证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-011 杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及全资、控股子公司拟使用合计额度不超过人民币 8.8 亿元的自有闲 置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及全资、控股子公司闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、低 风险、稳健型的理财产品包括但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款 或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品 种。 4、期限 自获股东大会审议通过之日起一年内有效。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-013 公司根据发展规划和实际工作需要，拟对控股子公司远方智慧科技有限公 司（以下简称"远方智慧"）进行减资。本次减资以远方智慧全体股东同比例 减资方式进行，完成后远方智慧的注册资本将由 5168 万元减少至 2000 万元， 减资完成后远方智慧仍为公司控股子公司。 二、 减资主体基本情况 1、公司名称：远方智慧科技有限公司 2、法定代表人：刘娜 3、注册资本：5168 万元人民币 4、统一社会信用代码：91330108MA2KDJC83R 5、成立时间：2021 年 1 月 25 日 6、注册地址：杭州市滨江区滨康路 669 号 2 号楼 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"远 方信息"）已于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、 本次减资概述 7、经营范围 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 白剑等三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具于2024年4月18日[2]

会议情况 - 2023年独立董事参加3次董事会，对全部议案投同意票[4] - 2023年召开多次董事会及审计、薪酬与考核委员会会议并审议通过多项议案[6][7][8] 合规披露 - 2023年公司按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告，信息披露合规[13] 审计与薪酬 - 2023年4 - 5月公司续聘中汇会计师事务所为年度审计机构[14] - 2023年独立董事审查认为董监高薪酬符合规定[15] 公司运营 - 2023年度公司运行良好，无损害投资者权益情况[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展贡献力量[17]

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-005 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室，以现场会议方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

第一条 为适应杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州远方光电 信息股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会根据公司章程规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任。 第六条 战略委员会召集人的主要职责权限为： 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会成员的任期一致 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 股东大会议事规则 杭州远方光电信息股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起2个月内召 开。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第一条 为维护杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及 《杭州远方光电信息股份有限公 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州远方光电 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第八条 委员的主要职责权限为： （一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权； 1 杭州远方光电信 ...

业绩数据 - 2023年度公司合并口径主营业务收入37330.52万元[6] - 2023年末流动资产合计11.86亿元，较2022年末增长5.67%[16] - 2023年末非流动资产合计5.22亿元，较2022年末下降8.85%[16] - 2023年末资产总计17.08亿元，较2022年末增长0.77%[16] - 2023年末流动负债合计1.68亿元，较2022年末下降3.35%[18] - 2023年末非流动负债合计320.60万元，较2022年末下降55.37%[18] - 2023年末负债合计1.71亿元，较2022年末下降5.41%[18] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计15.22亿元，较2022年末增长1.17%[18] - 2023年末少数股东权益为1448.00万元，较2022年末增长55.83%[18] - 2023年末所有者权益合计15.36亿元，较2022年末增长1.49%[18] - 2023年末负债和所有者权益总计17.08亿元，较2022年末增长0.77%[18] - 2023年度营业收入421652827.74元，2022年度为441183652.75元[20] - 2023年度营业总成本362693813.71元，2022年度为380347399.76元[20] - 2023年度净利润96281832.82元，2022年度为80973284.85元[20] - 2023年度其他收益27113849.38元，2022年度为19783713.21元[20] - 2023年度投资收益11277940.29元，2022年度为543546.08元[20] - 2023年度综合收益总额91117267.15元，2022年度为82768317.06元[23] - 2023年基本每股收益0.35元/股，2022年为0.30元/股[23] - 2023年稀释每股收益0.35元/股，2022年为0.30元/股[23] - 2023年度其他综合收益的税后净额 -5164565.67元，2022年度为1795032.21元[20] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润93411035.10元，2022年度为80010729.67元[20] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为148977286.52元，2022年为87104896.38元[25] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -49447062.83元，2022年为 -15854219.47元[25] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -68943660.79元，2022年为 -80485076.97元[25] - 2023年末现金及现金等价物余额为373464552.42元，2022年末为342427614.31元[25] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为483664267.99元，2022年为486729940.26元[25] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为81155166.66元，2022年为174207042.44元[25] - 2023年末流动负债合计110613636.82元，较2022年末增长23.37%[35] - 2023年末非流动负债合计1788886.19元，较2022年末下降66.44%[35] - 2023年末负债合计112402523.01元，较2022年末增长18.33%[35] - 2023年度营业收入192506266.98元，较2022年度增长3.96%[37] - 2023年度净利润84213907.46元，较2022年度增长12.28%[37] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额64675834.18元，较2022年度下降14.76%[39] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额1606486.23元，较2022年度下降81.62%[39] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 -70370751.21元，较2022年度增长13.23%[39] - 2023年末现金及现金等价物余额116042680.96元，较2022年末下降3.40%[39] - 2023年度综合收益总额84532219.31元，较2022年度增长13.62%[37] - 2023年期初所有者权益合计为1404491520.80元，期末为1419007313.70元[42] - 2023年末货币资金合计374244412.42元，较期初增加[197] - 2023年末交易性金融资产为588722340.82元，较期初增加[198] - 2023年末应收票据中商业承兑汇票期末数为1241095.83元，较期初减少[199] 审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2024]4121号[3] - 审计涵盖2023年12月31日的合并及母公司资产负债表等报表及附注[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计报告日期为2024年4月18日[14] 公司基本信息 - 公司现有注册资本为268958778.00元，总股本为268958778.00股[46] - 公司有限售条件的流通股份A股为111398347.00股，无限售条件的流通股份A股为157560431.00股[46] - 公司于2003年5月21日登记设立，注册资金1068万元，潘建根出资占比66.38%[46] - 公司股票于2012年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易[46]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入421,652,827.74元，较2022年减少4.43%[40] - 2023年归属于上市公司股东的净利润93,411,035.10元，较2022年增长16.75%[40] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,646,062.42元，较2022年增长12.52%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额148,977,286.52元，较2022年增长71.03%[40] - 2023年基本每股收益0.35元/股，较2022年增长16.67%[40] - 2023年稀释每股收益0.35元/股，较2022年增长16.67%[40] - 2023年加权平均净资产收益率6.20%，较2022年增加0.84%[40] - 2023年末资产总额1,707,576,312.34元，较2022年末增长0.77%[40] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,521,842,432.13元，较2022年末增长1.17%[40] - 2023年第四季度营业收入132,184,479.94元，归属于上市公司股东的净利润40,461,563.46元[42] - 2023年非经常性损益合计26,764,972.68元，2022年为20,780,009.91元，2021年为32,970,542.74元[49] - 2023年计入当期损益的政府补助为9,785,139.67元，2022年为9,613,293.25元，2021年为10,569,592.19元[49] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为20,383,078.39元，2022年为12,697,350.20元，2021年为24,818,251.27元[49] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以268,958,778为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[14] - 每10股派息数（含税）为3元，分配预案的股本基数为268,958,778股，现金分红金额（含税）为80,687,633.40元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[137] - 公司第五届董事会第七次会议审议通过2023年度利润分配方案，尚需提请2023年度股东大会审议[137] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[137] - 公司可分配利润为99,601,530.44元[137] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧及业绩下降的风险，将利用现有优势提升竞争力并拓展细分市场[5] - 公司生物识别业务受行业政策影响大，驾培业务和身份认证业务存在政策变动风险，将关注电子证照应用带来的机会与冲击[5][8] - 随着公司规模增长，对综合管理水平要求提高，公司将完善管理机制防范管理风险[9] - 公司对复合型人才需求上升，存在人才不能满足发展需求的风险，将完善人力资源规划和激励机制[10] - 