证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-145 深圳市长方集团股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 住所：深圳市宝安区石岩街道光明路 17 号 经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询及其它信息咨询、企业形象策划、市 场营销策划（不含人才中介服务、证券及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、 专卖商品）。 截至 2022 年 12 月 31 日, 格锐瀚特资产总额为 4,473.15 万元 净资产为 4,412.66 万元。 截至 2023 年 9 月 30 日，格锐瀚特资产总额为 4,273.55 万元，净资产为 4,229.56 万元。 一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向关 联方申请借款暨关联交易的议案》，公司向关联方深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司 （以下简称"格锐瀚特"）申请 5,500 万元借款，借款年利率 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-146 深圳市长方集团股份有限公司 关于股东李迪初被司法拍卖的股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次司法拍卖暨股份变动情况 （一）司法拍卖情况 广东省深圳市中级人民法院于2023年11月15日10时至2023年11月16日10时止（延 时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖李迪初持有的公司20,974,776股股份 （占公司总股本比例2.65%，占其所持公司股份比例50%），辽宁晨旭实业有限公司 （以下简称"晨旭实业"）以最高应价竞得上述股份，并取得《网络竞价成功确认书》， 具体内容详见公司于2023年11月17日披露的《关于持股 5%以上股东李迪初所持公司 股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2023-136）。 广东省深圳市中级人民法院于2023年11月29日作出《执行裁定书》（2023）粤03 执1321号之二，裁定主要内容如下： 1、解除对被执行人李迪初持有的长方集团股票20,974,776股的冻结。 2、将被执行人李迪初持有的长方 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议对拟提交第四届董事会第三十九次会议审议的部分事项进行了审核。 公司全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事会第三十九次会议部分审 议事项发表审核意见如下： 一、对《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》的审核意见 深圳市长方集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 独立董事：王寿群、朱星文、阮军 2023 年 12 月 11 日 公司本次向关联方深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司借款5,500万元，系为归还银 行到期贷款及补充公司流动资金，有利于满足公司流动资金需求，符合公司整体发展 利益。此次借款利率不超过中国人民银行同期贷款利率标准，不存在损害公司和中小 股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，我们同意将该议案提交至公司董事会 审议。 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-143 深圳市长方集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请授信额度暨办理强制执行公证的议 案》。 根据近期公司经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浙 商银行"） 申请不超过 3,400 万元授信额度（具体授信额度以银行审批为准），公司 拟以名下位于青研一路以南、青研二路以西长方集团楼房产提供抵押担保，公司同意 对本次融资拟签订的所有债权文书（包括但不限于主合同、抵押合同等）办理赋予强 制执行效力的公证。 同时，公司前期向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称"中信银行"）申 请 8,600 万元授信额度事宜已签订《综合授信合同》《最高额抵押合同》《最高额保证 合同》，现公司同意根据合同相关要求为上述合同办理赋予强制执行效力的公证。 公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员与浙商银行、中信银行就上述事 宜签订相关合同材料及办理赋予强制执行效力公证的相关事宜。具体内容详见中国 ...

深圳市长方集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 11 日，深圳市长方集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电 子邮件及电话方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人(以通讯表决方式出席 会议的监事 1 人)，监事黄楚钰女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议 由公司监事会主席田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论审议了如下议 案： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-144 经审核，监事会认为公司向关联方深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司借款 5,500 万元系为归还银行到期贷款及补充公司流动资金，能有效缓解公司现金流压力，利率 公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 ...

风险警示 - 公司股票于2022年5月6日起被实施其他风险警示，因2021年度内控被出具否定意见审计报告[2] - 公司股票交易继续被实施其他风险警示，因2022年度内控被出具否定意见审计报告[2] 内控缺陷 - 2021年度财务报告内控重大缺陷涉及对子公司管控等多方面[3] - 2022年末财务报告内控存在对康铭盛监督管控不到位等重大缺陷[3][4] 整改情况 - 公司已完成2021年度财报会计差错更正工作[5] - 2023年4月27日，原2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响消除[5] - 2023年7月24日公司对治理及内控进行培训[5] 未来计划 - 聘请审计机构出具2023年度内部控制审计报告[6] 其他事项 - 控股子公司康铭盛因涉嫌拒绝、阻碍监管履职被立案调查[7]

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-141 深圳市长方集团股份有限公司 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司于2023年7月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2023 年 11 月 28 日前对《年报问 询函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容 仍在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，本次《年报问询函（二）》延期至 2023 年 12 月 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已于2023年 5月20日届满，公司于2023年5月17日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事会、监事会 延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-064）。现公司启动董事会换届工作，为顺 利完成公司董事会换届选举，公司董事会依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次董事会换届 选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名， 董事任期自相关股东大会选举决议通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-139 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨征集董事候选人的提示性公告 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一 股 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-140 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举暨征集监事候选人的提示性公告 一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表担任 的监事2人，职工代表担任的监事1人，监事任期自相关股东大会选举决议通过之日起 计算，任期三年。 二、选举方式 职工代表监事由公司职工民主选举产生；股东代表担任的监事选举采用累积投票 制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已于2023年 5月20日届满，公司于2023年5月17日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事会、监事会 延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-064）。现公司启动监事会换届工作，为顺 利完成公司监事会换届选举，公司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-138 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第 四届董事会第三十七次会议、于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》，因政府相关部门变 更了公司注册地址所在地街道名称等，公司拟对注册地址进行变更，同时根据上述注 册地址变更事项修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-119）。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 截至目前，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督 管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：深圳市长方集团股份有限公司 统一社会信用代码：9144030077556 ...