股东大会信息 - 2024年度股东大会由第五届董事会召集，4月16日登通知[6] - 2025年5月8日下午14：30在杭州公司三楼会议室召开，现场与网络投票结合[7] - 现场17名股东及代理人代表148,627,110股，占比55.2602％[10] - 网络87名股东代表2,149,603股，占比0.7992%[11] 议案审议情况 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案[14][15] - 《2024年度董事会工作报告》同意150,584,110股，占比99.8723％[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意150,583,910股，占比99.8721％[19] - 《2024年度财务决算报告》同意150,574,710股，占比99.8660％[21] - 《2024年度审计报告》等多项议案通过，各有同意、反对、弃权比例[23][26][27][28][29][30][31][33][34][35] 中小投资者投票情况 - 《2024年度董事会工作报告》中小投资者同意2,963,248股，占比93.8970％[16] - 《2024年度监事会工作报告》中小投资者同意2,963,048股，占比93.8906％[19] - 《2024年度审计报告》等多项议案中小投资者有相应同意、反对、弃权比例[24][25][27][29][32][34]

股本与参会股东 - 公司总股本268,958,778股[11] - 出席股东大会股东104人，代表股份150,776,713股，占比56.0594％[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99％[13][15][17][21][29] - 中小股东对议案同意占比87.2015％，反对占比10.4886％，弃权占比2.3100％[30] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[31]

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年4月16日披露[2] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 投资者可登录“全景路演”网站参与[2] - 出席人员有董事长兼总经理潘建根等[2] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月12日17:00[2] - 问题征集专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[2]

财务报告审计 - 审计公司对杭州远方光电信息股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[7]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径主营业务收入为38,953.32万元[8] - 2024年营业收入436,062,235.71元，2023年为421,652,827.74元[23] - 2024年营业总成本369,613,194.21元，2023年为362,693,813.71元[23] - 2024年净利润95,725,324.19元，2023年为96,281,832.82元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额114,605,804.23元，2023年为148,977,286.52元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -179,733,479.09元，2023年为 -49,447,062.83元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -80,759,003.94元，2023年为 -68,943,660.79元[27] - 2024年基本每股收益0.34元/股，2023年为0.35元/股[23] - 2024年稀释每股收益0.34元/股，2023年为0.35元/股[23] - 2024年其他综合收益的税后净额983,742.53元，2023年为 -5,164,565.67元[23] - 2024年综合收益总额96,709,066.72元，2023年为91,117,267.15元[23] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计为11.2974326106亿元，2023年末为11.8551575787亿元，同比下降4.70%[18] - 2024年末非流动资产合计为5.6530191351亿元，2023年末为5.2206055447亿元，同比增长8.28%[18] - 2024年末资产总计为16.9504517457亿元，2023年末为17.0757631234亿元，同比下降0.73%[18] - 2024年末流动负债合计为1.3840590924亿元，2023年末为1.6804788173亿元，同比下降17.64%[20] - 2024年末非流动负债合计为0.0221720835亿元，2023年末为0.0320599017亿元，同比下降30.84%[20] - 2024年末负债合计为1.4062311759亿元，2023年末为1.712538719亿元，同比下降17.88%[20] - 2024年末所有者权益合计为15.5442205698亿元，2023年末为15.3632244044亿元，同比增长1.17%[20] - 2024年应付账款为1.238987377亿元，2023年为1.045686902亿元，同比增长18.49%[20] - 2024年合同负债为6.787826314亿元，2023年为9.219990115亿元，同比下降26.38%[20] - 2024年应交税费为0.6773074亿元，2023年为0.534720405亿元，同比增长26.66%[20] 财务审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司收入确认被识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标且存在确认风险[8] - 审计对收入确认政策、流程、内部控制等进行了了解、评估和测试[8] - 审计按抽样原则检查销售合同等文件，并询证应收账款余额及销售额[8] - 审计报告日期为2025年4月15日[16] 其他信息 - 公司现有注册资本为268,958,778.00元，总股本为268,958,778.00股，每股面值1元[45] - 公司有限售条件的流通股份A股为111,393,839.00股，无限售条件的流通股份A股为157,564,939.00股[45] - 公司2003年5月21日设立，注册资金1,068万元，潘建根出资708.90万元，占比66.38%[45] - 公司股票于2012年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易[45] - 财务报表于2025年4月15日经公司第五届董事会第十一次会议批准对外报出[46] 会计政策与税务 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[183] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[183] - 增值税按6%、9%、13%等税率计缴[187] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[187] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税税额的7%计缴[187] - 教育费附加按实际缴纳的流转税税额的3%计缴[187] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税税额的2%计缴[187] - 本公司等企业所得税税率为15%[187] - 杭州远方电磁兼容技术有限公司等企业所得税税率为20%[187] - 天米科技有限公司企业所得税税率为8.25%[187] - 浙江维尔、杭州远方仪器、远方谱色科技2024年度企业所得税减按15%税率计缴[190] - 2022 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额超100万但不超300万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴税；2023 - 2024年，不超100万部分同样政策[191] - 天米科技应纳税所得额不超200万港币部分适用8.25%税率，超200万港币部分适用16.5%税率[192] - 多家公司2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[192][193] - 本公司和远方谱色科技2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[193]

