证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-010 杭州远方光电信息股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公 司2024年度审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中汇具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力。在公司 2023 年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、 公允的原则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告的各项审计工作，表现了良 好的职业操守和业务素质。 为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权 管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司 董事长、总经理潘建根先生不再担任审计委员会委员职务。潘建根先生辞去审计 委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理、董事会战略委员会主任委员等 职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举独立董 事白剑先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为：赵 宇恒女士（主任委员）、方建中先生、白剑先生。 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-015 杭州远方光电信息股份有限公司 关于变更董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-006 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议，于 2024 年 4 月 8 日发出会议通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场 会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监事 会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。 监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。与会监 事认真审议了以下议案并做出如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 3 次，监事会成员列席了 报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地保障了 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 为进一步完善杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制建设，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事在公司信息披露、日常监督等方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《杭州远方光电信息股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程"》）等有关规定，特制定本工作制度。 第一条 在公司年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要注重保护中小股东的合法权益。 第二条 在年度报告编制工作中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司安排独立董事进行实地 考察。上述事项应有书面记录，必要的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入108,823,927.31元，同比增长9.30%；年初至报告期末营业收入289,468,347.80元，同比下降1.03%[5] - 营业总收入为2.894683478亿元，较上期2.9248558941亿元略有减少[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,581,447.37元，同比下降2.46%；年初至报告期末为52,949,471.64元，同比下降3.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,819,721.39元，同比下降10.01%；年初至报告期末为36,005,629.92元，同比增长6.78%[5] - 净利润为5461.457611万元，较上期5525.597428万元稍有降低[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60,047,264.56元，同比增长514.56%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为279,565,333.89元，上期为290,291,342.93元[28] - 收到的税费返还本期为3,217,395.14元，上期为6,425,909.69元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为60,047,264.56元，上期为9,770,828.85元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,930,013.56元，上期为38,053,515.27元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 68,454,131.86元，上期为 - 80,953,583.17元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 51,340,674.23元，上期为 - 30,526,428.45元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为291,086,940.08元，上期为319,025,789.61元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,644,866,024.45元，较上年度末下降2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益1,488,259,308.44元，较上年度末下降1.06%[5] - 2023年9月30日货币资金为291,512,720.08元，1月1日为343,019,905.31元[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为579,724,608.46元，1月1日为503,147,827.35元[19] - 2023年9月30日流动资产合计为1,117,387,310.35元，1月1日为1,121,849,502.19元[19] - 2023年9月30日长期股权投资为28,691,085.35元，1月1日为29,907,453.64元[19] - 资产总计为16.4486602445亿元，较上期16.9477328503亿元有所下降[21] - 流动负债合计为1.3711990274亿元，较上期1.7387822143亿元减少[21] - 负债合计为1.4359482144亿元，较上期1.8123028342亿元降低[21] 其他损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助3,084,460.91元，年初至报告期期末为5,390,097.40元[7] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益3,516,730.27元，年初至报告期期末为13,401,332.94元[7] - 年初至本报告期末投资收益较上年同期减少256万元，信用减值损失较上年同期增加77万元，资产减值损失较上年同期增加160万元[9][10] - 年初至本报告期末所得税费用较上年同期增加107.98%，少数股东损益较上年同期增加219.20%[10] - 2023年递延所得税资产较2022年增加168,165.66元，递延所得税负债增加168,165.66元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,126，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，潘建根持股比例29.77%，持股数量80,067,960；杭州远方长益投资有限公司持股比例18.88%，持股数量50,767,560[12] 股权交易情况 - 懿成轩需返还远方慧益股权转让款43,378,600元[14] - 陈伟已向远方慧益返还款项合计21,300,000元，远方慧益将2,499,500股慧景科技股份变更登记至陈伟名下[15] - 陈伟、翁晓蕾已向远方互益支付懿成轩1%的财产份额转让款合计204,221.5元，远方互益将其持有的懿成轩1%的财产份额变更登记至陈伟和翁晓蕾名下[15] - 转让完成后，远方慧益持有慧景科技的股份合计为2,967,500股，占比12.79%[15] 其他财务指标情况 - 应收票据较年初减少86.68%，应收款项融资较年初增加64.96%，预付款项较年初减少65.68%[9] - 营业总成本为2.5682705014亿元，较上期2.6257909406亿元下降[24] - 营业利润为5825.914412万元，较上期5653.739145万元增加[26] - 利润总额为5882.593718万元，较上期5728.085913万元增长[26] - 综合收益总额为5590.664246万元，较上期5714.516546万元减少[26] - 基本每股收益为0.20元，与上期持平[26] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.20元[27] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2023年10月27日召开[2] - 应参与监事3名，实际参与3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《2023年第三季度报告》[2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

杭州远方光电信息股份有限公司 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-028 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮 件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 董事会询问了解了公司 2023 年第三季度的经营情况，认为公司 2023 年第三 季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见同日 ...