公司积极拓展新业务，设立多家新业务子公司，若市场开发不及预期可能影响盈利，将加大开拓力度并审慎评估投资[11] 公司人员与组织架构 - 公司监事会成员有3名，高级管理人员有4人[73][74] - 白剑在浙江大学任教授，任期起始于1995年9月1日；在杭州环峻科技有限公司任股东、技术顾问，任期起始于2019年2月19日等[77] - 赵宇恒在浙江财经大学任教授，任期起始于2020年12月1日；在杭州奥默医药股份有限公司任独立董事，任期从2023年3月7日至2024年3月等[77] - 方建中在杭州电子科技大学任教授，任期起始于2002年1月1日；在浙江浙杭律师事务所任律师，任期起始于2012年8月16日等[77] - 公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》[77] - 董事会成员有7名[99] 人员构成情况 - 报告期末母公司在职员工274人，主要子公司在职员工590人，在职员工合计864人，当期领取薪酬员工总人数864人，需承担费用的离退休职工12人[83] - 公司人员专业构成中生产人员155人、销售人员105人、技术人员486人、财务人员26人、行政人员92人[83] - 公司人员教育程度方面，硕士及以上69人、本科380人、大专196人、大专以下219人[83] 内部控制相关 - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月19日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[90] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[90] - 内控审计报告于2024年04月19日在巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷，会计师事务所与董事会意见一致[120] 股东持股情况 - 董事长兼总经理潘建根期初和期末持股数均为80,067,960股，董事兼副总经理郭志军期初和期末持股数均为177,660股[97] - 潘建根自2010年03月09日起任杭州远方长益投资有限公司执行董事，为远方长益控股股东、执行董事且不在股东单位领取报酬津贴[105] - 潘建根期初和期末限售股数均为60,050,970股，杭州远方长益投资有限公司为38,075,670股，孟欣为11,883,780股，每年按上年末持有股份总数25%可上市流通[187] - 朱春强期初限售股数258,246股，本期解除限售64,562股，期末为193,684股；孙建佩期初278,876股，本期解除38,850股，期末240,026股；张维期初126,667股，本期解除15,750股，期末110,917股[187] - 有限售条件股份本次变动前数量117,453,634股，占比43.67%，变动后数量111,398,347股，占比41.42%[199] - 无限售条件股份本次变动前数量151,505,144股，占比56.33%，变动后数量157,560,431股，占比58.58%[199] - 境内法人持股本次变动前后均为38,075,671股，占比14.16%；境内自然人持股变动前79,377,963股，占比29.51%，变动后73,322,676股，占比27.26%[199] 承诺遵守情况 - 公司全体董事、监事、高级管理人员，交易对方及公司于2016年01月30日作出关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺，长期有效，报告期内严格遵守[129] - 交易对方于2016年01月30日作出关于合法拥有标的公司股权的承诺，长期有效，报告期内严格遵守[129] - 远方光电公司董事、高级管理人员等相关人员在报告期内均严格遵守首次公开发行或再融资时所作承诺，未发现违反承诺情况[132] - 潘建根等股东自远方光电股票上市之日起三十六个月内限售股份，锁定期结束后每年转让不超持有股份总数的25%，离职半年内不转让[132] - 潘建根、孟欣等相关方在2016年1月30日作出相关承诺且报告期内严格遵守[150] 公司合规与经营情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[47][48] - 公司报告期不存在衍生品投资[55] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[134] - 公司及其子公司在报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况，不属于重点排污单位[143] - 公司报告期无违规对外担保情况[153] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[159] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[160] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[161] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[162] - 公司报告期不存在承包情况[165] - 公司报告期不存在重大担保情况[166] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[173] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[176] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[177] - 公司报告期无其他重大关联交易[193] - 公司报告期不存在托管情况[194] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[195] 公司子公司与业务变动 - 2023年1月10日公司在香港设立全资子公司天米科技有限公司[154] - 维尔科技于2023年8月21日注销平顶山分公司，9月25日注销上海分公司[183] - 与上年度相比，本年度合并范围增加1家[170] 审计相关 - 2023年度公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计会计师事务所[156] - 境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），报酬83万元，审计服务连续年限6年[172] 法律纠纷 - 公司全资控制企业远方慧益因慧景科技股权转让纠纷起诉陈伟等，涉案金额6,542.34万元，已达成和解[174] 其他外部事件 - 恒生网络被没收违法所得132,852,384.06元，并处以398,557,152.18元罚款，董事长刘曙峰和总经理官晓岚各被处以30万元罚款[167] 金融资产计量 - 满足收取金融资产现金流量合同权利终止等三个条件之一，公司予以终止确认金融资产[192] - 不属于特定情形的财务担保合同，后续按金融工具减值方法确定的损失准备金额等两项金额较高者计量[189] 公司股份情况 - 公司设立股份6,680,000.00股，股本总额港币6,680,000.00元[169] - 公司股份总数为268,958,778股，占比100.00% [186]