董事会提名 - 公司董事会提名周红锵女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[39]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年7月18日通讯召开[2] - 应参与表决董事7名，实际参与表决7名[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名周红锵女士，尚需股东大会审议[2][3] - 定于2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会[4] 表决结果 - 补选独立董事议案7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 召开临时股东大会议案7票赞成，0票反对，0票弃权[5]

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周红锵作为杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-023 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18日召 开了第五届董事会第八次会议，公司董事会决定将于2024年8月20日召开公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过决 定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年8月20日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2024年8月20日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月20日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

人事变动 - 独立董事方建中因连任满六年申请辞职，股东大会选出新人后生效[2] - 董事会提名周红锵为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 周红锵1974年5月生，法学本科、硕士，副教授[4] - 任多公司独立董事，未持股，与大股东无关联[4]

权益分派 - 2023年度以268,958,778股为基数，每10股派3元，共派80,687,633.4元[2] - 扣税后不同股东派息及补税规则不同[6] - 股权登记日2024年5月20日，除权除息日5月21日[6] 其他 - 2023年度利润分配方案2024年5月10日获股东大会通过[2] - 咨询地址、联系人、电话及传真信息[10]

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 层 电话：+86 571 8650 8080 传真：+86 571 8735 7755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第（05031）号 致：杭州远方光电信息股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州远方光电信息股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以 下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及 《杭州远方光电信息股份有限公司章程》 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以公告形 式发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-018 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长潘建根先生。 7、会议出席情况： 公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：通过现场和 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-007 杭州远方光电信息股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 4 月 18 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为93,411,035.10元，其中母公司实现净利润 84,213,907.46元。截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润余额为 226,084,740.95元，其中母公司累计未分配利润余额为99,601,530.44元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东， 公司2023年度利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利80, ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入85,663,620.91元，较上年同期增长2.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润13,134,831.86元，较上年同期减少16.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-14,395,135.83元，较上年同期增长36.95%[4] - 本报告期末总资产1,692,236,063.86元，较上年度末减少0.90%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,535,019,462.28元，较上年度末增长0.87%[4] - 营业利润现12,527,226.28，上年为16,998,114.49；利润总额现12,629,461.36，上年为17,066,698.70[26] - 净利润现13,258,532.32，上年为15,634,563.15；归属于母公司所有者的净利润现13,134,831.86，上年为15,664,738.62[26] - 其他综合收益的税后净额现73,117.19，上年为300,081.11[26] - 经营活动现金流入小计本期为91,190,605.74元，上期为93,909,044.30元；经营活动现金流出小计本期为105,585,741.57元，上期为116,739,716.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,395,135.83元，上期为 - 22,830,672.46元[28] - 投资活动现金流入小计本期为288,017,465.13元，上期为256,818,940.82元；投资活动现金流出小计本期为290,650,819.22元，上期为306,908,249.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,633,354.09元，上期为 - 50,089,308.98元[28][34] - 筹资活动现金流入小计本期为1,683,107.58元，上期为2,483,693.19元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,683,107.58元，上期为2,483,693.19元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为39,345.59元，上期为 - 336,662.44元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 15,306,036.75元，上期为 - 70,772,950.69元[34] - 营业总收入本期为85,663,620.91元，上期为83,889,978.16元；营业总成本本期为81,785,444.26元，上期为81,417,044.87元[32] - 2024年第一季度综合收益总额为1333.164951万元，上年同期为1593.464426万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为1320.794905万元，上年同期为1596.481973万元；归属于少数股东的综合收益总额为12.370046万元，上年同期为 - 3.017547万元[36] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05，上年同期为0.06；稀释每股收益为0.05，上年同期为0.06[36] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了36.95%[43] 政府补助相关 - 政府补助金额为2,691,992.23元，原因是销售自行开发生产软件产品增值税优惠[6] - 其他收益较上年同期减少44.33%，因本期收到政府补助减少[7] - 计入当期损益的政府补助为134.126666万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为623.869526万元，其他营业外收入和支出为20.289191万元，所得税影响额为103.648422万元，少数股东权益影响额（税后）为8.609638万元，合计为666.027323万元[38] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较年初减少91.46%，因部分商业承兑票据到期[7] - 应收款项融资较年初增加145.76%，因部分客户采用银行承兑票据结算[7] - 其他非流动资产较年初减少75.12%，年初为384,046.00，现95,550.00，主要系本期预付长期资产款减少所致[16][17] - 2024年3月31日期末流动资产合计为1,179,183,031.57元，期初为1,185,515,757.87元；非流动资产中长期股权投资期末为28,822,623.31元，期初为30,672,348.93元[30] - 预付款项较年初增加了55.44%[43] 费用及收益类关键指标变化 - 所得税费用较上年同期减少143.93%，受递延所得税费用影响[7] - 财务费用较上年同期减少68.90%，主要系理财结构调整所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.74%，主要系本期购买理财及理财结构调整所致[17] - 公允价值变动收益现5,092,443.97，上年为6,954,412.72；信用减值损失现58,995.44，上年为264,929.63等[26] - 营业成本本期为30,893,860.26元，上期为31,442,759.77元；税金及附加本期为1,448,918.74元，上期为1,012,208.61元[32] - 销售费用本期为11,351,202.44元，上期为10,836,698.39元；管理费用本期为15,854,110.99元，上期为15,924,456.06元[32] - 研发费用本期为23,720,209.00元，上期为23,078,857.89元；财务费用本期为 - 1,482,857.17元，上期为 - 877,935.85元[32] - 投资收益本期为 - 636,305.50元，上期为 - 173,551.82元；对联营企业和合营企业的投资收益本期为 - 1,849,725.62元，上期为 - 290,323.21元[32] - 投资收益较上年同期减少了266.64%[43] 股东相关信息 - 孟欣持股比例5.89%，持股数15,845,040.00；闵芳胜持股比例1.73%，持股数4,664,920.00等为前10名无限售条件股东持股情况[18] - 夏贤斌、恒生电子股份有限公司有首发后限售股2.00，每年按上年末持有股份总数25%可上市流通[21] 股本及权益相关 - 公司股本为268,958,778.00，资本公积968,367,864.45，归属于母公司所有者权益合计1,535,019,462.28等[24] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬较年初减少了74.70%[43]