证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-018 宁波慈星股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开第六届董 事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商 变更登记的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》，具体内容如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。本 次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2025 年 12 月 31 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为 630.50 万股，公司总股 本将由 794,248,776 股增加至 800,553,776 股。鉴于上述事项 ...

担保额度 - 为客户融资购买产品保证金担保余额最高不超3000万元，承担担保责任不超融资额10%[2] - 2025年买方信贷、保证金担保总额度不超53000万元，对控股子公司担保额度不超30000万元[9] - 担保额度有效期自2025年度股东会审议通过至2026年度股东会召开[2] 担保现状 - 截至披露日，实际提供担保总余额2934.38万元，占净资产0.91%[9] - 买方信贷业务担保余额2334.66万元，融资租赁业务担保余额599.72万元[9] - 7个被担保客户还款逾期，公司代为偿还310.54万元[9] 风控措施 - 提供担保前谨慎选客户并严格评审[6] - 放款后业务和财务部门共同负责贷后跟踪监控[6] - 要求客户提供反担保措施[6] 合规说明 - 本次担保符合法规要求，不存在损害公司及股东利益情形[7]

宁波慈星股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 宁波慈星股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合宁波慈星股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 截至 2025 年 12 月 31 日,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要 求,结合企业自身实际情况,在所有重大方面建立了有效的内部控制制度,并能够 贯彻落实执行,在公司经营管理各个关键环节、财务报告、信息披露等方面 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2026-012 宁波慈星股份有限公司 关于坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于坏账核销的概况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开的第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。 二、本次坏账核销对公司的影响 本次坏账核销对公司的影响：本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符 合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损 害公司和股东利益的情况。 三、本次坏账核销履行的审批程序 本次坏账核销事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。本次坏账核销 事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及公司《坏账核销管理办法》等相关规定，为真实反映公 司财务状况，公司拟对经营过程中长期未收且追收无果的部分应收账款进行清理， 予以核销 ...

宁波慈星股份有限公司 关于拟聘任 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波慈星股份有限公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"慈星股份"或"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2026-009 根据相关规定，公司就本次拟聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信 息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-018 宁波慈星股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 4 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东； （ ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-005 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议： 1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报 告》，并将在2025年度股东会上进行述职。 宁波慈星股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议的会 议通知于 2026 年 3 月 20 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由孙平范董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 具体内容详见同日刊 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年营业收入为19.48亿元，同比下降12.17%[15] - 报告期内公司实现营业总收入194,817.31万元，同比下降12.17%[28] - 2025年公司营业总收入194,817.31万元，同比下降12.17%[38] - 2025年总营业收入为19.48亿元，同比下降12.17%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为9,738.73万元，同比下降65.69%[28] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为9738.73万元，同比大幅下降65.69%[15] - 