zu证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-031 杭州远方光电信息股份有限公司 关于远方慧益《和解协议书》履行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前期诉讼及达成和解情况 2020-047、2021-035、2022-001、2022-004、2022-029、2022-030、2022-044、2022-049） 及2023年6月12日披露的《关于签订<和解协议书>暨远方慧益民事诉讼的进展公告》 （2023-020）。 二、和解协议履行进展情况 《和解协议书》目前正常履行中，根据协议陈伟已向远方慧益返还款项合计为 21,300,000 元，并相应地远方慧益已将 2,499,500 股慧景科技股份变更登记至陈伟名 下；陈伟、翁晓蕾已向远方互益支付懿成轩 1%的财产份额转让款合计 204,221.5 元， 相应地远方互益已将其持有的懿成轩 1%的财产份额变更登记至陈伟和翁晓蕾名下。 上述转让完成后，远方慧益持有慧景科技的股份合计为 2,967,500 股,占比 12.79%； 远方互益不再持有懿成轩的财产份额， ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-027 公司于 2023 年 6 月 27 日披露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》 （2023-021），公司董事郭志军先生计划自该公告披露之日起十五个交易日后的 六个月内，以集中竞价方式或大宗交易的方式减持不超过 44,415 股本公司股份 （占本公司总股本比例 0.017%）。 截至目前，孟拯先生和郭志军先生均尚未通过任何方式减持本公司股份。 公司于近日收到孟拯先生和郭志军先生分别出具的《关于提前终止股份减持 计划的告知函》，孟拯先生和郭志军先生均决定提前终止本次减持股份计划。 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 二〇二三年十月十七日 杭州远方光电信息股份有限公司 关于公司股东股份减持计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"远方信息"或"公司"）于 2023 年 6 月 2 日披露了《关于公司实际控制人之一致行动人减持计划的预披露公告》 （2023-019），公司实际控制人潘建根、孟欣夫妇之一致行动人孟拯先生计 ...

公司基本信息 - 公司股票简称远方信息，代码300306，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是潘建根[9] - 董事会秘书是张晓跃，证券事务代表是夏奇芳，联系电话均为0571 - 88990665[9] - 公司2003年5月21日设立，注册资金1,068万元，潘建根出资708.90万元占比66.38%[118] - 公司现有注册资本为268,958,778.00元，总股本为268,958,778.00股，每股面值1元，有限售条件流通股A股111,398,347.00股，无限售条件流通股A股157,560,431.00股[118] - 公司2023年度纳入合并范围的子公司共28家，较上年度增加1家，注销0家[118] - 公司主要经营智能检测和生物识别信息系统的研发、生产和销售[118] 报告期相关信息 - 报告期为2023年01月01日至2023年06月30日[7] 利润分配计划 - 公司计划在2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入180,644,420.49元，上年同期192,921,870.59元，同比减少6.36%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,368,024.27元，上年同期35,683,816.68元，同比减少3.69%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,185,908.53元，上年同期19,474,792.79元，同比增加19.06%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,275,288.50元，上年同期 -9,882,340.83元，同比增加295.05%[12] - 本报告期末总资产1,622,587,450.49元，上年度末1,694,605,119.37元，同比减少4.25%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,469,824,845.63元，上年度末1,504,250,618.35元，同比减少2.29%[12] - 计入当期损益的政府补助2,305,636.49元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益9,884,602.67元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出522,417.09元[15] - 政府补助中界定为经常性损益的涉及金额10,569,279.12元[17] - 本报告期营业收入180,644,420.49元，同比减少6.36%；营业成本60,981,526.39元，同比减少22.90%[24] - 本报告期销售费用22,589,827.83元，同比增加9.36%；管理费用29,249,372.53元，同比增加3.87%[24] - 本报告期所得税费用4,313,566.70元，同比增加96.12%；研发投入46,723,390.24元，同比增加2.26%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,275,288.50元，同比增加295.05%；投资活动产生的现金流量净额 -2,969,753.63元，同比减少106.48%[24] - 本报告期末货币资金292,022,463.79元，占总资产比例18.00%，较上年末比重减少2.24%[26][27] - 交易性金融资产期末值为517,011,271.98元，占比31.86%，较期初增长2.17%[31] - 应收票据期末值为1,505,689.71元，占比0.09%，较期初下降0.10%[31] - 应收款项融资期末值为3,843,514.23元，占比0.24%，较期初增长0.08%[31] - 股本期末占比16.58%，较期初增长0.71%[32] - 资本公积期末占比59.73%，较期初增长2.54%[33] - 未分配利润期末占比10.41%，较期初下降1.68%[34] - 少数股东权益期末值为9,292,383.26元，占比0.78%，较期初增长0.23%[34] - 以公允价值计量的金融资产小计期末值为563,967,117.49元[35] - 受限货币资金期末账面价值为411,600.00元，原因是保函等保证金[35] - 2023年6月30日公司流动资产合计10.67亿元，较1月1日的11.22亿元下降4.87%[99] - 2023年6月30日公司非流动资产合计5.55亿元，较1月1日的5.73亿元下降3.06%[100] - 2023年6月30日公司资产总计16.23亿元，较1月1日的16.95亿元下降4.25%[100] - 2023年6月30日公司流动负债合计1.33亿元，较1月1日的1.74亿元下降23.25%[101] - 2023年6月30日公司非流动负债合计665.06万元，较1月1日的735.21万元下降9.54%[101] - 2023年6月30日公司负债合计1.40亿元，较1月1日的1.81亿元下降22.70%[101] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计14.70亿元，较1月1日的15.04亿元下降2.23%[101] - 