会议相关 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年8月20日召开，7名董事全参与[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[3] 股权架构 - 同意调整远方显示和远方智慧股权架构，变为控股孙公司[4][5] 公司设立 - 同意设立远方精测合伙和深圳子公司，深圳子公司注册资本1500万元[6][7]

股权交易 - 公司以1100万元调整远方显示和远方智慧股权架构[2] - 维尔科技0元受让远方显示60%股权，对应认缴1200万元[4] - 维尔科技1100万元受让远方智慧55%股权，对应认缴1100万元[6] 资产情况 - 截至2024年6月30日，远方显示总资产1207.80万元，净资产274.68万元[4] - 截至2024年6月30日，远方智慧总资产9644.81万元，净资产405.08万元[5] 其他要点 - 调整不影响控制权和合并报表范围，无关联交易和重组[2][7][8] - 股权架构调整后远方显示和远方智慧注册地址将迁至远方大厦[8]

第 1 页 共 2 页 | | 远方谱色科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,400.00 | 213.21 | 2,113.21 | 3,500.00 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 往来 | | | METRUE INC. | 子公司 | 其他应收款 | 1,912.18 | | | 1,912.18 | 往来款 | 非经营性 | | | | | | | | | | | 往来 | | | 杭州远方互益投资管理 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | | | 500.00 | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 往来 | | | 杭州远方仪器有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 319.45 | 756.08 | 993.40 | 82.13 | 销售商 | 经营性往 | | | | | | | | | | 品 | 来 | | | 杭州远方电磁兼容技术 | 子公司 | 应收账款 | 4 ...

董事会提名 - 公司董事会提名周红锵女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[39]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年7月18日通讯召开[2] - 应参与表决董事7名，实际参与表决7名[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名周红锵女士，尚需股东大会审议[2][3] - 定于2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会[4] 表决结果 - 补选独立董事议案7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 召开临时股东大会议案7票赞成，0票反对，0票弃权[5]

独立董事候选人情况 - 周红锵作为独立董事候选人已通过资格审查[1] - 周红锵及直系亲属持股和任职情况符合要求[20][21] - 周红锵近十二个月无不符合任职情形[26] - 周红锵近三十六个月无刑事处罚等不良记录[29][32] - 周红锵无重大失信等不良记录[33] - 周红锵担任独立董事相关数量和时长合规[35][36]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-023 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18日召 开了第五届董事会第八次会议，公司董事会决定将于2024年8月20日召开公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过决 定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年8月20日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2024年8月20日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月20日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

人事变动 - 独立董事方建中因连任满六年申请辞职，股东大会选出新人后生效[2] - 董事会提名周红锵为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 周红锵1974年5月生，法学本科、硕士，副教授[4] - 任多公司独立董事，未持股，与大股东无关联[4]

权益分派 - 2023年度以268,958,778股为基数，每10股派3元，共派80,687,633.4元[2] - 扣税后不同股东派息及补税规则不同[6] - 股权登记日2024年5月20日，除权除息日5月21日[6] 其他 - 2023年度利润分配方案2024年5月10日获股东大会通过[2] - 咨询地址、联系人、电话及传真信息[10]

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 层 电话：+86 571 8650 8080 传真：+86 571 8735 7755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第（05031）号 致：杭州远方光电信息股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州远方光电信息股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以 下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及 《杭州远方光电信息股份有限公司章程》 ...