证券简称：*ST 长方 证券代码：300301 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,|\Xi|\,\rlap{/}\Xi+\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Xi$$ | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次激励计划授予条件说明 7 | | 六、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划 | | 的差异情况 8 | | 七、本次激励计划的首次授予情况 9 | | 八、本次激励计划的授予日 11 | | 九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明..12 | | 十、结论性意见 13 | | 十一、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 | 长方集团、本公司、 | 指 | 深圳市长方集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-105 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分且必要的保 密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在公司 《202 ...

名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《指南》"）和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象名单在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次拟首次授予激励对象进行了核查， 相关公示及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对拟首次授予激励对象的公示情况 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-104 深圳市长方集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-103 深圳市长方集团股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"或"长方集团"） 于近期收到广东省普宁市人民法院出具的(2024)粤5281民初1798号《民事判决书》， 现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司涉及重大 诉讼的公告》（公告编号：2024-074）。 2、案件审理过程中，公司基于与深圳华旗源、邓辉斌签订的《保证合同》， 向法院追加邓辉斌作为被告并增加诉讼请求：被告邓辉斌对被告深圳华旗源公司、 普宁华旗源公司应向原告支付的服务款项本金6,315.96万元及资金占用利息承担 承担连带清偿责任。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到法院出具的(2024)粤5281民初1798号《民事判决书》，具体 判决如下： 1、被告深圳华旗源、普宁华旗源应于本判决生效之日起10日内付还原告长方 集团服务款项6,315.96万元及 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-103 深圳市长方集团股份有限公司 具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司涉及重大 诉讼的公告》（公告编号：2024-074）。 2、案件审理过程中，公司基于与深圳华旗源、邓辉斌签订的《保证合同》， 向法院追加邓辉斌作为被告并增加诉讼请求：被告邓辉斌对被告深圳华旗源公司、 普宁华旗源公司应向原告支付的服务款项本金6,315.96万元及资金占用利息承担 承担连带清偿责任。 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"或"长方集团"） 于近期收到广东省普宁市人民法院出具的(2024)粤5281民初1798号《民事判决书》， 现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、公司因与深圳市华旗源节能科技有限公司（以下简称"深圳华旗源"）、 普宁市华旗源节能科技有限公司（以下简称"普宁华旗源"）存在服务合同纠纷， 为维护公司利益，公司向广东省普宁市人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼， 诉讼请 ...

业绩目标 - 2025 - 2027年设净利润和营收增长率目标，如2025年营收增长率目标值10%、触发值8%[7] 考核规则 - 公司和个人层面设解除限售比例，按孰高和考核分数确定[9] - 满足条件按公式算实际解除限售股票数量[9] 其他规定 - 未达考核回购注销，每年考核一次[10][11] - 考核结果5日内通知，可5日内申诉，结果保密保存[14]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-100 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一 步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧 密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年限制 性股票激励计划（草案）》及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 经表决：3票同意；0票反对；0票弃权 本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》。 经审核，监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符 合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：*ST长方 证券代码：300301 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市长方集团股份有限公司 二〇二四年十一月 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《深圳 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-102 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 八次会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2024年11月27日召开第五届董事会第八 次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日14:30 （2）网络投票时间：2024年12月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日 9:15—9：25，9：30—11:30和1 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-099 第五届董事会第八次会议决议公告 深圳市长方集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月27日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年11 月24日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人（以通讯表决方式出 席会议的董事3人），董事吴涛祥先生、刘志刚先生、姜泽宇先生以电话方式参加会议 并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管 列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共 ...