2023年6月30日少数股东权益1266.96万元，较1月1日的929.24万元增长36.34%[101] - 2023年6月30日母公司流动资产合计7.03亿元，较1月1日的7.49亿元下降6.25%[102] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计7.48亿元，较1月1日的7.50亿元下降0.24%[102] - 2023年上半年营业总收入1.8064442049亿元，较2022年上半年的1.9292187059亿元下降6.36%[103] - 2023年上半年营业总成本1.5995252127亿元，较2022年上半年的1.7440574472亿元下降8.28%[103] - 2023年上半年营业利润3915.391763万元，较2022年上半年的3738.014818万元增长4.74%[104] - 2023年上半年净利润3524.659463万元，较2022年上半年的3561.573869万元下降1.04%[104] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3436.802427万元，较2022年上半年的3568.381668万元下降3.69%[105] - 2023年上半年综合收益总额3668.564554万元，较2022年上半年的3647.676819万元增长0.57%[105] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，与2022年上半年持平[105] - 2023年上半年母公司营业收入8219.792562万元，较2022年上半年的7670.653412万元增长7.16%[106] - 2023年上半年母公司营业成本2648.974721万元，较2022年上半年的2486.586769万元增长6.53%[106] - 2023年6月底负债合计7250.467820万元，较2022年底的9514.693754万元下降23.80%[103] - 2023年上半年净利润为43716165.13元，2022年同期为28188797.99元[107] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为19275288.50元，2022年同期为 - 9882340.83元[108] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 2969753.63元，2022年同期为45803592.88元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 68316423.32元，2022年同期为 - 80343383.17元[109] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为174320487.44元，2022年同期为185376277.40元[108] - 2023年上半年收到的税费返还为3217395.14元，2022年同期为4754478.14元[108] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为36534982.30元，2022年同期为106931079.50元[108] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为95310038.66元，2022年同期为97111551.13元[108] - 2023年上半年支付的各项税费为48094956.50元，2022年同期为12759612.94元[108] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为291610863.79元，2022年同期为306335386.77元[109] - 2023年上半年投资活动支付其他与投资活动有关的现金为3.9亿元，2022年同期为2.7亿元[110] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为3.9782077362亿元，2022年同期为2.849068927亿元[110] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 414.531787万元，2022年同期为3598.17685万元[110] - 2023年上半年筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6992.928228万元，2022年同期为8068.76334万元[110] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为6992.928228万元，2022年同期为8068.76334万元[110] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6992.928228万元，2022年同期为 - 8068.76334万元[110] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7290.911367万元，2022年同期为 - 3112.375514万元[110] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为1.2013111176亿元，2022年同期为1.1660720458亿元[110] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为4722.199809万元，2022年同期为8548.344944万元[110] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1439.05091万元[111] - 2023年半年度综合收益总额为231,167.72元[115] - 2023年半年度对所有者（或股东）分配利润为69,929,282.28元[115] - 2023年半年度所有者权益内部结转金额为303,565.62元[115] - 2022年半年度综合收益总额为19,139.25元[116] - 2022年半年度对所有者（或股东）分配利润为80,687,633.40元[117] - 2022年半年度所有者权益内部结转金额为151,905.51元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能检测信息系统营业收入101,258,362.57元，毛利率66.74%，营业收入比上年同期增加17.95%，营业成本比上年同期增加23.24%，毛利率比上年同期减少1.43%[26] 子公司相关信息 - 浙江维尔科技有限公司总资产为344,246,318.06元，净资产为58,887,927.90元，营业收入为3,383,640,163.13元[42] - 公司有7家全资子公司，其中远方谱色科技有限公司注册资本6000万元，浙江维尔科技有限公司注册资本5000万元，杭州米米电子、杭州远方仪器、杭州远方互益投资管理有限公司注册资本均为1000万元，天米科技有限公司注册资本668万港币[43][44] - 公司有4家控股子公司，杭州远方检测校准技术有限公司注册资本500万元，杭州远方电磁兼容技术有限公司注册资本1000万元，杭州远方显示测量技术有限公司注册资本2000万元，远方智慧科技有限公司注册资本5168万元[44][45] - 公司直接持有杭州远方检测校准技术有限公司60%股权，通过下属合伙企业合计控制该子公司80%股权[44] - 公司直接持有杭州远方电磁兼容技术有限公司60%股权，通过下属合伙企业合计控制该子公司100%股权[45