证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-054 宁波慈星股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室 二、会议审议事项 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 1 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-050 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2025 年 10 月 27 日，公司第五届监事会第十 九次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议并表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为：董事会对《2025 年第三季度报告》的编制和审 核的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案以 3 票同意、0 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-049 宁波慈星股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议的 会议通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙 平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

6G概念板块整体表现 - 截至10月20日收盘，6G概念板块整体上涨2.65%，在概念板块涨幅中排名第8 [1] - 板块内共有64只股票上涨，其中惠丰钻石以30%的涨幅涨停，世嘉科技和瑞斯康达也录得涨停 [1] - 板块获得主力资金净流入3.59亿元，显示资金关注度较高 [2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括初灵信息上涨12.42%、景旺电子上涨8.80%、本川智能上涨6.49% [1] - 跌幅居前的个股有华正新材下跌2.08%、硕贝德下跌1.19%、锐捷网络下跌1.11% [1] 主力资金流向 - 板块内42只股票获得主力资金净流入，其中5只股票净流入金额超过5000万元 [2] - 华工科技主力资金净流入3.04亿元居首，景旺电子净流入2.73亿元，东田微净流入7224.87万元，光迅科技净流入6439.75万元 [2][3] - 从资金流入比率看，瑞斯康达、世嘉科技、慈星股份比率居前，分别为25.42%、18.03%、16.96% [3] 资金流出个股 - 部分个股出现主力资金净流出，中兴通讯净流出2.29亿元，中国电信净流出6190.92万元，海格通信净流出5402.79万元 [6][7] - 雷电微力主力资金净流出3738.62万元，流出比率达-21.12% [6]

公司业务与市场拓展 - 公司2023年产品出口至意大利、瑞士、罗马尼亚等欧盟国家 [2] - 公司2010年全资收购横机行业老牌企业STEIGER 该企业位于瑞士 [2] - 公司非常注重海外市场的拓展战略 [2] 行业与公司背景 - 公司属于横机行业 通过收购瑞士企业STEIGER强化行业地位 [2] - 投资者互动平台作为公司信息披露渠道之一 [2][3]

担保额度 - 公司拟提供不超5亿元买方信贷担保，额度可滚动，有效期至2025年度股东大会[3] - 公司为买方信贷、保证金担保总额度不超5.3亿元，对控股子公司担保额度不超3亿元[7] 被担保方情况 - 织绘（桐乡）服饰获183万元买方信贷，公司提供连带担保[4] - 织绘（桐乡）服饰截至2025年6月30日总资产664.92万元，负债386.92万元[5] 担保余额 - 公司实际担保总余额7238.64万元，占最近一期经审计归母净资产2.26%[7] - 买方信贷业务担保余额5628.36万元，融资租赁业务担保余额1610.28万元[8] 逾期情况 - 10个被担保客户还款逾期，公司代偿本息及费用415.29万元[8] - 除逾期客户外，公司及子公司无其他逾期及涉诉担保情况[8]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入11.06亿元 环比增长17.7% [1] - 核心产品电脑针织横机营收7.74亿元 同比增长0.22% [1] - 电脑针织横机毛利率提升0.21个百分点至32.38% [1] 技术研发体系 - 国内研发团队由资深技术人员组成 精准把握国内市场需求 [2] - 瑞士团队通过全资收购steiger品牌保留国际视野 [2] - 上海设立研发中心 广东东莞和浙江桐乡布局区域研究院 [2] - 累计拥有发明专利165项 实用新型专利104项 外观设计专利15项 软件著作权229项 [2] 产品创新战略 - 持续推出拥有自主知识产权的旗舰产品 [3] - 密切关注国内外技术前沿动态 及时转化科技成果 [3] - 产品线覆盖3针至18针不同规格 满足多样化需求 [4] - 开发一线成型机型使产品线更丰富完善 [4] 市场与服务网络 - 建立售前售中售后全流程服务体系 [4] - 售前通过全国代理商网络提供产品咨询 [4] - 售中提供制版和机器维修专项培训 [4] - 售后通过各地服务中心提供技术支持 [4] 客户基础 - 客户数量超过10000家 头部客户逐渐集中 [5] - 品牌客户数量持续攀升 [5] - 长期市场耕耘积累丰富优质客户群体 [5]

财务表现 - 上半年营业收入11.06亿元 同比下降13.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元 同比下降62.83% [1] - 基本每股收益0.13元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8268.82万元 同比下降21.25% [1]

财务表现 - 营业收入11.06亿元 同比减少13.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元 同比减少62.83% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8268.82万元 同比减少21.25% [1] - 基本每股收益0.13元 [1]

坏账核销情况 - 拟累计核销无法收回应收账款坏账8324060元[2] - 拟核销无法收回一年内到期的非流动资产坏账262000元[2] - 总计无法收回应收款项坏账8586060元[2] 核销审议情况 - 本次坏账核销经董事会及监事会审议通过[4] - 核销在董事会审议范围，无需股东大会审议[4] 核销合规情况 - 核销真实反映财务状况，符合准则政策[3] - 不涉及关联方，不损害公司和股东利益[3] - 监事会认为核销符合法律法规要求[5] - 监事会一致同意本次核销事项[6]