业绩影响 - 公司拟对2024年资产计提减值准备16,589,160.05元，减少利润总额[1][9] 减值明细 - 信用减值损失含应收账款等坏账损失[2] - 资产减值损失含存货、固定资产减值损失[2] 信用标准 - 单项金额重大应收账款确认标准为500万元以上[3] - 不同账龄应收账款及特殊风险组合预期信用损失率[3][4] 审计情况 - 计提减值准备经中兴财光华会计师事务所审计确认[10]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事曾文德、李军、王亮独立性进行评估[1] - 公司在任独立董事任职资格符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2025年3月29日[2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润为-15.66亿元[1] - 截至2024年12月31日实收股本为8.30亿元[1] - 2024年营收下降，股票交易被实施风险警示[2] 未来展望 - 2025年完善内控，撤销风险警示，提升融资资质[3] - 2025年降本增效，优化产品与采购成本[3] 新产品和新技术研发 - 2025年加大植物照明等产品研发投入[4] 市场扩张 - 2025年拓展销售渠道，挖掘新客户[4] 其他新策略 - 2025年培育新业务，推进新能源项目合作[4] - 2025年优化资产结构，出售工业园[4]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度各定期报告真实反映财务状况和经营成果[5] 会议情况 - 2024年监事会共召开五次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如半年度报告、激励计划等[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习培训，强化日常监督[8] 合规评估 - 监事会认为2024年董事会运作规范，激励计划相关事项合规[5][7]

深圳市长方集团股份有限公司 二、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了八次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 16 日，第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，审议通过了《关于以资产抵押向银行新增授信额度暨办理强制执行公 证的议案》。 2、2024 年 4 月 12 日，第五届董事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》《关于投资 设立全资子公司的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉 ...

公司治理 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十次会议审议相关议案[1] - 事项需提交2024年度股东大会以特别决议审议[3] - 董事会拟提请股东大会授权办理相关手续[3] 股权与资本 - 2024年限制性股票激励计划首次授予3976万股股份完成登记[1] - 公司注册资本由79010.8769万元变更为82986.8769万元[1] - 《公司章程》修订后公司股份总数为82986.8769万股[2] 地址与章程 - 公司拟将注册地址变更为广东省深圳市坪山区[1] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订[2] - 《公司章程》修订后公司住所变更[2]

三、薪酬标准 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-018 深圳市长方集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬 方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事2025年度 薪酬方案的议案》，现将2025年度董监高薪酬方案公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之 日有效。 1、公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生 的费用由公司报销； 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬制度与绩 效考核方案领取薪酬，不另外就董事职 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2898人，注册会计师804人[1] - 签字项目合伙人等近三年无相关处罚处分[3] 业务数据 - 2024年业务收入（未经审计）99115.12万元[2] - 2024年执行89家上市公司年报审计，收费11285.00万元[2] 审计服务 - 中兴财光华对公司2024年度财务报告等审计并出具意见[4] - 公司认为其2024年审计勤勉尽责、报告客观[5]

《公司章程》其他条款不变，上述修订《公司章程》事宜尚须提交公司 2024 年 度股东大会审议通过后方可生效。本次《公司章程》的修订最终将以工商登记部门的 核准结果为准。 深圳市长方集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议 案》，基于公司注册资本及注册地址变更事项，公司对《公司章程》中相关条款进行 了修订，本次具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社 | | 第五条 | 公司住所：广东省深圳市坪山区龙田街道 | | 区聚柳路 6 号 D | 栋长方照明工业厂区办公楼 五 | 竹坑社区长方集团总部大楼一层； | | | 层； | | 邮政编码:518118。 | | | 邮政编码:518118。 | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 79,010.8769 | 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万元。 82,986.87 ...

会议基本信息 - 2024年度股东大会2025年5月9日14:30召开，会期半天[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 会议审议11项议案，9.00及11.00为特别表决事项[5][7] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月8日（9:00 - 12:00、14:30 - 17:00）[8] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[8] - 登记地点为广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5 - 408[8] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 网络投票代码为350301，简称长方投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[21][22]