2025年公司归属于上市公司股东净利润9,738.73万元，同比下降65.69%[38] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6906.82万元，同比下降51.33%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,906.82万元，同比下降51.33%[28] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2425.25万元，单季度出现亏损[17] - 2025年基本每股收益为0.12元/股，同比下降66.67%[15] - 2025年加权平均净资产收益率为3.05%，同比下降6.14个百分点[15] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2025年公司营业总成本175,975.83万元，同比下降11.26%[38] - 2025年销售费用为1.33亿元，同比下降3.99%[48] - 2025年管理费用为2.29亿元，同比上升3.02%[48] - 2025年财务费用为-1489.5万元，同比上升15.84%[48] - 2025年研发投入金额为4568.0万元，同比下降24.21%，占营业收入比例为2.34%[48][50] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3655.60万元，同比大幅下降82.89%[15] - 2025年公司销售商品、提供劳务收到的现金207,978.25万元，同比下降16.34%[38] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3655.6万元，同比大幅下降82.89%[52] - 2025年现金及现金等价物净增加额为-6122.4万元，同比大幅下降420.43%[52] 各条业务线表现 - 核心横机业务营业收入为175,100.27万元，同比下降9.47%[28] - 2025年公司主营业务横机业务收入175,100.27万元，同比下降9.47%[38] - 2025年公司横机销售收入约17.51亿元，同比下降9.47%[34] - 横机业务收入为17.51亿元，占总收入89.88%，同比下降9.47%[39] - 电脑针织横机产品收入为13.05亿元，同比增长4.64%，占总收入66.96%[39] - 横机业务毛利率为32.62%，同比微增0.11个百分点[41] - 横机业务销售量32,459台，同比下降11.89%[42] - 2025年公司主营针织横机销量32,459台，同比下降11.89%，其中海外出口3,700余台，同比上升约35%[34] - 横机业务营业成本中直接材料占比91.65%，成本金额为10.81亿元，同比下降7.74%[43] 各地区表现 - 国外市场收入为2.89亿元，同比增长61.64%，占总收入14.84%[39] - 国外市场毛利率为42.93%，同比大幅提升14.14个百分点[41] - 2025年我国横机出口金额为2.6亿美元，同比增长34%[34] 管理层讨论和指引：市场与竞争 - 2025年公司横机整体市场占有率约为32%，同比增长4个百分点[34] - 2025年全行业横机销量约100,000台，同比下降33%[34] - 公司依托全国29个省市的办事处网络和产业集群地研究院布局，实现对客户需求的快速响应[68] - 公司以东南亚、中东欧、南美等现有市场为基础，重点布局欧洲、北美等全球高端针织装备市场[69] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 公司持续加大研发投入，完善"国内外双研发团队"协同创新机制，构建全球化研发网络[68] - 2025年研发人员数量为198人，同比减少35.71%，占总员工比例为12.00%[50] - 公司积极推动生产线数字化升级改造，并成功研发无废纱起底技术以提升生产废弃物管控水平[125] 管理层讨论和指引：风险与应对 - 公司海外业务占比逐步提升，且海外订单多以美元计价结算，存在一定汇率波动风险[71] - 公司存货包括原材料、在产品及产成品等，面临存货跌价计提的风险[72] - 截至2025年末，公司应收账款和长期应收款合计账面余额为12.46亿元，坏账准备为1.73亿元，账面价值为10.50亿元[192] - 截至2025年末，公司存货账面余额为13.05亿元，存货跌价准备为1.98亿元，账面价值为11.06亿元[194] 其他重要内容：公司治理与投资者关系 - 公司于2025年04月25日在"价值在线"平台与网上投资者进行线上交流[74] - 公司于2025年07月03日进行实地调研，接待机构投资者[74] - 公司于2025年08月06日在"价值在线"平台与网上投资者进行线上交流[74] - 公司于2025年10月制定了《市值管理制度》并经董事会审议通过[75] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[76] - 公司董事会下设薪酬与考核、战略、提名和审计4个专门委员会[79] - 报告期内董事会审计委员会共召开6次会议[97] - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[103] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[120] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，确认公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[122] 其他重要内容：股权激励与高管持股 - 2022年限制性股票激励计划首次向123名激励对象授予1,910.00万股第二类限制性股票[113] - 2023年向35名激励对象预留授予300.00万股第二类限制性股票[113] - 2025年完成了激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属[116] - 2022年限制性股票激励计划向136名激励对象归属630.50万股股票，并于2025年12月31日上市流通[117] - 公司董事孙平报告期内通过股权激励计划增持300,000股，期末持股增至1,270,056股[83] - 公司董事胡跃勇报告期内通过股权激励计划增持150,000股，期末持股增至500,000股[84] - 董事长、总经理孙平范持有300,000股限制性股票，授予价格为2.26元/股[116] - 董事、财务总监邹锦洲持有300,000股限制性股票，授予价格为2.26元/股[116] - 董事、董秘杨雪兰持有300,000股限制性股票，授予价格为2.26元/股[116] 其他重要内容：关联交易与对外担保 - 与关联方慈溪兴发机械有限公司的日常关联交易金额为169.8万元，占同类交易金额比例为3.75%[139] - 与关联方宁波杭州湾新区创裕机械有限公司的日常关联交易金额为772.37万元，占同类交易金额比例为61.69%[139] - 与关联方宁波慈星新材料科技有限公司的日常关联交易（厂房租赁）金额为60.98万元，占同类交易金额比例为2.28%[139] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为1,003.15万元，获批交易额度总额为2,100万元[139][140] - 