北京同有飞骥科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 51 | | 第一节 | 监事 51 | | 第二节 | 监事会 52 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 | 财务会计制度 53 ...

委员会组成 - 战略委员会成员3名董事，1名独立董事[4] - 提名委员会成员3名董事，2名独立董事[23] - 薪酬与考核委员会成员3名董事，2名独立董事[41] - 审计委员会成员3名董事，2名独立董事，至少1名会计专业人士[60] 委员提名与选举 - 各委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4][23][41][60] - 审计委员会委员由董事会选举产生[60] 委员会主任 - 提名委员会主任委员由独立董事担任[23] - 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事担任[41] - 审计委员会主任委员由会计专业独立董事担任，由董事长或董事会办公室提名，董事会选举产生[60] 任期 - 各委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5][23][41][61] 会议要求 - 各委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14][32][52][69] - 审计委员会例会每年至少召开4次，每季度至少1次[69] 职责 - 战略委员会下设投资评审小组，组长为公司总经理[6] - 提名委员会在选举新董事和聘任新高级管理人员前1 - 2个月提建议和材料[30] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策与方案，董事薪酬计划报董事会同意、股东大会通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[44][45] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会审议[63] 生效与解释 - 工作细则经公司董事会审议通过生效，修改亦同，审计工作细则由董事会负责解释[36][55][74]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[26] 重大交易报告标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 标的营业收入占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[11] - 标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易超30万元需报告关联交易[15] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[15] 其他报告事项 - 重大诉讼涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[18] - 董事长、总经理、董事或三分之一以上监事变动需报告[18] 报告时间与制度 - 各部门及子公司应在重大事项最先触及规定时点当日预报[28] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[29] - 报告义务人应在知悉重大信息24小时内递交或传真书面文件[30][31] - 实行重大信息实时报告制度[33] 资料与保密要求 - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交[33] - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[34] 培训与责任 - 董事会秘书应定期或不定期进行公司治理及信息披露培训[34] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[34][35] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[40]

北京同有飞骥科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为充分发挥北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计的监督管理作用且有效开展审计工作，监督和评估公司内部控制体系的完整、 有效性，保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，结合公司内部审计工作的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计工作的范围及工作程序、审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开 展内部审计管理工作的标准。 第三条 本办法适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司的内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设置内部审计部。内部审计部在公司董事会下设的审计委员会 领导下， ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 二〇二三年十二月 1 北京同有飞骥科技股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 为强化北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产经营责任， 建立和完善公司内部激励和约束机制，有效发挥和调动高级管理人员的工作积极 性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，将经营者的利益与企业 的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规和《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度的实施对象为公司高级管理人员。包括： （一）总经理、副总经理； （二）董事会秘书、财务总监； （三）公司董事长或总经理提名董事会通过的其他高级管理人员。 第二条 公司高级管理人员薪酬与绩效考核遵循以下原则： （一）团队合作原则：使每个被考核的对象既要对公司整体业绩负责，同时 也对个人工作绩效负责； （二）价值驱动原则：薪酬绩效与提升公司价值和追求利益最大化的宗旨相 一致，突出价值导向。确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-091 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:30 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 ...

第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人等由公司董事会聘任的公司管理人员。 北京同有飞骥科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他 有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，公司董事、监事、 高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所持本公司股份是 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合《北京 同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京同有飞骥科 技股份有限公司股东大会议事规则》《北京同有飞骥科技股份有限公司董事会议 事规则》《北京同有飞骥科技股份有限公司总经理工作细则》等公司制度，制定 本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产及其他资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | | | - 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务组织体系 | | | - 3 - | | 第三章 | 会计管理制度 | | | - 4 - | | 第四章 | | 会计政策概述、会计估计变更和差错更正 | | - 5 - | | 第五章 | 重要会计政策、会计估计 | | | - 8 - | | 第六章 | 货币资金管理制度 | | - | 29 - | | 第七章 | 资金筹集 | | - | 32 - | | 第八章 | 对外投资 | | - | 32 - | | 第九章 | 成本和费用 | | - | 35 - | | 第十章 | 利润及利润分配 | | - | 36 - | | 第十一章 | 会计核算管理 | | - | 40 - | | 第十二章 | 财务报告 | | - | 41 - | | 第十三章 | 会计档案管理 | | - | 43 - | | 第十四章 | 财务电算化管理 | | - | 45 - | | 第十五章 | 财务预算管理 | | ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公 ...