股权信息 - 公司总股本268,958,778股[11] - 出席股东大会股东18人，代表股份148,309,361股，占总股份55.1420％[11] - 出席中小股东11人，代表股份688,499股，占总股份0.2560％[11] 会议信息 - 现场会议2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为当日[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案总表决同意148,295,861股，占99.9909％[13] - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案中小股东表决同意674,999股，占98.0392％[13] - 《关于修订＜公司章程＞》等六项议案总表决同意148,295,861股，占99.9909%[23,24,26,27,28,29] - 《关于修订＜公司章程＞》等六项议案中小股东表决同意674,999股，占98.0392%[23,24,26,27,28,29] - 《关于修订＜公司章程＞》等五项议案为特别决议事项，经出席股东2/3以上表决通过[23,24,26,27,28] - 《关于修订＜独立董事制度＞》《关于修订＜关联交易决策管理制度＞》议案表决通过[27,29] 其他信息 - 律师见证并出具法律意见书，股东大会程序及决议合法有效[30] - 备查文件含股东大会决议、法律意见书及深交所要求文件[31]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润93,411,035.10元，母公司净利润84,213,907.46元[3] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润226,084,740.95元，母公司99,601,530.44元[3] 利润分配 - 2023年度以总股本268,958,778为基数，每10股派3元，共派80,687,633.40元[3] - 不送红股、不转增股本，剩余利润结转[3] - 预案需2023年度股东大会审议通过实施[4][5][6]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事占多数并任召集人，召集人为专业会计人士[4] 任期与会议 - 召集人和委员任期与同届董事会一致，届满连选可连任[5] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[12] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] 信息披露与保存 - 应在年报披露履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[10] - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存十年[14] 职责与细则 - 负责审核财务信息等，相关事项过半数同意后提交董事会[8] - 督促外部审计机构核查验证，审慎发表意见[9] - 细则制定和修改经董事会批准生效，解释权归董事会[17][18]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入85,663,620.91元，较上年同期增长2.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润13,134,831.86元，较上年同期减少16.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-14,395,135.83元，较上年同期增长36.95%[4] - 本报告期末总资产1,692,236,063.86元，较上年度末减少0.90%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,535,019,462.28元，较上年度末增长0.87%[4] - 营业利润现12,527,226.28，上年为16,998,114.49；利润总额现12,629,461.36，上年为17,066,698.70[26] - 净利润现13,258,532.32，上年为15,634,563.15；归属于母公司所有者的净利润现13,134,831.86，上年为15,664,738.62[26] - 其他综合收益的税后净额现73,117.19，上年为300,081.11[26] - 经营活动现金流入小计本期为91,190,605.74元，上期为93,909,044.30元；经营活动现金流出小计本期为105,585,741.57元，上期为116,739,716.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,395,135.83元，上期为 - 22,830,672.46元[28] - 投资活动现金流入小计本期为288,017,465.13元，上期为256,818,940.82元；投资活动现金流出小计本期为290,650,819.22元，上期为306,908,249.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,633,354.09元，上期为 - 50,089,308.98元[28][34] - 筹资活动现金流入小计本期为1,683,107.58元，上期为2,483,693.19元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,683,107.58元，上期为2,483,693.19元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为39,345.59元，上期为 - 336,662.44元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 15,306,036.75元，上期为 - 70,772,950.69元[34] - 营业总收入本期为85,663,620.91元，上期为83,889,978.16元；营业总成本本期为81,785,444.26元，上期为81,417,044.87元[32] - 2024年第一季度综合收益总额为1333.164951万元，上年同期为1593.464426万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为1320.794905万元，上年同期为1596.481973万元；归属于少数股东的综合收益总额为12.370046万元，上年同期为 - 3.017547万元[36] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05，上年同期为0.06；稀释每股收益为0.05，上年同期为0.06[36] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了36.95%[43] 政府补助相关 - 政府补助金额为2,691,992.23元，原因是销售自行开发生产软件产品增值税优惠[6] - 其他收益较上年同期减少44.33%，因本期收到政府补助减少[7] - 计入当期损益的政府补助为134.126666万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为623.869526万元，其他营业外收入和支出为20.289191万元，所得税影响额为103.648422万元，少数股东权益影响额（税后）为8.609638万元，合计为666.027323万元[38] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较年初减少91.46%，因部分商业承兑票据到期[7] - 应收款项融资较年初增加145.76%，因部分客户采用银行承兑票据结算[7] - 其他非流动资产较年初减少75.12%，年初为384,046.00，现95,550.00，主要系本期预付长期资产款减少所致[16][17] - 2024年3月31日期末流动资产合计为1,179,183,031.57元，期初为1,185,515,757.87元；非流动资产中长期股权投资期末为28,822,623.31元，期初为30,672,348.93元[30] - 预付款项较年初增加了55.44%[43] 费用及收益类关键指标变化 - 所得税费用较上年同期减少143.93%，受递延所得税费用影响[7] - 财务费用较上年同期减少68.90%，主要系理财结构调整所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.74%，主要系本期购买理财及理财结构调整所致[17] - 公允价值变动收益现5,092,443.97，上年为6,954,412.72；信用减值损失现58,995.44，上年为264,929.63等[26] - 营业成本本期为30,893,860.26元，上期为31,442,759.77元；税金及附加本期为1,448,918.74元，上期为1,012,208.61元[32] - 销售费用本期为11,351,202.44元，上期为10,836,698.39元；管理费用本期为15,854,110.99元，上期为15,924,456.06元[32] - 研发费用本期为23,720,209.00元，上期为23,078,857.89元；财务费用本期为 - 1,482,857.17元，上期为 - 877,935.85元[32] - 投资收益本期为 - 636,305.50元，上期为 - 173,551.82元；对联营企业和合营企业的投资收益本期为 - 1,849,725.62元，上期为 - 290,323.21元[32] - 投资收益较上年同期减少了266.64%[43] 股东相关信息 - 孟欣持股比例5.89%，持股数15,845,040.00；闵芳胜持股比例1.73%，持股数4,664,920.00等为前10名无限售条件股东持股情况[18] - 夏贤斌、恒生电子股份有限公司有首发后限售股2.00，每年按上年末持有股份总数25%可上市流通[21] 股本及权益相关 - 公司股本为268,958,778.00，资本公积968,367,864.45，归属于母公司所有者权益合计1,535,019,462.28等[24] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬较年初减少了74.70%[43]