会议审议 - 2024年独立董事参加4次董事会及1次股东大会，全议案投同意票[5] - 2024年审计委员会多次会议审议通过多个报告及议案[6][7] - 独立董事参加薪酬与考核委员会会议，审议通过2个议案[8] 公司情况 - 2023年度无对外担保和关联方非正常占用资金[9] - 2024年按时编制披露报告，信息披露合规[14] - 2024年无损害投资者权益情况，会议召开合规[18]

会议情况 - 2024年独立董事参与4次董事会及1次股东大会[4] - 2024年独立董事参与2次战略委员会会议[5] - 2024年独立董事参与3次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事主持2次提名委员会会议[6] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年4月18日召开第五届董事会及监事会第七次会议[15] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[15] 公司状况 - 2023年度公司无对外担保情况[8] - 2023年度无控股股东及关联方非正常占用资金情况[8] - 2024年度按时编制披露定期及内控自评报告[14]

公司治理 - 2024 年独立董事参加 2 次董事会及 1 次股东大会，均投同意票[4] - 2024 年 8 月 20 日独立董事补选任职相关委员会[6] - 2024 年 10 月 27 日独立董事参加审计委员会会议并表决同意[6] 信息披露 - 2024 年公司按时编制并披露报告，符合要求[11] 制度建设 - 报告期公司修订完善多项制度，新增配套管理制度[14] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续为公司发展贡献力量[15]

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，本着客 观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 在任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2024年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2024年度本人任职期间，公司共 杭州远方光电信息股份有限公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.34元，同比下降2.86%，2023年为0.35元，2022年为0.30元 [1] - 每股净资产5.71元，同比增长0.88%，2023年为5.66元，2022年为5.59元 [1] - 每股公积金3.6元，与2023年持平，2022年同样为3.6元 [1] - 每股未分配利润0.88元，同比增长4.76%，2023年为0.84元，2022年为0.76元 [1] - 营业收入4.36亿元，同比增长3.32%，2023年为4.22亿元，2022年为4.41亿元 [1] - 净利润0.92亿元，同比下降1.08%，2023年为0.93亿元，2022年为0.80亿元 [1] - 净资产收益率6.07%，同比下降2.1%，2023年为6.20%，2022年为5.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5092.94万股，占流通股比32.32%，较上期增加3.99万股 [1] - 潘建根持股2001.70万股（占总股本12.70%），持股数量未变 [2] - 杭州远方长益投资有限公司持股1269.19万股（占8.06%），持股数量未变 [2] - 陆捷减持1.40万股至189.00万股（占1.20%），李丽减持2.73万股至171.41万股（占1.09%） [2] - 杜运志（新进）持有137.00万股（占0.87%），施林元（新进）持有102.20万股（占0.65%） [2] - 徐正（退出原持股143.18万股，占0.91%），胡红英（退出原持股87.90万股，占0.56%） [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3.2元（含税） [3]