会议安排 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十次会议，审议召开2024年度股东大会议案[5] - 3月29日发布召开2024年度股东大会通知公告[5] - 5月9日下午14:30召开2024年度股东大会现场会议[7] 股东情况 - 共青城长方投资合伙企业（有限合伙）持股3.15%，有权提临时议案[6] - 现场出席股东及代理人8名，代表40,398,762股，占4.8681%[9] - 网络投票股东209名，代表275,870,536股，占33.2427%[9] - 参会股东及代理人217名，代表316,269,298股，占38.1108%[9] 议案审议 - 股东大会审议通过12项议案[12] - 多项议案同意股数及占比公布[17]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表217名，代表有表决权股份316,269,298股，占公司股份总数38.1108％[4] - 出席现场会议股东及代表8名，代表有表决权股份40,398,762股，占公司股份总数4.8681%[7] - 通过网络投票股东209名，代表有表决权股份275,870,536股，占公司股份总数33.2427%[7] - 中小股东211名，代表股份245,401,740股，占公司有表决权股份总数29.5712%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意314,307,076股，占出席有效表决权股份总数99.3796％[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意314,227,476股，占出席有效表决权股份总数99.3544％[9] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意314,302,476股，占出席有效表决权股份总数99.3781％[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意313,440,976股，占出席有效表决权股份总数99.1057％[12] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》关联股东回避表决，同意298,150,971股，占出席有效表决权股份总数96.8748％[14][15] - 《关于2025年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款额度并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》同意314,069,376股，占出席有效表决权股份总数99.3044％[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决同意314,150,776股，占比99.3302％[20] - 《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》表决同意314,301,376股，占比99.3778％[21] - 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》表决同意314,300,376股，占比99.3775％[22] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于2024年度利润分配预案的议案》表决同意243,201,818股，占比99.1035％[19] - 中小股东对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决同意243,283,218股，占比99.1367％[20] - 中小股东对《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》表决同意243,433,818股，占比99.1981％[21] - 中小股东对《关于投资性房地产会计政策变更的议案》表决同意243,432,818股，占比99.1977％[23] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序等合法有效[24] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和法律意见书[25] - 公告发布时间为2025年5月9日[28]

诉讼金额 - 重大诉讼涉案金额为103,362,258.72元[2] - 未披露小额诉讼、仲裁金额约30.88万元[5] 诉讼情况 - 法院已受理，未开庭，公司为被告[2] - 原告邓子长、邓子权，被告16名，第三人祥平科技[2][3] - 受理机构为深圳中院，案号（2025）粤03民初2073号[3] 过往诉讼 - 2021年因股权转让纠纷起诉，案号（2021）粤03民初7300号[4] - 2024年曾因相同理由被起诉后撤诉[7] 应对措施 - 公司将积极应诉维护利益[8]

财务数据 - 2024年营收50513.69万元，净利润 - 4171.37万元[4] - 2025年Q1营收11787.58万元，净利润 - 2396.25万元[5] - 最近一期资产负债率98.09%[2] 担保情况 - 康铭盛担保额度不超60000万元，有效期至下一年度定期股东会[1] - 截至公告披露日，实际担保金额1500万元[6]

会议安排 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十次会议，决定5月9日14:30召开2024年度股东大会[1] - 2025年4月25日召开第五届董事会第十一次及监事会第八次会议，通过会计政策变更议案[1] 提案情况 - 2025年4月27日董事会收到共青城长方临时提案，将会计政策变更议案提交股东大会[2] - 共青城长方持股26,159,362股，占总股本3.15%，有提案资格[3] - 除增加提案外，股东大会其他事项不变[4]

股东大会时间 - 2025年5月9日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月9日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] 议案情况 - 会议审议12项议案，议案1.00 - 11.00经2025年3月27日会议通过，议案12.00经2025年4月25日会议通过[5][6][7] - 议案9.00及11.00为特别表决事项[7] 会议登记 - 登记时间为2025年5月8日（9:00－12:00，14:30－17:00）[8] - 登记方式包括现场、信函或传真，不接受电话登记[8][9] 投票信息 - 股东可通过深交所系统和互联网投票系统投票[10] - 网络投票代码为350301，投票简称为长方投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[21]

风险警示相关 - 公司申请撤销因内控审计否定意见实施的其他风险警示，结果待定[3] - 公司股票交易自2025年1月13日起被叠加实施其他风险警示[5] - 2024年4月25日公司申请撤销股票交易其他风险警示，结果待定[12] 违规处罚相关 - 2025年1月10日公司收到深圳证监局《行政处罚事先告知书》，控股子公司康铭盛虚增利润和应收账款致20、21年年报虚假记载[5] - 深圳证监局对康铭盛前管理人员作出行政处罚，拟对公司及相关责任人作出处罚[16] 内控审计相关 - 大华事务所对公司2021年度内控出具否定意见审计报告[7] - 中兴财光华对公司2022年度内控出具否定意见审计报告[7] - 中兴财光华对公司2023年度内控出具标准无保留意见审计报告[11] - 中兴财光华对公司2024年度内部控制审计，于2025年3月27日出具标准无保留意见报告[15] 公司治理相关 - 截至目前公司已完成2021年度财务报表会计差错更正工作[9] - 2023年公司修订完善了22个相关治理制度[10] - 2023年12月29日公司完成董事会、监事会换届选举，聘任新一届高级管理人员[10] 股权激励相关 - 2024年12月16日公司向84人授予3976万股限制性股票[14] - 截至2024年12月17日公司收到84名激励对象认缴股款3976万元[14] - 截至2024年12月17日变更后注册资本为829868769元[14] - 2024年限制性股票激励计划首次授予的3976万股限制性股票于2024年12月26日上市[14] 信息披露相关 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[17]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0289 | -0.0041 | -604.88 | -0.0236 | | 每股净资产（元） | 0.02 | 0.06 | -66.67 | 0.22 | | 每股公积金(元) | 0.95 | 0.96 | -1.04 | 0.96 | | 每股未分配利润(元) | -1.92 | -1.93 | 0.52 | -1.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.18 | 1.37 | -13.87 | 1.5 | | 净利润(亿元) | -0.24 | -0.03 | -700 | -0.19 | | 净资产收益率(%) | -127.10 | -6.56 | -1837.5 | -10.75 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 25362.22万 ...

会计政策变更 - 公司拟自2025年1月1日起变更投资性房地产计量模式[1] - 审计、董事会、监事会审议通过变更议案[11] - 会计师事务所认为变更说明如实反映情况[12] 投资性房地产数据 - 建筑面积68,070.56m²，原值17,202.26万元，2024年末账面价值5,958.42万元[5] - 租金1,811.47万元/年（含税）[5] 追溯调整影响 - 2024年末投资性房地产追溯调整后增加239,515,821.66元，影响比例401.98%[7] - 2024年末未分配利润追溯调整后增加203,588,448.41元，影响比例13.00%[7] - 2025年1 - 3月营业成本追溯调整后减少1,175,918.36元，影响比例 - 1.31%[9] - 2025年1 - 3月净利润追溯调整后增加1,175,918.36元，影响比例4.91%[9] - 2024年1 - 12月净利润追溯调整后增加8,004,329.62元，影响比例19.19%[10] 未来影响 - 变更使会计指标变化，不产生现金流，不重大影响盈利能力[13] - 变更后资产公允价值变动或增加业绩波动风险[13]

业绩披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月28日在指定网站披露[1]