限制性股票授予 - 首次授予日为2024年12月16日，上市日期为2024年12月26日[2][5][13] - 首次授予登记数量为3976万股，占拟授予权益总量84.60%，占公告日股本总额5.03%[3][5] - 首次授予价格为1.00元/股，登记人数合计84人[3][6] - 首次授予激励对象人数由195人调为84人，数量由4100万股调为3976万股，预留授予数量由600万股调为724万股[12] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 首次授予的限制性股票限售期为15、27、39个月[8] - 首次授予三个解除限售期解除限售比例分别为50%、30%、20%[8][9] - 公司层面解除限售比例根据净利润值和营收增长率确定，有100%、80%、0三种情况[10] - 个人层面绩效考核分数分3档，对应解除限售比例为0、80%、100%[11] 业绩目标 - 2025年净利润为正，营收增长率目标值10%，触发值8%[9] - 2026年净利润目标值1500万元，营收增长率目标值21%，触发值17%[9] - 2027年净利润目标值3000万元，营收增长率目标值33%，触发值26%[9] 股份与资金 - 授予登记完成后公司股份总数由790108769股增至829868769股，无控股股东和实际控制人情况不变[17] - 截至2024年12月17日，收到84名激励对象认缴股款39760000元，变更后注册资本和累计股本均为829868769元[18] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[19] - 授予登记完成后，有限售条件股份从232050股（0.03%）增至39992050股（4.82%）[20] 每股收益 - 按新股本82986.8769万股摊薄计算，公司2024年三季度每股收益约为 - 0.045元[21]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表314名，代表股份278,898,946股，占比35.2988%[4] - 现场会议股东及代表3名，代表股份5,376,685股，占比0.6805%[7] - 网络投票股东311名，代表股份273,522,261股，占比34.6183%[7] - 中小股东313名，代表股份219,640,788股，占比27.7988%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，同意270,922,617股，占比97.1401%[9] - 《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，同意270,780,917股，占比97.0893%[11] - 《提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项》议案，同意270,800,017股，占比97.0961%[12] 会议时间地点 - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[3] - 现场会议时间为2024年12月16日14:30[5] - 会议地点在广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室[6]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-109 深圳市长方集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开第五届 董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性 股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年11月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 <公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励 ...

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会 审议通过的激励计划一致。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-107 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月16日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年12 月12日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人（以通讯表决方式出 席会议的董事5人），董事刘志刚先生、姜泽宇先生、李军先生、曾文德先生、王亮先 生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并 主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司首次授予拟激励对象中有111名激励 ...

股东大会信息 - 公司2024年11月28日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年12月16日下午14:30现场会议召开，现场与网络投票结合[5] 投票情况 - 现场出席代表股份5,376,685股，占比0.6805%[7] - 网络投票代表股份273,522,261股，占比34.6183%[7] - 三项激励计划相关议案同意股数占比超97%[10][13][15]

激励计划规模 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计未超激励计划公告时公司总股本的20%[3] 人员获授情况 - 董事长等高管及79名骨干共84人首次授予合计获授限制性股票3976万股，占本计划拟授予权益总量的84.60%，占激励计划公告日股本总额的5.03%[5]

深圳市长方集团股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定， 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）首次授 予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表意见如下： 1．公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就， 董事会确定的首次授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》关于首次授予日的规定。 2．列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行 ...

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予4700万股限制性股票，占公司股本总额5.95%[2] - 授予价格为每股1.00元[2] - 授予日为2024年12月16日[22] 授予情况 - 首次授予84人3976万股，占公司股本总额5.03%[18] - 预留授予724万股，占公司股本总额0.92%[15] - 董事长吴涛祥获授320万股，占拟授予权益总量6.81%[4][19] 限售与解除限售 - 首次授予限售期为15、27、39个月，预留为12、24个月[7] - 首次授予解除限售比例分别为50%、30%、20%[7] - 若预留2025年Q3后授予，解除比例为50%、50%[7] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年净利润目标为正、1500万、3000万元[9] - 2025 - 2027年营收增长率目标值为10%、21%、33%[9] - 2025 - 2027年营收增长率触发值为8%、17%、26%[9] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用3777.20万元[22] - 2024 - 2028年分别摊销97.37万、2246.95万、1048.32万、336.53万、48.04万元[22] 其他 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[25] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[27]

北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 二零二四年十二月 北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之 1、百瑞在工作过程中，已得到长方集团的保证：公司已向百瑞律师提供了百 瑞律师认为制作《法律意见书》所必须的原始书面材料、副本材料和口头证言， 1 北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 百瑞SZ励字（2024）第2号 致：深圳市长方集团股份有限公司 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"长方集团"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本计划""本激 励计划"）的专项法律顾问。百瑞根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

会议情况 - 2024年12月16日召开第五届监事会第六次会议，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案，3票同意[1][2] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案，3票同意[2][4] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年12月16日[3] - 向84名激励对象首次授予3976万股限制性股票[3]