合规运营 - 2023年独立董事参与3次董事会及1次股东大会，议案均投同意票[5] - 2023年公司按时编制并披露定期报告及内控自评报告[13] 审计事项 - 2023年4月、5月审议通过续聘中汇为2023年度审计机构[14] 薪酬与交易 - 2023年董监高薪酬符合规定，无损害股东利益情形[15] - 2023年无显失公允关联交易等损害投资者权益情况[16] 沟通协作 - 独立董事与内审部、会计师事务所积极沟通维护审计公正[9] - 独立董事与中小股东就会议及经营情况交流[10]

业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表总额的100%[5] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[9] 内部控制 - 评价报告基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33][34] 未来策略 - 公司将坚持扶持100个创业团队“和谐裂变、合伙创业”的理念[11] 制度建设 - 制定《信息披露制度》，报告期内信息披露无违规情形[12] - 制定人力资源、财务、采购、生产、销售、研发等制度[16][17][18][19][20][21] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额≥营业收入5%为重大缺陷等[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：损失金额≥营业收入5%为重大缺陷等[31]

业绩总结 - 2023年公司营业收入42,165.28万元，较上年同期下降4.43%[3] - 2023年公司营业利润10,036.80万元，较上年同期增长13.64%[3] - 2023年公司利润总额10,142.16万元，较上年同期增长13.02%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润9,341.10万元，较上年同期增长16.75%[3] - 2023年公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6,664.61万元，较上年同期增长12.52%[3] - 2023年工业收入277483394.39元，占比65.81%，同比增加2.75%[45] - 2023年计算机收入144169433.35元，占比34.19%，同比减少15.76%[45] - 2023年智能检测信息系统收入241129748.13元，占比57.19%，同比增加2.07%[45] - 2023年驾服信息系统及服务收入54026770.56元，占比12.81%，同比减少5.89%[45] - 2023年国内收入393167815.63元，占比93.24%，同比减少5.92%[45] - 2023年国外收入28485012.11元，占比6.76%，同比增加22.34%[45] - 2023年直销收入410214312.78元，占比97.29%，同比减少3.80%[45] - 2023年经销收入11438514.96元，占比2.71%，同比减少22.43%[45] - 2023年销售费用63,640,346.56元，同比增长11.37%[54] - 2023年管理费用52,799,825.32元，同比增长3.55%[54] - 2023年财务费用 -5,535,724.60元，同比下降0.23%[54] - 2023年研发费用100,135,608.80元，同比增长2.21%[54] - 2023年经营活动现金流量净额148,977,286.52元，同比增长71.03%[58] - 2023年投资活动现金流量净额 -49,447,062.83元，同比下降211.89%[58] - 2023年筹资活动现金流量净额 -68,943,660.79元，同比增长14.34%[58][59] - 2023年现金及现金等价物净增加额31,036,938.11元，同比增长535.63%[59] 用户数据 - 智能检测生物识别信息系统销售量298878套，同比减少5.40%[47] - 智能检测生物识别信息系统生产量255261套，同比减少27.68%[47] - 智能检测生物识别信息系统库存量182509套，同比减少19.29%[47] 新产品和新技术研发 - 2023年公司自主研发制造的远方VLTS - 200整车灯光测试系统交付重要车企客户并通过验收[4][5] - 2023年公司研发推出GO - HD8大型车灯配光性能测试系统[7] - 2023年公司推出DMS - 7000V显示屏高低温光学测量系统[10] - 2023年公司推出国内首台10MS/s高采样率电功率分析仪[26] - 2023年远方检测完成医疗设备校准能力建设，新增相应的CNAS校准资质[29] - 2023年度公司研发投入10,013.56万元，占公司营业收入比为23.75%[38][55] - 截至报告期末，公司拥有有效专利211项，软件著作权184项[38] - 2023年公司主导及参与制修订的标准新增发布10项，截至期末已主导或参与近100项标准制修订[41][42] - 2023年研发人员数量265人，占比30.67%[56] 市场扩张和并购 - 2023年1月10日在香港设立全资子公司天米科技有限公司，设立股份6680000股，股本总额港币6680000元[50] 其他 - 前五名供应商合计采购金额17,441,924.35元，占年度采购总额比例24.95%[52] - 智能检测生物识别信息系统及服务原材料成本119143008.59元，占营业成本比重82.81%，同比减少19.27%[49] - 报告期内公司共召开3次董事会会议[60] - 报告期内公司共召开1次年度股东大会[61]

