深圳市长方集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李军） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，充分 发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护股东整体利 益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李军，出生于1968年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士研究生。现 任深圳市长方集团股份有限公司独立董事、深圳视界之窗文化科技有限公司董事及总 经理、深圳市汇谷兴信息咨询有限公司董事及总经理。本人自2023年12月29日起担任 公司独立董事及第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第五届董事会战略决策 委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （曾文德） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，充分 发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护股东整体利 益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾文德，出生于1978年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士研究生， 北京盈科（深圳）律师事务所专职律师、中国注册会计师（非执业会员）。现任深圳 市长方集团股份有限公司独立董事，深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董事，北 京盈科（深圳）律师事务所不良资产与执行法律事务部主任。本人自2023年12月29日 起担任公司独立董事及第五届董事会提名委员会主任委员及第五届董事 ...

财报披露 - 2024年年度报告预约披露日由2025年4月24日变更为3月29日[1] 财报编制 - 正开展2024年年度报告编制工作，审计现场工作基本完成[1] - 中兴财光华搜集汇总并检查审计证据，编制2024年度审计报告[1] 审计情况 - 公司与会计师事务所在重大会计处理等事项上无重大分歧[2] - 暂不存在导致财务会计报告及内控被出具非无保留意见的事项[2] 后续安排 - 公司密切关注审计进展，推进年度报告编制工作[3] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[3]

诉讼金额 - 过去十二个月未披露小额诉讼、仲裁涉案1284.08万元，占2023年净资产24.90%[1] - 长方集团康铭盛诉广州市时保力涉案549.98万元[1] - 长方集团诉新益昌涉案605.48万元[1] 诉讼进展 - 已结案涉案金额合计33.92万元[2] - 未结案涉案金额合计94.70万元[2] 其他情况 - 无重大诉讼、仲裁事项，无应披露未披露事项[2][3] - 诉讼对利润影响不确定，将关注进展并披露信息[4]

风险警示相关 - 公司向深交所申请撤销其他风险警示，结果待定[3][11] - 控股子公司虚增利润和应收账款致2020、2021年年报虚假记载，股票自2025年1月13日起叠加实施其他风险警示[3] - 大华、中兴财光华分别对2021、2022年度内控出具否定意见审计报告[4] - 公司将每月披露其他风险警示进展及差错更正进展公告[5] 财务与制度 - 公司完成2021年度财务报表会计差错更正工作[9] - 2023年修订完善22个相关治理制度[10] 人事与会议 - 2023年12月29日完成董事会、监事会换届选举，聘任新一届高级管理人员[10] - 2024年召开多次培训及相关会议审议议案[12][13] 激励计划 - 2024年12月16日向84人授予3976万股限制性股票[13] - 截至2024年12月17日收到84名激励对象认缴股款3976万元[13] - 截至2024年12月17日变更后的注册资本为829868769元[13] - 2024年限制性股票激励计划首次授予的3976万股限制性股票于2024年12月26日上市[13] 处罚公告 - 2025年1月10日披露收到《行政处罚决定书》及《行政处罚事先告知书》的公告[14]

诉讼相关 - 邓子长等请求长方集团等对祥平科技39852553.74元债务担责[2] - 案件受理费变更为50元，多预交款退还[4] - 本案按原告撤回起诉处理[4] 金额情况 - 公司及子公司累计未披露小额诉讼等金额约675.33万元[5] 影响说明 - 本次诉讼进展对公司利润无影响[6]

会议审议 - 2024年4月25日召开董事会和监事会会议，5月22日召开股东大会，审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 中兴财光华签字注册会计师由伏立钲改为李东青[2] 人员情况 - 李东青2023年起从事上市公司审计，2024年在中兴财光华执业并为公司服务[3] - 李东青近三年未签署上市公司审计报告，无违规及受罚情况[3][4] 影响说明 - 变更签字注册会计师不影响公司2024年度审计工作[5] 备查文件 - 包括变更签字会计师的函及相关证照、身份证件[6]

风险警示与申请 - 公司2022年5月6日起被实施其他风险警示[3] - 2024年4月25日申请撤销股票交易其他风险警示[9] - 已向深交所提交撤销其他风险警示申请，获批不确定[12] 财务与制度 - 完成2021年度财务报表会计差错更正[6] - 修订完善22个相关治理制度[7] - 2024年4月25日内控获标准无保留意见审计报告[8] 股权激励 - 2024年12月16日向84人授予3976万股限制性股票[11] - 截至2024年12月17日收到认缴股款3976万元[11] - 2024年限制性股票激励计划3976万股于12月26日上市[11] 行政处罚 - 2025年1月10日披露受行政处罚相关公告[12] - 深圳证监局对康铭盛前管理人员作出处罚[12] - 深圳证监局拟对公司及相关责任人作出处罚[12] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[12]

2024年业绩预计数据 - 2024年预计利润总额亏损4300万元 - 5100万元，上年同期亏损13946.83万元[3] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4200万元 - 5000万元，上年同期亏损14226.69万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5600万元 - 6400万元，上年同期亏损15038.80万元[3] - 2024年预计营业收入46000万元 - 58000万元，上年为54389.78万元[3] - 2024年预计扣除后营业收入43700万元 - 55700万元，上年为52248.54万元[3] - 2024年末预计归属于上市公司股东的所有者权益2300万元 - 3000万元，上年末为5157.47万元[3] 业绩改善原因 - 公司通过强化成本管控、存货周转管理和生产管理，使净利润较上年大幅减亏[6] - 公司加大新产品研发力度，调整产品结构取得较好效益[6] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益对净利润影响金额约为1423万元，源于政府补贴与非流动资产处置收益[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[7]

处罚与警示 - 2025年1月10日收到《行政处罚事先告知书》[1][4][5] - 1月13日起股票被叠加实施其他风险警示[1][4][5] - 警示后股票简称、代码、涨跌幅限制不变且不停牌[2][4] 违规情况 - 控股子公司虚增利润和应收账款致20 - 21年年报虚假记载[5] 应对措施 - 已对涉事年度财报追溯更正[6] - 满十二个月后申请撤销警示[6] - 强化子公司管控、完善流程[6] - 加强管理层合规培训[7]