证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-017 宁波慈星股份有限公司 二、被担保人基本情况 被担保人为以信贷融资或融资租赁方式向公司购买产品且信誉良好的客户，被 担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施信贷融资或融资租赁业务的客户， 为信誉良好且具备融资贷款条件的客户，同时还须满足客户不是公司的关联方企业； 客户提供相应的反担保措施等条件。 关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保 的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 一、担保情况概述 为促进公司横机业务的发展，缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难， 提高融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与 公司共同发展，在客户为公司提供反担保措施的前提下，公司拟通过在银行或融资 租赁公司等金融机构存放保证金的方式为部分客户向银行或融资租赁 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-023 宁波慈星股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权被动形成关联财务资助 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联财务资助系宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）转让 控股子公司东莞市中天自动化科技有限公司（以下简称"中天自动化"）10%股 权后合并报表范围发生变更而被动形成，其实质为公司对原控股子公司日常经营 性借款的延续。截至本公告披露日，公司对中天自动化提供借款本金为 34,407,965.43 元，利息 5,558,370.57 元，本息余额共计 39,966,336.00 元。 公司与中天自动化及唐康守签署的《股权转让协议之补充协议》中已对相关借款 后续处理方案作了明确约定及安排。 2、此次财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生不利影响，不会 损害公司及中小股东的利益。 3、本项财务资助事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 ...

宁波慈星股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波慈星股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"), 结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-015 宁波慈星股份有限公司 公司、全资子公司及控股子公司对额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》， 同意公司对不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度 公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元的资金 购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。 5、资金来源 公司、全资子公司及控股子公司的闲置 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-022 宁波慈星股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 转让完成后，公司持有中天自动化41%的股权，中天自动化不再是公司的控 股子公司，公司合并财务报表范围将发生变动，中天自动化不再纳入公司合并报 表范围。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形，无需经过有关部门审批。本次交易尚需提交股东大会审 议。 二、交易对方基本情况 姓名：唐康守 特别提示： 1、宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）拟将控股子公司东莞市中天 自动化科技有限公司（以下简称"中天自动化"或"目标公司"）10%股权转让给 自然人唐康守，转让价格为人民币 180 万元； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、本次交易完成后，中天自动化不再是公司的控股子公司，本次交易涉及 公司合并报表范围的变更； 4、本次交易可能存在因买卖双方无法履 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-021 宁波慈星股份有限公司 关于收购参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购参 股公司部分股权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购东莞市中天自动化科技 有限公司（以下简称"中天自动化"）持有的中辰昊智能装备（江苏）有限公司 （以下简称"中辰昊公司"）4.6970%股权，股权的转让价格为 41,333,600 元。 本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。本次交易尚须获得股东大会 的批准。 二、交易对方的基本情况 1、基本情况 名称：东莞市中天自动化科技有限公司 注册地址：东莞市东城街道同沙科技工业园东科路38号硅谷动力2025科技园 A1栋2楼 注册资本：1000万元 企业类型：有限责 ...

宁波慈星有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 宁波慈星股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事林雪明、孙科、陈文莹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林雪明、孙科、陈文莹的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

根据宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等公司相关 制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-014 宁波慈星股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬； 2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利； 3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税 前 8 万元。 （二）监事薪酬标准 1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力 和工作绩效领取薪酬； 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬标准 公司董事、监事、高 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-018 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册资本的变更，公司章程具体修订内容如下： 宁波慈星股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第五届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、变更注册资本情况 公司 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属条件成就的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成登记，于 2024 年 12 月 26 日上市流通。本次归属股票的上 市流通数量为 644.70 万股，公司总股本将由 787,801,776 ...