投资者关系管理制度 - 公司制定制度完善治理结构、规范工作[3] - 宗旨是客观反映公司情况、增强公司价值[4] - 原则包括合规、主动、平等、诚实守信[5] 管理职责与人员 - 董事会秘书为负责人，董秘办开展工作[9] - 主要职责有拟定制度、组织沟通等[11] - 工作人员需具备相关素质和技能[12] 沟通管理 - 沟通内容包括公司发展战略、经营管理等信息[15] - 可通过多种方式与投资者交流[14] - 应在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[19] 调研管理 - 接受调研实行预约制度，要求出具资料并签署承诺书[23] - 董秘办负责确认身份、准备文件，指派两人以上陪同[24] - 调研机构文件发布前需经董秘办核对，董秘复核同意[25] 互动易平台管理 - 指派专人处理平台信息，保证发布信息公平性[27] - 发布信息要谨慎、理性、客观，以事实为依据[28] - 董秘办是对口管理部门，负责收集整理提问并起草回复[30] 其他规定 - 档案应分类保存，期限为三年[16] - 承担投诉处理首要责任，完善处理机制[17] - 避免在特定时间接受现场调研[18] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[18] - 特定情形按规定召开投资者说明会[18] - 关注并履行信息披露义务[30] - 制度未尽事宜按相关法律和规定执行[32] - 制度与规定不一致时以规定为准[32] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[33][34]

信息管理 - 董事会是公司对外报送信息管理机构，董秘负责日常管理[2] - 制度适用于公司及下属相关人员[2] 保密要求 - 定期报告公布前相关人员需保密，不得提前报送资料[5] - 公司应将报送信息作内幕信息，签保密协议[6] 审批流程 - 对外报送信息需多层审批，重大信息需董事长批准[6] 资料保管与处理 - 相关资料保管期限为10年[6] - 外部泄密应通知公司，公司向深交所报告并公告[7] 违规处罚 - 违反制度责任人将受处罚并承担赔偿责任[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，未规定处适用《章程》等[10]

捐赠财产 - 可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产[10] 捐赠审批 - 单笔且连续12个月累计捐赠100万以下，总经理办公会审议批准[14] - 超过100万提交董事会审议，超500万经董事会审议后股东会批准[14] - 下属子公司捐赠报公司总经理办公会审议[15] 捐赠流程 - 经办部门拟定方案，财务部分析影响，履行审批程序[16] 捐赠管理 - 同性质、同受赠单位的捐赠年内不重复[17] - 完成后经办部门书面报告存档，报财务部/董秘办备案[18] - 经办部门存档资料，捐赠事项管理列入审计内容[19] 责任追究 - 擅自或违法违纪捐赠追究相关责任[20]

印章证照管理制度 - 制度适用于公司及下属分、子公司印章证照管理[4] - 公司公章用于上报重要文件及签协议合同等[7] 印章刻制与启用废止 - 印章刻制由总经理办公室归口办理，审批权限不同[9] - 印章启用留印模、发通知并做好领用登记[10] - 印章废止经总经理批准，收回旧章并销毁[10] 印章保管与使用 - 董事会印章由董秘办保管，其他按规定由对应人员保管[12] - 印章专管人员保证保管安全，遗失关键印章需报备登报[12] - 印章和证照使用事前登记与审批，不同情况流程不同[15] - 财务和采购人员依日常权限用章无须常规审批[16] - 员工因私用章需总经理批准，涉个人经济担保不予证明[16] - 公司印章带出需申请，经总经理批准，两人以上同行[17] 其他规定 - 已盖章未使用文件交回公司办公室销毁[17] - 印章保管部门建《用印登记台帐》[17] - 公司证件按要求登记详细信息[17] - 总经理办公室或下派管理人员管理的证照有清单和目录[17] - 公司印章盖在文件正面或全称上，有日期要骑年盖月[20] - 介绍信等有存根，落款和骑缝处一并盖章[20] - 公司可使用电子印章，申请等流程与其他印章相同[20] - 非法刻制公司印章，公司追究法律责任[22] - 制度解释权归总经理办公室，经董事会审议通过后生效[24]

