公司公告 - 慈星股份第五届监事会第十七次会议审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案 [2]

公司公告 - 慈星股份第五届董事会第十七次会议审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案 [2]

交易终止 - 慈星股份终止发行股份及支付现金购买顺义科技75%股份并募集配套资金事项 [1] - 终止原因系与部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见 [1] - 公司表示终止交易是经审慎研究和充分论证后作出的决定 [1] 交易细节 - 原计划通过发行股份及支付现金方式购买顺义科技75%股份 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] 市场表现 - 截至8月1日收盘，慈星股份股价报8.17元/股 [1] - 公司总市值为64.89亿元 [1]

并购重组 - 三安光电拟联合境外投资人Inari Amertron Berhad以现金2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V.100%股权 [1] - 巍华新材拟通过公司或指定子公司以现金方式收购江苏禾裕泰化学有限公司控股权 具体收购比例待协商 [2] - 慈星股份终止发行股份及支付现金购买顺义科技75%股份并募集配套资金 因与部分交易对方就商业条款未达成一致 [3] 业绩披露 - 藏格矿业2025年上半年营业收入16.78亿元同比下降4.74% 归母净利润18亿元同比增长38.80% 拟每10股派发现金红利10元 [4] - 北京文化2025年上半年营业收入1.58亿元同比增长1944.24% 归母净利润亏损2.33亿元 上年同期亏损3275.21万元 [5] - 容百科技2025年上半年营业收入62.48亿元同比下降9.28% 归母净利润亏损6839.46万元 上年同期盈利1027.79万元 [6] 增减持 - 宇信科技控股股东宇琴鸿泰拟减持不超过1056.09万股 占公司股份比例1.50% [7] - 恒华科技股东陈显龙拟减持不超过900万股 占公司总股本1.50% [8] - 康鹏科技股东无锡云晖及其一致行动人拟合计减持不超过公司总股本的5.89% [9]

收购终止 - 慈星股份终止收购顺义科技75%股权 因部分商业条款未达成一致 [1] - 公司已推进审计评估及尽职调查 并与交易对方进行多轮协商 [1] - 顺义科技认可公司专业素养 双方未来或在新质生产力领域保持合作 [1] 收购背景 - 慈星股份原计划通过发行股份及支付现金方式收购 并募集配套资金 [2] - 顺义科技为国防科技领域高新技术企业 2024年5月启动上市辅导 [2] - 此次收购属于跨界并购 旨在切入国防科技行业打造第二增长曲线 [2] 公司战略 - 传统电脑针织横机业务面临周期性瓶颈 市场份额已较高 [3] - 公司计划开发手套机等细分机型 并拓展智能可穿戴医疗织物领域 [3] - 积极探索转型升级 寻求新业务增长点以平抑业绩波动 [3] 市场表现 - 截至8月1日收盘 公司股价8 17元/股 总市值64 89亿元 [4]

公司重组事项终止 - 慈星股份原计划通过发行股份及支付现金的方式收购顺义科技75%股份并募集配套资金 [1] - 因与部分交易对方未就商业条款达成一致意见，公司决定终止本次重组 [1] - 终止决定基于维护全体股东长期利益的审慎性考虑 [1]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年8月1日召开，通知7月30日邮件送达[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 市场扩张和并购 - 公司拟购沈阳顺义科技75%股份并募资，因条款未达成一致终止交易[2] - 《终止发行股份及支付现金购买资产并募资议案》3票同意通过[2] - 本次交易终止无违约责任情形[2]

公司会议 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月1日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 市场扩张和并购 - 公司拟购买沈阳顺义科技股份有限公司75%股份并募集配套资金[1] - 公司与部分交易对方未达成一致，终止交易[2] 决策通过 - 《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》8票同意通过[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买顺义科技75%股份并募集配套资金[3] - 公司与部分交易对方就部分商业条款未达成一致决定终止重组[7] 时间节点 - 2025年6月3日召开第五届董事会第十六次会议审议通过交易预案[4] - 2025年6月4日公司股票开市起复牌[4] - 2025年7月3日披露交易进展公告[4] - 2025年8月1日召开会议审议通过终止交易事项[3][8] 其他说明 - 终止交易审议程序符合规定无需提交股东会审议[8] - 终止交易不存在需承担违约责任情形[9] - 终止交易公告披露后一个月内不再筹划重大资产重组事项[11] - 董事会对终止交易给投资者造成的不便表示歉意[11]

公司调研情况 - 大岩资本近期调研慈星股份 参与特定对象调研及现场参观 [1] - 电脑横机行业一季度实现平稳开局 但订单量短期滞缓 利润空间压缩 行业格局调整 [1] - 公司采用买方信贷模式 客户支付首付款 剩余部分由合作银行提供融资 公司提供连带责任保证 [1] - 海外市场占比10%-15% 集中在东南亚 墨西哥 俄罗斯 埃及等新兴市场 越南 柬埔寨市场增长显著 [1] 业务布局与战略 - 顺义科技专注于装备健康管理和智能检测设备 应用于国防科技领域 逐步拓展至民用领域 [1] - 公司收购顺义科技旨在实现转型升级 突破行业瓶颈 形成技术 数字化 特种材料和渠道协同创新 [1] - 顺义科技2025年一季度报表亏损 因军工行业季节性特征明显 一季度产品交付较少导致营业收入少 [1] - 公司未来将继续深耕主业 开发细分机型 拓展智能可穿戴 医疗织物等非服科技领域 寻找新业务增长点 [1] 机构背景 - 大岩资本2013年6月成立于深圳 依托股东全球业务网络布局 与香港 纽约 开曼等地独立姊妹公司合作 [2] - 管理团队拥有20余年全球金融市场投资经验 近50位专业人士具备数学 计算机 医学 物理 金融工程等复合背景 [2] - 在中国大陆资本市场深耕7年 累计获得包括4尊金牛奖在内的30余项业内奖项 [2] - 合作客户包括银行 保险 证券公司 基金会 FOF和企业财团 成立头三年资产管理规模跨越百亿 [2] - 着力于量化投资技术 定增投资技术 产品和业务模式创新 是科学投资的先行倡导者和实践者 [2]