转让控股子公司中天自动化股权后，形成被动关联财务资助，截至2025年3月31日，未偿还借款本金为34,407,965.43元，利息为5,558,370.57元，本息余额合计39,966,336.00元[147] - 报告期内公司审批对外担保额度合计为53,000万元，实际发生额为4,586.47万元[162] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为21,434.43万元，实际担保余额为4,586.47万元[162] - 报告期内公司担保总额度合计为63,000万元，担保实际发生额合计为8,386.47万元[162] - 报告期末公司实际担保余额合计为4,586.47万元[162] - 公司全部担保余额占净资产的比例为1.43%[163] 其他重要内容：资产处置与投资活动 - 公司处置东莞市中天自动化科技有限公司10%股权，丧失控制权，产生处置收益约0.16亿元[45] - 处置子公司东莞市中天自动化科技有限公司10%股权，丧失控制权，处置价款180万元，对应合并报表层面净资产份额差额为1,601.98万元[133] - 公司于2025年4月转让中天自动化公司10%股权，该公司于2025年6月17日起不再纳入合并报表范围[168] - 公司新设立全资子公司桐乡事坦格智能机器人科技有限公司，出资额2000万元[45] - 新设合并子公司桐乡事坦格智能机器人科技有限公司，出资额2,000万元，持股比例100%[133] - 公司于2025年4月以41,333,600元收购中辰昊公司4.6970%股权[168] 其他重要内容：股东结构与股权变动 - 公司总股本由794,248,776股增加至800,553,776股，因限制性股票激励归属新增6,305,000股[172] - 有限售条件股份由12,037,542股（占比1.52%）增至13,654,342股（占比1.71%）[171] - 无限售条件股份由782,211,234股（占比98.48%）增至786,899,434股（占比98.29%）[171] - 公司收到限制性股票激励对象认购款14,249,300元，其中新增股本6,305,000元，资本公积（股本溢价）7,944,300元[177] - 第一大股东宁波裕人智慧科技（集团）有限公司持股135,754,541股，占总股本16.96%[179] - 第二大股东裕人企业有限公司持股123,377,907股，占总股本15.41%[179] - 第三大股东徐松达持股23,980,000股，占总股本3.00%，报告期内减持15,047,000股[179] - 第四大股东孙平范持股12,700,056股，占总股本1.59%，其中有限售条件股份9,525,042股[179] - 宁波裕人智慧科技（集团）有限公司质押股份98,000,000股[179] - 裕人企业有限公司质押股份60,000,000股[179] 其他重要内容：利润分配 - 公司利润分配预案为以800,553,776股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）[3] - 本年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[109] - 现金分红总额为16,011,075.52元，占可分配利润88,875,253.02元的18.0%[110] - 现金分红总额占本次利润分配总额的比例为100%[110] - 分配预案的股本基数为800,553,776股[110] - 2025年度利润分派预案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[111] - 以总股本800,553,776股为基数，合计派发现金红利16,011,075.52元（含税）[111] 其他重要内容：非经常性损益 - 报告期内非经常性损益合计为28,319,121.91元，显著低于2024年的141,922,292.01元[22] - 非流动性资产处置收益为12,426,490.21元，远低于2024年的136,254,068.94元[21] - 计入当期损益的政府补助为6,652,996.65元，低于2024年的9,726,608.36元[21] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动及处置损益为10,727,104.92元，低于2024年的17,069,769.29元[21]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2026-008 宁波慈星股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、2025 年度利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为 97,387,347.70 元。根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 7,888,094.53 元，截 止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 88,875,253.02 元，母公司可供股东分配的利润为 510,800,288.43 元。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供 分配的利润为 88,875,253.02 元。 结合公司 2025 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体 ...

核心观点 - 公司2025年前三季度财务业绩显著下滑，主营业务面临挑战，同时现金流为负值[2] - 近期股价与资金流向波动明显，市场情绪呈现分化[3] - 公司存在通过参与潜在收购或展示新技术以拓展业务的动向，但相关交易尚处于意向阶段[4][5] 业绩经营情况 - 2025年前三季度营业总收入为14.89亿元，同比下降16.54%[2] - 2025年前三季度归母净利润为1.22亿元，同比下降60.71%[2] - 2025年前三季度毛利率为31.10%，净利率为8.15%[2] - 每股经营性现金流为负值，显示短期经营压力[2] - 2025年三季报显示应收账款占归母净利润比例达86.93%[5] 股票近期走势 - 2026年2月5日股价下跌2.06%，主力资金净流出846.64万元[3] - 2026年2月9日股价上涨2.23%，报收7.35元/股，主力资金净流入342.20万元[3] - 公司总市值约58.84亿元[3] - 今年以来股价累计上涨3.96%，但近60日跌幅为4.30%[3] 近期事件与业务动态 - 2025年5月公司曾公告拟跨界收购国防科技企业沈阳顺义科技有限公司，但该交易于2025年8月终止[4] - 2026年1月，北方长龙发布公告拟现金收购顺义科技51%股份，并提及公司可能携手参与，但交易尚处于意向阶段[4] - 2025年12月，公司在上海国际纺织工业展览会上展示了如升级版电脑横机设备等新技术产品，试图拓展非服应用场景[5]