宁波慈星股份有限公司董事会 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。 特此说明。 宁波慈星股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重 大资产重组》第三十条规定情形的说明 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的 75%股份并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资 产重组》第三十条规定，公司董事会现就本次交易相关主体不存在不得参与任何 上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易的相关主体，即上市公司、交易对方及前述主体的控股股东、实际 控制人及其控制的机构，上市公 ...

宁波慈星股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的 75%股份并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前12个月内未发生《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。 特此说明。 宁波慈星股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 ...

宁波慈星股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司（以下简称"顺义科技"或 "标的公司"）的 75%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 造业"。顺义科技所处行业符合创业板行业领域要求，不属于《《深圳证券交易所 创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条所列的原则上不支持在创业板 上市的行业类型。 二、本次交易符合《《创业板上市公司持续监管办法《（试行）》第二十一条的 规定 《创业板上市公司持续监管办法《（试行）》第二十一条规定，《"上市公司发 行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参 考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易 日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。" 本次交易中上市公司发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第五届董 事会第十六次会议决议公告日，上市公司发行股份购买资产涉及的股票发行 ...

为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就本次交易 采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，与 相关交易方签订了保密协议。 二、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，登记及报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，并制作重大事项进程备忘录，督促相关人员在重大事 项进程备忘录上签名确认。 宁波慈星股份有限公司董事会 就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的 75%股份并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 宁波慈星股份有限公司董事会 2025年6月3 ...

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出审慎判断后认为，本次交易 符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为顺义科技的部分股份，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，公司已在《宁波慈星股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露了本次交易已 经履行及尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示； 2、于本说明公告前，顺义科技的股东之间存在业绩补偿、股权回购等相关 约定，如其根据本次交易的进展就上述合同达成补充约定，可避免对本次交易构 成实质障碍；除上述情况外，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产 不存在被限制或禁止转让的情形，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续 的情况，本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法律障碍； 宁波慈星股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 宁波慈星股份有限公 ...

根据监管规则的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易首次公告日前 20个交易日内波动情况进行了自查，结果如下： 公司股票（证券简称：慈星股份，证券代码：300307）自2025年5月20日开 市起开始停牌，本次交易停牌前20个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大 盘及行业指数波动情况的自查情况如下： | | 停牌前第21个交易日 | | 停牌前第1个交易日 | 变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 收盘价格/指数 （2025年4月16日） | | 收盘价格/指数 （2025年5月19日） | 幅度 | | 慈星股份（300307.SZ）股票 收盘价（元/股） | | 8.11 | | 8.99 10.85% | | 创业板指数（399006.SZ） | | 1,907.11 | 2,032.76 | 6.59% | | 纺织服装设备（申万）指数 （850721.SI） | | 1,271.82 | 1,514.41 | 19.07% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | 4.26% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | -8. ...

一、本次交易预计不构成重大资产重组 截至目前，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未 确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易预计不构成关联交易 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经自查，本次 交易的交易对方在交易前与公司不存在关联关系，经初步测算，本次交易完成后， 假设未考虑募集配套资金的情况，任一交易对方持有的上市公司股份比例预计不 会超过5%，本次交易预计不构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 宁波慈星股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市 的说明 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的 75%股份（以下简称"标 的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

宁波慈星股份有限公司（证券简称：慈星股份，证券代码：300307）将于 2025 年 6 月 4 日（星期三）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"、"慈星股份"）正在筹划发行股 份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）的 75% 股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"），因有关事项尚存不确定性，为了 维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相 关规定，经公司申请，公司证券（品种：A 股股票，简称：慈星股份，代码：300307） 自 2025 年 5 月 20 日开市时起开始停牌。公司预计在不超过 10 个交易日的时间 内披露本次交易方案，具体详见公司于 2025 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网的 《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》（2025- 029）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-033 宁波慈星股份 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-035 宁波慈星股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金 公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于<宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于本公告同日发布的相关公告 及文件。 截至本公告披露日，本次交易涉及的标的公司审计、评估等工作尚未完成， 董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审 计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审 议，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 购买资产并募集配套资金事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行 股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 的 75%股份 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-032 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2025 年 6 月 3 日，公司第五届监事会第十六 次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 的议案》 2.1、本次交易的整体方案 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向沈阳顺义科技股份有限公司（以下 简称"顺义科技"或"标的公司"）的全体股东购买标的公司 75% ...