三、薪酬标准 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-018 深圳市长方集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬 方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事2025年度 薪酬方案的议案》，现将2025年度董监高薪酬方案公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之 日有效。 1、公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生 的费用由公司报销； 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬制度与绩 效考核方案领取薪酬，不另外就董事职 ...

《公司章程》其他条款不变，上述修订《公司章程》事宜尚须提交公司 2024 年 度股东大会审议通过后方可生效。本次《公司章程》的修订最终将以工商登记部门的 核准结果为准。 深圳市长方集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议 案》，基于公司注册资本及注册地址变更事项，公司对《公司章程》中相关条款进行 了修订，本次具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社 | | 第五条 | 公司住所：广东省深圳市坪山区龙田街道 | | 区聚柳路 6 号 D | 栋长方照明工业厂区办公楼 五 | 竹坑社区长方集团总部大楼一层； | | | 层； | | 邮政编码:518118。 | | | 邮政编码:518118。 | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 79,010.8769 | 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万元。 82,986.87 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润为-15.66亿元[1] - 截至2024年12月31日实收股本为8.30亿元[1] - 2024年营收下降，股票交易被实施风险警示[2] 未来展望 - 2025年完善内控，撤销风险警示，提升融资资质[3] - 2025年降本增效，优化产品与采购成本[3] 新产品和新技术研发 - 2025年加大植物照明等产品研发投入[4] 市场扩张 - 2025年拓展销售渠道，挖掘新客户[4] 其他新策略 - 2025年培育新业务，推进新能源项目合作[4] - 2025年优化资产结构，出售工业园[4]

业绩影响 - 公司拟对2024年资产计提减值准备16,589,160.05元，减少利润总额[1][9] 减值明细 - 信用减值损失含应收账款等坏账损失[2] - 资产减值损失含存货、固定资产减值损失[2] 信用标准 - 单项金额重大应收账款确认标准为500万元以上[3] - 不同账龄应收账款及特殊风险组合预期信用损失率[3][4] 审计情况 - 计提减值准备经中兴财光华会计师事务所审计确认[10]

业绩数据 - 2024年营业总收入50,513.69万元，同比下降7.13%[2][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 4,173.91万元，同比减亏70.66%[2][5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额819.41万元，同比增长143.48%[5] 资产数据 - 2024年末总资产76,785.76万元，较期初下降6.29%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益3,082.65万元，较期初下降40.23%[5] - 2024年末货币资金7,497.72万元，较期初增加143.56%[8] - 2024年末短期借款8,753.02万元，较期初减少45.52%[8] 收支数据 - 2024年税金及附加1,180.63万元，同比增加58.36%[11] - 2024年资产处置收益1,004.52万元，同比增加1630.53%[11] - 2024年净利润 - 4,171.37万元，同比减亏70.68%[11] 现金流数据 - 2024年收到的税费返还3518.60，同比增加36.81%[14] - 2024年支付其他与经营活动有关的现金4690.16，同比减少53.30%[14] - 2024年处置固定资产等收回现金净额3774.03，同比增加1813.23%[14] - 2024年购建固定资产等支付现金863.85，同比增加129.30%[14] - 2024年投资支付现金0.00，同比减少100.00%[14] - 2024年吸收投资收到现金3996.00，同比增加100.00%[14] - 2024年取得借款收到现金11999.00，同比减少42.83%[14] - 2024年偿还债务支付现金22497.40，同比减少31.94%[14] - 2024年汇率变动对现金及等价物影响267.41，同比增长55.00%[15] - 2024年现金及等价物净增加额6245.25，同比增加497.62%[15]

授信与借款 - 2025年度公司及子公司拟申请授信或借款额度不超6亿元[2] 厂房资产 - 长方集团17783.34m²厂房截至2024年12月31日账面价值6649.61万元[5] - 长方集团68070.56m²厂房截至2024年12月31日账面价值5958.42万元[5] - 江西康铭盛114644.80m²厂房截至2024年12月31日账面价值14353.61万元[5] - 上高高能佳41124.18m²厂房截至2024年12月31日账面价值4023.83万元[5] 担保事项 - 2025年度公司拟新增为子公司提供不超4亿元连带责任保证担保[6] - 江西长方资产负债率为182.58%，本次新增担保额度1500万元[8] - 长方新能源本次新增担保额度2500万元[8] - 康铭盛资产负债率为60.31%，本次新增担保额度16000万元[8] - 江西康铭盛资产负债率为89.12%，本次新增担保额度20000万元[8] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额60,000万元，占最近一期经审计净资产的1946.38%；实际担保余额1,500万元，占48.66%[20] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，康铭盛资产总额49,022.26万元，负债总额29,567.11万元，资产负债率60.31%，2024年营收43,738.92万元，净利润1,894.79万元[13] - 截至2024年12月31日，江西康铭盛资产总额30,740.20万元，负债总额27,395.45万元，资产负债率89.12%，2024年营收38,239.54万元，净利润3,894.18万元[13] 票据池/资产池业务 - 公司及子公司拟开展票据池/资产池业务，期限自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东会召开，额度不超30,000万元[16] - 票据池/资产池入池资产包括存单、承兑汇票等金融资产[16] - 公司可采用多种方式为票据池/资产池业务担保，母子公司为共同债务人并互担责任[17] - 开展票据池/资产池业务可减少管理成本、提高资金效率、优化财务结构[17] - 票据池/资产池业务存在流动性和业务模式风险，公司有相应控制措施[18] 审议情况 - 公司于2025年3月27日召开会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[19] - 担保事项为拟担保，经股东大会批准后，在被担保人融资时签署协议[14]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年3月29日在指定网站披露[1]

业绩相关 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占公司合并报表对应总额100%[6] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产设不同定量标准[10] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设定量标准[12] - 财务报告内控分重大、重要缺陷定性情形[11] - 非财务报告内控分重大缺陷定性情形[12] 内控情况 - 评价基准日公司财务报告内控有效，无非财务重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未影响内控有效性评价结论[4] 未来策略 - 完善公司治理与对子公司管控，明确权责等[14] - 强化子公司人力资源管理，制定统一政策[14] - 完善信息共享平台，加强子公司信息管理[15] - 全面梳理评估现有内控制度，排查完善[15] - 加强董监高及内部人员证券法规和制度培训[16] - 加强内控关键岗位人员培训教育[16] 其他 - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[17]

会议基本信息 - 2024年度股东大会2025年5月9日14:30召开，会期半天[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 会议审议11项议案，9.00及11.00为特别表决事项[5][7] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月8日（9:00 - 12:00、14:30 - 17:00）[8] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[8] - 登记地点为广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5 - 408[8] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 网络投票代码为350301，简称长方投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[21][22]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-012 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第七次会议在公 司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及电话方式 送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席田洪平先生主 持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不 ...