董事会会议 - 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议多项章程修订及制定议案[1] 独立董事相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内书面反馈[1][3] - 独立董事与公司及主要股东等不存在利害关系，在董事会发挥参与决策等作用[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，需符合独立性要求[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[5] - 独立董事连任不超六年，连续3次未出席董事会会议可被撤换[5][7] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[9] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[9] - 董事会下设特定委员会时，独立董事成员占二分之一以上[9] - 独立董事辞职致比例不足，报告在下任填补缺额后生效[6] - 特定情形下公司60日内完成独立董事补选[7] - 独立董事辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[6][7] - 提前解除职务公司披露理由，独立董事有异议及时披露[7] - 资金往来超300万元或净资产值5%时，独立董事发表意见[10] - 独立董事本人对资料保存5年，公司保存期限与经营期限相同[11] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[11] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或解聘[12] 利润分配政策 - 董事会提出的利润分配政策制订和修改需过半数以上表决通过，涉及现金分配需三分之二以上独立董事表决通过[13][15] - 监事会制订和修改需半数以上监事表决，有外部监事需其表决通过[13][15] - 现金分红优先于股票股利，满足条件时现金分配不少于当年可供分配利润20%[19] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[22] - 重大投资计划指未来十二个月内支出超净资产50%且超3000万元或超总资产30%[20][22][23] - 累计未分配利润超股本总数80%可采取股票股利分配[23] - 董事会在股东大会后两个月内完成股利派发[18][21] 制度修订 - 董事会拟修订和制定部分制度，《公司章程》等修订提交股东大会特别决议审议[25]

独立董事履职 - 2023年参加3次董事会及1次股东大会，对全部议案投同意票[5] - 2023年就多项事项发表事前认可及同意独立意见[6] - 审查董监高薪酬，认为符合规定且无损害公司及股东利益情形[15] 审计委员会工作 - 2023年多次审议通过内审相关议案[7][8] 公司信息披露 - 2023年按时编制并披露定期报告及内控评价报告，信息真实准确[13] 其他事项 - 2023年审议通过续聘审计机构议案[14] - 2023年运行良好，无损害投资者权益情况[17]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-012 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 具体内容如下： 为满足公司资金需要，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 2 亿元 的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准， 各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公 司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会同意授权公司董事长潘 建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上 述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度 超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。 杭州远方光电信 ...