会议召开 - 不定期召开，提前三天通知并提供资料，全体同意不受限[2] - 全部独立董事出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[3] 会议表决 - 一人一票，方式有举手表决、记名投票等[3] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意提交董事会[3][4] - 特别职权经会议审议，部分需过半数同意[4] 会议记录与保密 - 记录保存至少十年，独立董事发表意见[4][5] - 公司保障会议，出席者有保密义务[6]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 在特定股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[8] - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务应及时披露理由依据[11] - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，继续履职至新任产生，60日内补选[11] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存至少10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] - 董事会每年评估独立性并与年报同时披露[19] 会议相关规定 - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[23] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[23] 职权行使规则 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[17] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] 制度相关 - 制度自股东大会通过生效，修订亦同[27] - 未尽事宜按国家规定执行[27] - 细则与国家规定抵触按国家规定[27] - 细则由董事会负责解释[27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与补选 - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] - 人数或比例不符规定，董事会六十日内补选[4][5] 职责与程序 - 负责拟定选任标准和程序并提建议[7] - 选任前一至两个月提建议和材料[10] 会议相关 - 不定期召开，两名以上成员提议可开[12] - 会前三天通知，特殊情况不限[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 聘任事项需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[5] 人员诚信 - 项目合伙人等近三年无不良诚信记录[7] 独立性 - 天健及相关人员不存在可能影响独立性的情形[8]

薪酬方案适用对象 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[1] 薪酬标准 - 独立董事每人每年税前津贴8万元[2] 薪酬发放方式 - 董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核结果发放[5] 方案期限 - 方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[6] 生效及离任薪酬 - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过生效，董事、监事薪酬方案须股东大会审议通过生效[7] - 离任人员按实际任期计算并发放薪酬[7]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润1.14亿元[1] - 2023年母公司净利润9935.87万元[1] - 2023年末母公司可供分配利润3.23亿元[1] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增股本[2] - 未分配利润滚存至下一年度[4] - 方案待股东大会审议[5]

战略委员会组成 - 成员由四名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与补选 - 任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[6] - 人数或独立董事比例不符规定，董事会六十日内补选[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[13] - 讨论关联议题，关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[14] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[21] - 工作细则自董事会审议通过生效，修订亦同[17]

资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种[2][3] - 公司不得多种方式为关联方提供资金[6] 责任与核查 - 董事长和总经理等为防资金占用第一责任人[7] - 财务部每半年报关联方非经营性资金核查情况[9] 处理措施 - 发生资金占用应追回资金及占用费并报告监管部门[10] - 关联方占用资金原则上现金清偿，以资抵债需多程序[13][14]

业绩总结 - 2023年度天健所上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[3] 人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] 会议相关 - 2023 - 2024年多次召开审计相关会议，2024年4月8日审议通过2023年年度报告等议案[4][5][7][8][9] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健所按时完成2023年年报审计，行为规范有序[10]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-004 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议的会 议通知于 2024 年 3 月 30 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会 议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报 告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。 具体内 ...