公司基本信息 - 公司于2012年3月21日在深交所上市，首次发行2700万股[5] - 公司注册资本829,868,769元，已发行股份数829,868,769股[6][12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[12] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 公司收购股份用于减资，应10日内注销[16] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可因相关人员违规起诉[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39] 担保与交易决策 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需股东会审议[34] - 董事会在交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况有权决策[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[73][80] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[80] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[86] - 独立董事每年需自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[102] - 每年现金分红不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[107] 审计与信息披露 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[112] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[102] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减资等应依法办理变更登记[119][120][122] - 公司解散应10日内公示，清算组15日内组成[124][125]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[10] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[14] 信息披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况等内容[11] - 半年度报告应记载公司基本情况等内容[12] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经有相关资格的会计师事务所审计[13] - 半年度报告在特定情形下需聘请会计师事务所审计[13] - 拟进行利润分配（仅现金分红除外）等需审计[14] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[16] - 诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元应及时披露[17] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%应披露风险[19] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务应披露担保事项[17] - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且超1亿元需及时披露[21] - 签署重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且超2亿元，董事会需分析履约能力等[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需及时披露[20] 信息披露流程 - 定期报告披露前，经多部门审核等流程后报深交所审核披露[34] - 临时报告披露前，经合规性审查等流程后报深交所审核公告[35] 信息披露管理 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责管理事务[27] - 各职能部门应执行制度，配合董秘办工作[32] - 公司信息披露指定报纸为《证券时报》，网站为巨潮资讯网[40] 违规处理 - 信息披露违规致投资者损失公司担责，责任人连带赔偿[45] - 信息披露违规给公司造成影响或损失，对责任人处分并可要求赔偿[45]

审计委员会组成 - 任期三年，与董事会一致[5] - 由三名非高管董事组成，含两名独董，至少一名独董为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独董中会计专业人士担任，董事会批准产生[6] 审计流程 - 披露财务报告经审计委员会过半同意后提交董事会[9] - 督导审计部至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 审计部在年审前提交年度审计安排及材料[12] - 审计委员会在年审前了解报表编制情况[12] - 对审计后年报表决，决议提交董事会审核[13] - 改聘事务所需全面了解评价后提交董事会决议并开股东会审议[13] 会议相关 - 例会每季度一次，可开临时会议[18] - 提前三天书面通知，紧急情况可口头或电话[18] - 主任委员召集主持，不能履职时推举独董主持[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半通过[19] - 审计部负责人、董事会秘书列席[19] - 会议记录保存10年[20] 其他 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[22]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股等情况变化属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高等属内幕信息知情人[8] 备案与披露 - 重大事项内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关材料备案[11] - 公司应在相关报告和公告后5个交易日内自查知情人买卖股票情况[20] 责任追究 - 发现内幕交易等核实追责，2个交易日内披露处理结果[21] - 相关方违反制度公司有权追究责任[22][28] 制度管理 - 加强对内幕信息知情人教育培训[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效[25] - 内幕信息一事一记，不同事项分别记录[26] 协议与确认 - 内幕信息知情人保密协议自签署之日起生效[32] - 重大事项涉及人员需在进程备忘录上签名确认[29]

董事相关 - 任职期间声明事项重大变化（持股除外），5 个交易日内提交最新资料[7] - 一次董事会会议不得接受超两名董事委托代为出席[12] - 连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[13] - 连续 12 个月未亲自出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[13] - 发现公司经营重大问题或董事会违规决议应向深交所报告披露[19] 董事会审议 - 审议财务资助事项需关注被资助方及合规性[20] - 审议高风险事项需关注风险控制[16] - 审议变更募集资金用途议案需关注合理性和必要性[16] - 审议定期报告需关注内容真实准确完整[17] 董事长职责 - 推动公司制度制订完善，确保董事会正常工作[21] - 督促董事会决议执行并及时告知执行情况[22] 独立董事 - 应独立公正履职，影响独立性时应回避或辞任[24] - 发表独立意见应明确清晰，含事项基本情况[24] - 积极参加并亲自出席专门委员会会议[24] - 每年现场工作时间不少于十五日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] 高级管理人员 - 严格执行股东会、董事会决议，不得擅自变更[29] - 内外部生产经营环境重大变化及时向董事会报告[29] - 预计经营业绩大幅变动及时报告[30] - 认真阅读定期报告并签署书面确认意见[30] 其他 - 财务负责人对财务相关事项负直接责任[30] - 买卖本公司股票应知悉禁止行为规定[33] - 离职后对商业秘密保密义务公开前有效[34] - 行为准则自股东会批准之日起实施，由董事会负责解释[34]

公司制度 - 进行监事会改革，由审计委员会承接监事会职权，废止相关监事会制度[2] - 废止《审计委员会年报工作规程》等5项制度，调整《科技研发管理制度》审批权限[3] - 修订《公司章程》等30项制度，新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》等3项制度[4][5] 公司资本 - 注册资本为人民币829,868,769元[13] - 设立时发行股份总数为6900万股，面额股每股金额为1元[14] - 已发行股份数为829,868,769股，均为普通股[14] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 收购股份后，不同情形注销或转让时间不同[16] - 因特定情形收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[16] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[18] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时，可书面请求监事会、审计委员会等起诉[20][21] 股东会 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等担保事项需股东大会审议[26] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，通过比例不同[34] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[36] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[55] - 董事会决定一年内不超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项[47] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[49] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[54] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[54] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[58] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[58] - 审议公司利润分配预案的董事会会议，需经二分之一以上独立董事同意，方能提交股东大会审议[59]