市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技75%股份并募集配套资金[2] - 交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[2] - 交易不构成关联交易[3] 其他情况 - 交易前36个月控股股东及实控人为宁波裕人智慧科技与孙平范[4] - 交易后控股股东和实控人不变，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买顺义科技75%股份并募集配套资金[2] - 交易完成后，标的公司将成控股子公司，公司可控制其经营[2] 交易情况 - 交易标的为顺义科技部分股份，已披露审批程序及风险[2] - 交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[2,3,4] 公告信息 - 说明公告日期为2025年6月3日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司75%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司重视内幕信息管理，采取保密措施并签订协议[1] - 公司登记报送内幕信息知情人档案，制作进程备忘录[1] - 公司督导提示内幕信息知情人员履行义务与责任[2] - 公司制定保密制度，履行交易信息保密义务[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司75%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[1] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技75%股份并募资[1] 进展情况 - 2025年6月3日董事会通过相关议案[1] - 标的公司审计、评估等工作未完成[1] - 暂不召集股东大会，完成工作后再审议[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司75%股份，现金支付不超整体交易对价40%[2][5] - 公司拟向不超35名特定投资者募集配套资金，以发行股份购买资产成功实施为前提[5] 数据相关 - 发行股份购买资产发行价格为7.16元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价80%[9] - 定价基准日前20个、60个、120个交易日公司股票交易均价80%分别为6.77元/股、7.57元/股、7.16元/股[12] - 发行股份募集配套资金定价不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价80%[21] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前公司总股本30%[22] 交易规则 - 交易对方取得全部股份自新增股份上市之日起至少12个月内不得转让[13] - 业绩承诺方需结合业绩补偿要求设置进一步锁定安排，解锁安排待评估报告出具后在业绩补偿协议中约定[13] - 标的资产在评估基准日至交割日期间盈利由公司享有，亏损由交易对方按出售股份比例补足[15] - 本次发行完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[16] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[24] 交易性质 - 初步测算本次交易未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[29] - 本次交易前后控股股东和实际控制人不变，不构成重组上市[29] - 初步测算交易完成后，任一交易对方持股比例预计不超5%，不构成关联交易[30] 议案表决 - 多个议案均以3票同意、0票反对、0票弃权获通过，尚需提交股东大会审议[21][22][23][24][25][26][28][29][30][31][33][34][36][38][39] - 《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需股东大会审议，公司在本次交易前12个月内未发生相关资产交易行为[13] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需股东大会审议[14] - 《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内是否异常波动的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需股东大会审议，剔除影响后股价累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[43] 其他 - 本次交易决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，若取得批复则延长至实施完成日[26]

并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技75%股份并募集配套资金[1][4] - 现金支付部分不超整体交易对价的40%[4] - 公司拟与沈阳顺义科技10位股东签署附生效条件购买资产协议[30] 发行定价 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为6.77、7.57、7.16元/股[8][10] - 本次发行股份购买资产的发行价格为7.16元/股[8] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] 股份限制 - 交易对方取得的全部股份自新增股份上市之日起至少12个月内不得转让[12] - 若对认购资产权益时间超12个月，取得股份12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[12] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[23] 资金募集 - 公司拟向不超35名特定投资者募集配套资金[4] - 募集配套资金总额不超本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%[21] - 配套募集资金发行股份数量不超本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[21] 交易相关 - 标的资产过渡期盈利由公司享有，亏损由交易对方按比例补足[14] - 初步测算本次交易预计未达重大资产重组标准[28] - 本次交易完成后任一交易对方持有的上市公司股份比例预计不超5%[29] 议案情况 - 发行股份募集配套资金等多项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获通过，尚需提交股东大会审议[17][18][20][21][22][23][24][26][34][35][36][37][38][40][41][45][46] - 董事会拟提请股东大会授权办理本次交易相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过起12个月，若获证监会同意注册批复则延长至交易实施完成日[42][44] 其他 - 公司在本次交易前12个月内未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为[38] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动[41] - 公司决定暂不召开股东大会，将择期另行发布召开通知[46] - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[26]

收购计划 - 公司计划通过发行股份及支付现金方式购买沈阳顺义科技股份有限公司75%股份 [1] - 同时募集配套资金不超过35名特定投资者 [1] - 标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定 [1] 业务扩展 - 交易完成后，公司主营业务将新增装备健康管理系统、智能检测设备、维修保障设备及模拟仿真设备的研发、生产与销售 [1] 审批流程 - 本次交易尚需公司董事会再次审议、股东大会审议批准、深交所审核通过及中国证监会注册 [1]

公司重大资产重组进展 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司控股权并募集配套资金事项[1] - 本次交易尚存不确定性 公司股票自2025年5月20日起停牌[1] - 公司及各方正在积极推进本次交易相关工作 股票将继续停牌[1] 信息披露安排 - 停牌期间公司将根据交易进展及时履行信息披露义务[2] - 待有关事项确定后将及时发布公告并申请复牌[2] - 所有信息以指定媒体刊登为准[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司控股权并募集配套资金[3] 其他新策略 - 公司证券自2025年5月20日开市起开始停牌[3] - 预计不超过10个交易日披露本次交易方案[3] - 截至2025年5月26日正积极推进交易相关工作，股票将继续停牌[3] - 待事项确定后及时公告并申请股票复牌[3]