证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-039 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）已向深 圳证券交易所申请撤销因公司内部控制被审计机构出具否定意见的审计报告而对公 司股票交易实施其他风险警示的情形，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能否获得 深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出 具的《行政处罚事先告知书》〔2025〕1号。根据《行政处罚事先告知书》认定的情 况，公司控股子公司康铭盛通过销售返利不入账等方式，虚增利润和应收账款，上述 行为导致长方集团披露的2020年、2021年年度报告存在虚假记载，公司股票交易自 2025年1月13日起被叠加实施其他风险警示。 公司已对《行政处罚事先告知书》所涉事项相应年度财务会计报告进行了追溯 ...

公司治理 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十次会议[1] - 2025年5月9日召开2024年度股东大会[1] 工商变更 - 审议通过变更注册资本、地址及修订章程议案[1] - 完成章程备案及工商变更登记手续[1] - 住所变更为深圳坪山区相关地址[1]

诉讼结果 - 一审判决深圳和普宁华旗源付还公司服务款6315.96万元及利息[2] - 二审驳回公司上诉，维持原判[5] - 二审案件受理费357598.10元由公司负担[5] 其他情况 - 公司及子公司累计未披露小额诉讼等金额约34.62万元，占2024年经审计净资产1.12%[6] - 服务款项以前年度已全额计提坏账准备，公司拟申请强制执行[7]

交易数据 - 截至2025年5月15日收盘，*ST长方报收于1.86元，上涨0.54% [1] - 换手率为1.25%，成交量9.9万手，成交额1855.16万元 [1] - 主力资金净流入197.19万元，占总成交额10.63% [3][4] - 游资资金净流出186.67万元，占总成交额10.06% [4] - 散户资金净流出10.53万元，占总成交额0.57% [4] 公司风险警示进展 - 公司已向深交所提交撤销退市风险警示和撤销其他风险警示的申请 [2] - 深交所仍在审核上述申请，公司无需撤回重新提交 [2] - 公司将在收到深圳证监局正式行政处罚决定后回复年报问询函 [2] - 相关申请符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 [2]

会议安排 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十次会议，审议召开2024年度股东大会议案[5] - 3月29日发布召开2024年度股东大会通知公告[5] - 5月9日下午14:30召开2024年度股东大会现场会议[7] 股东情况 - 共青城长方投资合伙企业（有限合伙）持股3.15%，有权提临时议案[6] - 现场出席股东及代理人8名，代表40,398,762股，占4.8681%[9] - 网络投票股东209名，代表275,870,536股，占33.2427%[9] - 参会股东及代理人217名，代表316,269,298股，占38.1108%[9] 议案审议 - 股东大会审议通过12项议案[12] - 多项议案同意股数及占比公布[17]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表217名，代表有表决权股份316,269,298股，占公司股份总数38.1108％[4] - 出席现场会议股东及代表8名，代表有表决权股份40,398,762股，占公司股份总数4.8681%[7] - 通过网络投票股东209名，代表有表决权股份275,870,536股，占公司股份总数33.2427%[7] - 中小股东211名，代表股份245,401,740股，占公司有表决权股份总数29.5712%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意314,307,076股，占出席有效表决权股份总数99.3796％[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意314,227,476股，占出席有效表决权股份总数99.3544％[9] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意314,302,476股，占出席有效表决权股份总数99.3781％[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意313,440,976股，占出席有效表决权股份总数99.1057％[12] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》关联股东回避表决，同意298,150,971股，占出席有效表决权股份总数96.8748％[14][15] - 《关于2025年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款额度并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》同意314,069,376股，占出席有效表决权股份总数99.3044％[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决同意314,150,776股，占比99.3302％[20] - 《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》表决同意314,301,376股，占比99.3778％[21] - 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》表决同意314,300,376股，占比99.3775％[22] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于2024年度利润分配预案的议案》表决同意243,201,818股，占比99.1035％[19] - 中小股东对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决同意243,283,218股，占比99.1367％[20] - 中小股东对《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》表决同意243,433,818股，占比99.1981％[21] - 中小股东对《关于投资性房地产会计政策变更的议案》表决同意243,432,818股，占比99.1977％[23] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序等合法有效[24] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和法律意见书[25] - 公告发布时间为2025年5月9日[28]

诉讼金额 - 重大诉讼涉案金额为103,362,258.72元[2] - 未披露小额诉讼、仲裁金额约30.88万元[5] 诉讼情况 - 法院已受理，未开庭，公司为被告[2] - 原告邓子长、邓子权，被告16名，第三人祥平科技[2][3] - 受理机构为深圳中院，案号（2025）粤03民初2073号[3] 过往诉讼 - 2021年因股权转让纠纷起诉，案号（2021）粤03民初7300号[4] - 2024年曾因相同理由被起诉后撤诉[7] 应对措施 - 公司将积极应诉维护利益[8]

财务数据 - 2024年营收50513.69万元，净利润 - 4171.37万元[4] - 2025年Q1营收11787.58万元，净利润 - 2396.25万元[5] - 最近一期资产负债率98.09%[2] 担保情况 - 康铭盛担保额度不超60000万元，有效期至下一年度定期股东会[1] - 截至公告披露日，实际担保金额1500万元[6]

会议安排 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十次会议，决定5月9日14:30召开2024年度股东大会[1] - 2025年4月25日召开第五届董事会第十一次及监事会第八次会议，通过会计政策变更议案[1] 提案情况 - 2025年4月27日董事会收到共青城长方临时提案，将会计政策变更议案提交股东大会[2] - 共青城长方持股26,159,362股，占总股本3.15%，有提案资格[3] - 除增加提案外，股东大会其他事项不变[4]

股东大会时间 - 2025年5月9日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月9日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] 议案情况 - 会议审议12项议案，议案1.00 - 11.00经2025年3月27日会议通过，议案12.00经2025年4月25日会议通过[5][6][7] - 议案9.00及11.00为特别表决事项[7] 会议登记 - 登记时间为2025年5月8日（9:00－12:00，14:30－17:00）[8] - 登记方式包括现场、信函或传真，不接受电话登记[8][9] 投票信息 - 股东可通过深交所系统和互联网投票系统投票[10] - 网络投票代码为350301，投票简称为长方投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[21]