交易概述 - 公司拟通过公开挂牌方式打包转让坪山长方工业园和长方集团楼 标的资产挂牌底价为37431万元 首次挂牌未果则二次挂牌底价不低于31068万元 每次挂牌时长为5个工作日 [1] - 交易尚需股东大会审议 拟授权董事长或经授权人员办理资产出售事宜 包括调整挂牌价格 制定具体方案 签署协议及办理产权变更等 [2] 标的资产基本情况 - 坪山长方工业园受让人需符合特定条件：从事半导体光电器件制造 深圳注册企业法人 注册资本不低于6000万元 从事该行业3年以上 项目投资总额25亿元以上且自有资金占比不低于30% 需获得高新技术认证 [2] - 坪山工业园存在诉讼纠纷被查封 涉案金额50926万元 除此外无其他权利受限情况 [3] - 长方集团楼受让人需符合：从事新一代信息技术产业 深圳注册企业法人 从事准入行业不少于5年 具备高新技术企业或项目认证 [3] 标的资产评估情况 - 坪山长方工业园采用预计未来现金流量现值法评估 可收回金额不低于29910万元 [3] - 长方集团楼采用公允价值减处置费用净额法评估 可收回金额不低于752152万元 [4] 交易影响 - 标的资产当前处于出租或闲置状态 转让有利于盘活资产 提高运营效率 提升盈利能力 不影响正常生产经营 [4] - 出售所得款项将用于归还银行贷款或借款 补充生产经营所需资金 因公开挂牌方式导致交易价格不确定 暂无法准确计算影响 [4]

总则 - 制度旨在规范公司董事及高级管理人员离职管理 保障公司治理稳定性和股东权益 [2] - 制度依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深交所相关规则等法律法规和公司章程 [2] - 适用范围涵盖全体董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞任、解职或其他原因离职的情形 [2] 离职情形与程序 - 董事及高级管理人员可在任期届满前提交书面辞职报告 辞任生效日为公司收到报告之日 公司需在2个交易日内披露 [3] - 特定情形下原董事需继续履职 包括董事会成员低于法定人数或审计委员会/独立董事比例不符合规定等 [3] - 董事辞任后公司需在60日内完成补选 确保董事会及专门委员会构成符合规定 [3] - 公司必须解除职务的情形包括无民事行为能力、被判处特定刑罚、被列为失信被执行人、被采取市场禁入措施等8类情况 [3] - 股东会可决议解任董事 董事会可决议解任高级管理人员 解任即日生效 [4] - 无正当理由提前解任 被解任人员可要求赔偿 公司需综合多种因素确定补偿数额 [5] 离职后责任与义务 - 离职人员需在5日内完成工作交接 包括文件、印章、数据资产等 并签署《离职交接确认书》 [5] - 离职后需继续履行尚未完成的承诺 并遵守证监会、深交所及公司对承诺管理的相关规定 [5] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份 每年转让股份不得超过持股总数的25% [5] - 内部审计部门需进行离任审计 离职人员需配合调查并签署相关协议明确责任 [6] - 离职后不得利用原职务干扰公司经营或损害利益 保密义务持续至商业秘密公开 任职期间责任不因离职免除 [6] 责任追究 - 擅自离职导致公司损失需承担赔偿责任 [6] - 违反规定造成损失需承担赔偿 涉嫌犯罪将移送司法机关 [7] 附则 - 制度与法律法规或公司章程冲突时以后者为准 [7] - 制度由董事会负责解释 [7] - 自董事会批准之日起执行 [7]

公司治理结构调整 - 公司拟进行监事会改革 由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 公司全面修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [1][2] - 公司修订、新增与废止部分治理制度以提升规范运作水平和完善治理结构 [2] - 公司调整内部组织机构以进一步规范运作和完善治理 [3] 董事会成员变更 - 因姜泽宇、刘志刚、江玮不再担任董事及相关专门委员会委员职务 公司补选第五届董事会非独立董事及专门委员会委员 [3][4] - 陈依新女士拟补选为审计委员会委员和战略决策委员会委员 [3] - 谢慧女士拟补选为薪酬与考核委员会委员 [4] - 补选后董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 [4] 资产处置计划 - 公司拟通过公开挂牌方式打包转让坪山长方工业园和长方集团楼资产 [5] - 资产转让旨在盘活公司资产并提升盈利能力 [5] - 公司将提请股东大会授权董事长处理挂牌价格调整、方案制定及产权变更等事宜 [5] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月20日14:00召开第一次临时股东大会 [6] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [6] - 所有议案均获得4票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][5][6]

资产转让计划 - 公司拟通过公开挂牌方式打包转让坪山长方工业园区和长方集团楼 [1] - 标的资产评估值为3.74亿元 将以此作为首次挂牌底价 [1] - 首次挂牌未果时 二次挂牌价格不低于3.11亿元 [1] - 每次挂牌持续5个工作日 若两次均未成交则终止转让 [1] 交易执行细节 - 转让通过深圳联合产权交易所进行 采用最高价竞得机制 [1] - 上海众华资产评估有限公司负责标的资产估值工作 [1]

资产转让 - 公司拟通过公开挂牌方式打包转让坪山长方工业园和长方集团楼 [1] - 标的资产评估值为3.74亿元 首次挂牌底价定为3.74亿元 [1] - 若首次挂牌未成功 二次挂牌价格不低于3.11亿元 [1] - 每次挂牌时长为5个工作日 若两次均未成交则终止挂牌 [1]

公司拟通过公开挂牌方式打包转让坪山长方工业园和长方集团楼资产 旨在盘活资产并提升盈利能力[1] 资产处置方案 - 首次挂牌底价设定为37431万元 依据上海众华资产评估有限公司出具的评估报告[1] - 若首次挂牌未成功 二次挂牌价格不低于31068万元[1] - 每次挂牌时长均为5个工作日 若两次挂牌均未成功则终止资产转让事宜[1] 决策程序 - 2025年8月4日召开第五届董事会第十二次会议审议通过资产转让议案[1] - 资产转让基于公司现状及未来发展规划需要[1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月4日召开第五届第十二次董事会会议 审议补选非独立董事及专门委员会委员议案 [1] - 会议采用现场与通讯相结合方式在公司会议室举行 [1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中工业占比95.41% 其他业务占比4.59% [1] - 公司当前市值达19亿元 收盘价报2.33元 [1]

资产处置计划 - 公司拟通过公开挂牌方式打包转让坪山长方工业园和长方集团楼资产以盘活资产并提升盈利能力 [1] - 标的资产首次挂牌底价为37431万元 若首次流拍则二次挂牌底价不低于31068万元 [1] - 每次挂牌时长为5个工作日 若两次挂牌均未成功则终止资产转让事宜 [1] 决策程序 - 公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十二次会议审议通过资产转让议案 [1] - 标的资产估值由上海众华资产评估有限公司出具评估报告 [1] - 转让将通过深圳联合产权交易所股份有限公司以公开挂牌方式进行 [1]

业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入中工业占比95.41% 其他业务占比4.59% [1] 资产处置计划 - 公司拟通过公开挂牌方式打包转让坪山长方工业园和长方集团楼资产 [3] - 资产处置旨在盘活公司资产并提升盈利能力 [3] - 该议案已于2025年8月4日经第五届董事会第十二次会议审议通过 [3]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事占多数[5] - 委员任期三年，届满连选可连任[5] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天书面通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录保存10年[14] - 工作细则自董事会决议通过执行，由董事会解释[16][17]