宁波慈星股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波慈星股份有限公司董事会现就提名陈文莹为宁波慈星股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈文莹 作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波慈星股份有限公司董事会提 名为宁波慈星股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关 ...

宁波慈星股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 三、本次提名的独立董事候选人林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士均已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专 业知识、工作经验和职业素养，具备担任公司独立董事的履职能力。 四、综上，我们一致同意提名孙平范先生、李立军先生、邹锦洲先生、胡跃 勇先生、孙诗梦女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名林雪明先 生、孙科先生、陈文莹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事 项提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 宁波慈星股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 10 月 27 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 我们作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会提名委员 会委员，对拟提交公司第五届董事会第十九 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙科 作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宁波慈星股份有限公司董事会提名 为宁波慈星股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林雪明 作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波慈星股份有限公司董事会提 名为宁波慈星股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-052 宁波慈星股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第五届董 事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》《关于废止监事会议事规则 的议案》，具体内容如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持 续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及公司治理制度 进行相应制定、修订。 二、修订《公司章程》并办理工商 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-053 宁波慈星股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（下称"公司"） 第五届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 提名孙平范先生、李立军先生、邹锦洲先生、胡跃勇先生、孙诗梦女士为第六届 董事会非独立董事候选人；林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士为第六届董事会 独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会提名委员会已对上述 董事候选人任职资格进行了审核。 林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士均已 ...

提名人宁波慈星股份有限公司董事会现就提名孙科为宁波慈星股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 宁波慈星股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人宁波慈星股份有限公司董事会现就提名林雪明为宁波慈星股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

宁波慈星股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-051 宁波慈星股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 383,062,629.91 | -24.39% | 1,489,203,412.74 | -16.54% | | 归属于上市公司股东 | 16,013,43 ...