证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-062 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至目前回购股份的进展情况公告如 下： 一、回购公司股份的进展 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-059 经审议，监事会同意选举张永先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会通过之日起至第五届监事会届满为止。张永先生简历详见附件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 12 日 16：00 在公司会议室召开，本次会议为公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会补选产生公司第五届监事会非职工代表监事 后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以紧急口头方式向全体监事 送达。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由全体监事共同推选孔令峰先生 主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-061 江苏云意电气股份有限公司 关于变更非职工代表监事及选举公司第五届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张永先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 1 月起在公司从事质量管理工作，2012 年至 2022 年曾任体系工程师、体系经理。 现任公司质量流程及 IT 部经理。 截至本公告披露日，张永先生未直接或间接持有公司股份。张永先生未在公 司持股 5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张永先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的 情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0566】号 1 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议 有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-058 江苏云意电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间为：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-060 江苏云意电气股份有限公司 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票归属日：2023 年 9 月 15 日（星期五）； 2、本次归属股票数量：84.33 万股，占归属前公司总股本的 0.10%；归属人 数共计 28 人； 3、本次归属限制性股票上市流通日：2023 年 9 月 15 日（星期五）； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的 议案》，认为公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）预留部分第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-057 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现 场会议进行表决； （2）网 ...

二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-056 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-055 江苏云意电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 （1 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为725,383,505.59元，同比增长42.82%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为161,250,690.44元，同比增长115.79%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,428,434.07元，同比增长20.52%[10] - 公司2023年上半年实现营业总收入725,383,505.59万元，同比增长42.82%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为16,125.07万元，同比增长115.79%[18] - 公司报告期内利润总额为19,811.67万元，同比增长148.78%[18] - 公司报告期内总资产为363,190.11万元，同比增长16.1%[18] - 公司报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为263,813.46万元，同比增长8.51%[18] - 公司2023年半年度报告显示，营业收入同比增长42.82%，达到725,383,505.59元，其中汽车电子业务增长44.13%[24] - 公司整流器产品营业收入为113,825,847.73元，毛利率为28.46%，同比增长13.32%[23] - 公司光伏电站项目已并网，其中20MW农光互补光伏电站项目发电量达到1512.9999万度，营业利润为461.17万元[24] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为422,717,136.48元，同比增长5157.1%[118] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为184,003,193.88元，同比增长625.7%[119] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为236,653,904.91元，同比增长1711.6%[119] - 公司2023年上半年，江苏云意电气股份有限公司经营活动现金流入小计为687,385,582.07元，同比增长35.7%[117] - 公司2023年上半年，公司经营活动现金流出小计为661,615,242.19元，同比增长46.9%[117] 业务概况 - 公司所处行业为汽车制造业下的汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业，中国汽车产销呈现稳中有增的发展态势[15] - 公司主要业务为车用智能电源控制器、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售[16] - 公司持续加大研发投入和市场开拓力度，不断巩固和强化在汽车核心电子产品领域的综合配套能力，助力公司完善汽车电子产业布局[16] - 公司积极投入新能源功率模块、半导体分立器件等产品的研发工作，以丰富产品种类、优化产品结构，保障经营的持续稳定增长[60] 投资情况 - 公司2023年半年度报告显示，泰康信托投资业绩较去年同期增长29.9%[35] - 公司2023年半年度报告显示，国内投资收益率为46.0%[37] - 公司2023年半年度报告显示，金融证券投资业绩较去年同期增长35.1%[35] - 公司2023年半年度报告显示，公司在金融领域的投资收益率分别为37.5%、52.4%、32.4%、49.5%、66.9%[38][39] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会召开日期为2023年05月18日，参与比例为43.91%[1] - 公司董事蔡承儒于2023年04月27日离任总经理和董事职务，公司聘任付红玲女士担任总经理[1] - 公司2022年度权益分派方案已于2023年4月26日实施完毕，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元[3] - 公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和发展需要，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制[69] - 公司将根据自身实际情况，继续发挥优势，贯彻新发展理念，抓住新发展机遇，履行企业社会责任，促进社会、经济和环境的协调、可持续发展[69]