宁波慈星股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）； 2、成立日期：2011 年 7 月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健所对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 ...

注： 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,并对可比期间信息进行追溯调 整。 二、财务状况、经营成果及现金流量情况 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 项 目 2024 年 2023 年 本年比上年 增减 营业收入（元） 2,218,230,313.95 2,032,028,867.57 9.16% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 283,836,511.82 114,072,232.70 148.82% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 141,914,219.81 66,893,867.73 112.15% 经营活动产生的现金流 量净额（元） 213,625,719.77 117,638,513.91 81.60% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.15 140.00% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.15 140.00% 加权平均净资产收益率 9.19% 4.02% 5.17% 2024 年 2023 年 本年末比上年末 增减 资产总额（元） ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4934 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 慈星股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供慈星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为慈星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解慈星股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已 ...

宁波慈星股份有限公司 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于会计政策变更的公告 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》要求执行，除上 述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《准则 解释第18号》，对可比期间信息进行追溯调整， ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-016 宁波慈星股份有限公司 关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担 保的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 一、担保情况概述 为促进公司横机业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公 司针对电脑横机设备拟与银行等金融机构开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的 客户采用信贷方式销售产品，以公司和客户签订的购销合同为基础，在公司提供连 带责任保证的条件下，合作银行向客户提供用于向公司采购产品的融资业务。根据 业务开展情况，在客户为公司提供反担保措施的前提下，公司拟向客户提供累计金 额不超过 50,000 万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保额 度的有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开 之日止。 在上 ...

宁波慈星股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《宁波慈星股 份有限公司章程》以及《宁波慈星股份有限公司监事会议事规则》的相关规定， 列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决 议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行 职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将 2024 年度公司 监事会工作报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2024 年度公司监事会共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程 序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违反规定行使职权 的情形。公司监事会具体工作情况如下： 2024 年 4 月 10 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及年报 摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》、《关 于公司 2023 年度内部控制自我评价报 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-020 宁波慈星股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营需求，预计2025 年度公司及其控股子公司拟与关联方发生关联交易2,100万元。 二、关联人介绍和关联关系 1、慈溪兴发机械有限公司（以下简称"兴发机械"） （1）基本情况 注册资本：880 万元 法定代表人：黄玉明 统一社会信用代码：91330201725149371D 2、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2025 年度 | | 截至 2025 一季度已发 | 年 | 上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 ...

关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 宁波慈星股份有限公司（以下简称"慈星股份"或"公司"）于 2023 年 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-013 宁波慈星股份有限公司 特别提示： 宁波慈星股份有限公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"慈星股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 根据相关规定，公司就本次拟聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信 息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | ...

宁波慈星股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着 对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地 行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护 公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、 2024 年公司经营情况 公司2024年实现营业总收入221,823.03万元，较去年同期上升9.16% ；归属 于上市公司股东的净利润为28,383.65万元，同比增长148.82%%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润为14,191.42 万元，同比增长112.15%。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 496,530.07 万元，同比增长 3.65%； 归属于上市公司股东的净资产为 320,492.79 万元，同比增长 8.38%。报告期内， 横机业务营业收 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-024 宁波慈星股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议决议召开公司2024年度股东大会，现将会 议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00 。 （2）网络投票日期和时间：2025年5月6日 7、会议出席对象 ： （1）截至股权登记日2025年4月25日（星期五)交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 ...