证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式 向公司全体监事发出会议通知；2025 年 4 月 14 日，公司第五届监事会第十四次 会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 与会监事一致认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关 工作，依法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-008 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议的 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报 告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-012 宁波慈星股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案在符合利润分配原则、 保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。 结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司 成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司 2024 年度利润分派预 案为：拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 794, ...

宁波慈星股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波慈星股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 1 宁波慈星股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计 主管人员)董云燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注"第三节管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中列示的公司未来发展面 临的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 794,248,776 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-007 宁波慈星股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：500万元 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月10日召开第五届 董事会第九次会议、于2024年5月6日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金 ...

交易情况 - 拟筹划购武汉敏声控股权并募资，未达成最终协议[4] - 因条件未达成一致，终止筹划本次交易[6] - 与交易对方于2025年2月5日签署终止协议[8] 股票动态 - 2025年1月15日起停牌，2月6日起复牌[3][9] 未来承诺 - 自公告发布起至少1个月内不再筹划重大资产重组[9]

股票停牌 - 公司A股自2025年1月15日开市起停牌[2] 股东持股 - 2025年1月14日宁波裕人智慧科技（集团）有限公司持股135,754,541股，占比17.09%[2] - 2025年1月14日裕人企业有限公司持股123,377,907股，占比15.53%[2] - 2025年1月14日徐松达持股39,027,000股，占比4.91%[2] - 2025年1月14日宁波创福投资合伙企业（有限合伙）持股17,210,107股，占比2.17%[2] 流通股持股 - 2025年1月14日宁波裕人智慧科技（集团）有限公司流通股持股135,754,541股，占比17.36%[4] - 2025年1月14日裕人企业有限公司流通股持股123,377,907股，占比15.77%[4] - 2025年1月14日徐松达流通股持股39,027,000股，占比4.99%[4] - 2025年1月14日宁波创福投资合伙企业（有限合伙）流通股持股17,210,107股，占比2.20%[4] - 2025年1月14日宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）流通股持股9,196,872股，占比1.18%[4]

文章核心观点 慈星股份终止筹划发行股份及支付现金购买武汉敏声新技术有限公司控股权并募集配套资金事项，股票将于2月6日开市起复牌 [1] 分组1 - 慈星股份因筹划发行股份及支付现金购买武汉敏声新技术有限公司控股权并募集配套资金事项，股票自1月15日开市时起停牌 [1] - 经交易相关方商讨研究决定终止筹划此次交易事项 [1] - 公司股票将于2月6日（星期四）开市起复牌 [1]

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为28,500万元至33,000万元，同比增长149.84%-189.29%[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为10,000万元至14,500万元，同比增长49.49%-116.76%[3] 业绩增长原因 - 公司业绩增长主要由于夯实主营业务、优化产品结构、加大市场推广力度及强化品牌影响力[5] 股权激励计划 - 报告期内因实施股权激励计划带来股份支付费用约1,600万元，已计入本报告期损益[5] 非经常性损益 - 预计非经常性损益对当期净利润的影响约为18,500万元，主要由于对中辰昊智能装备（江苏）有限公司的长期股权投资核算方式变更[5][6]

股价情况 - 公司股票2025年1月13 - 14日涨幅偏离值累计达32.64%属异常波动[2] 重大事项 - 公司正在筹划发行股份购买资产事项，方案商谈中[3] 合规情况 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][4] - 未发现影响股价未公开重大信息，自查无违反公平披露情形[3][5] - 异常波动期间相关人员无买卖公司股票行为[3]