董事会 2025 年 4 月 15 日 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，并基于公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事白剑先生、周红锵女士、赵宇恒女士及报告期内 离任的独立董事方建中先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事 的独立性要求。 杭州远方光电信息股份有限公司 杭州远方光电信息股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况 稳健，现金流充裕，为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展 及确保资金安全的前提下，公司及全资、控股子公司拟合计使用不超过人民币8.8 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品包括 但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本 浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品种。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及 ...

关于杭州远方光电信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887 ...

特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-005 杭州远方光电信息股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月15日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2025年第一季度报告》。为使 投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年第 一季度报告》全文于2025年4月16日在创业板指定信息披露网站上披露，敬请投 资者注意查阅。 董事会 二〇二五年四月十六日 ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业上市公司审计客户7家[4] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员有相应处罚记录[5] - 项目相关人员近三年签署报告数量不同[6] - 本期审计收费83万元[6] 公司决策 - 2025年4月15日会议同意续聘中汇为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2][7][8]

银行授信 - 公司申请不超2亿元综合授信额度[2] - 各银行额度可在总额内调剂[2] - 公司及子公司可按需借贷[2] - 董事长或指定人签署额度内文件[2] - 授信期限自通过日起12个月[2]

会计政策变更 - 公司根据财会〔2024〕24号变更会计政策[3] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[4] - 变更后执行《准则解释第18号》规定，未变更按前期执行[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[3][6]

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠 于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》： | 会议届次 | 会议时间 | 通过的会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | | 2.《2023 | 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | | 3.《2023 | 年度审计报告》 | | | ...

公司结构 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] 内部控制 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 财务报告内控缺陷定量标准：错报≥营收5%为重大，2%≤错报＜5%为重要，＜2%为一般[26] - 非财务报告内控缺陷定量标准：损失≥营收5%为重大，2%≤损失＜5%为重要，＜2%为一般[30] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] 公司制度 - 公司制定信息披露等制度，报告期内无信息披露违规情形[11] - 公司制定人力资源政策，健全人才机制并开展储备工作[15] - 公司建立完善财务管理制度，设置独立财务中心[16] - 公司制定多项采购制度，堵塞采购环节漏洞[17] - 公司制定生产相关制度，规范生产和质量管理[19] - 公司制定销售相关制度，加强销售流程监管并降低坏账风险[20] 未来展望 - 公司将扶持100个创业团队[10] 治理结构 - 公司建立规范法人治理结构，明确各机构职责权限[6] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[9] 评价工作 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[23]

会议信息 - 公司于2025年4月15日召开第五届董事会第十一次会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年年度报告》全文及摘要[2] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及摘要将于2025年4月16日披露[2]