宁波慈星股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈文莹 作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波慈星股份有限公司董事会提 名为宁波慈星股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关 ...

宁波慈星股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 三、本次提名的独立董事候选人林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士均已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专 业知识、工作经验和职业素养，具备担任公司独立董事的履职能力。 四、综上，我们一致同意提名孙平范先生、李立军先生、邹锦洲先生、胡跃 勇先生、孙诗梦女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名林雪明先 生、孙科先生、陈文莹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事 项提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 宁波慈星股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 10 月 27 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 我们作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会提名委员 会委员，对拟提交公司第五届董事会第十九 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙科 作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宁波慈星股份有限公司董事会提名 为宁波慈星股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林雪明 作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波慈星股份有限公司董事会提 名为宁波慈星股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-052 宁波慈星股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第五届董 事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》《关于废止监事会议事规则 的议案》，具体内容如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持 续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及公司治理制度 进行相应制定、修订。 二、修订《公司章程》并办理工商 ...

提名人宁波慈星股份有限公司董事会现就提名孙科为宁波慈星股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 宁波慈星股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-053 宁波慈星股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（下称"公司"） 第五届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 提名孙平范先生、李立军先生、邹锦洲先生、胡跃勇先生、孙诗梦女士为第六届 董事会非独立董事候选人；林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士为第六届董事会 独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会提名委员会已对上述 董事候选人任职资格进行了审核。 林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士均已 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人宁波慈星股份有限公司董事会现就提名林雪明为宁波慈星股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为3.83亿元人民币，同比下降24.39%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.89亿元人民币，同比下降16.54%[5] - 营业总收入为14.89亿元，同比下降16.5%[14] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1601.34万元人民币，同比下降37.01%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币，同比下降60.71%[5] - 归属于母公司股东的净利润为1.22亿元，同比下降60.7%[15] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.77%，同比下降62.03%[5] - 综合收益总额本期为1.257亿元，较上期的3.276亿元下降61.6%[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.260亿元，较上期的3.094亿元下降59.3%[16] - 基本每股收益与稀释每股收益均为0.15元，较上期的0.39元下降61.5%[16] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为10.26亿元，同比下降17.0%[14] - 销售费用为1.05亿元，同比下降15.9%[14] - 研发费用为3563.64万元，同比下降27.4%[14] - 年初至报告期末财务费用为-848.01万元人民币，同比下降1082.89%，主要系利息收入及汇率影响[8] - 经营活动产生的现金流量净额未提供，但财务费用为-848.01万元，主要因利息收入增加[14] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5081.27万元人民币，同比下降516.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5081.3万元，较上期的正1221.2万元由正转负[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.08亿元，较上期的18.60亿元下降13.5%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为2180.3万元，较上期的6931.9万元下降68.5%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6934.3万元，较上期的-1.385亿元净流出收窄49.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额为2.387亿元，较期初的3.304亿元下降27.8%[17] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为44.58亿元人民币，较上年度末下降10.22%[5] - 总资产为44.58亿元，较期初减少10.2%[12][13] - 报告期末货币资金为2.62亿元，较期初3.42亿元减少0.80亿元[11] - 报告期末应收账款为2.47亿元，较期初3.28亿元减少0.81亿元[11] - 报告期末存货为11.24亿元，较期初13.35亿元减少2.11亿元[11] - 报告期末流动资产合计为26.39亿元，较期初28.36亿元减少1.97亿元[11] - 报告期末一年内到期的非流动资产为8.55亿元，较期初6.56亿元增加1.99亿元[11] - 报告期末其他债权投资为0.70亿元，较期初2.74亿元大幅减少2.04亿元[11] - 负债合计为12.09亿元，较期初减少31.7%[13] - 所有者权益合计为32.49亿元，较期初增长1.7%[13] - 报告期末合同负债为1.39亿元人民币，较期初下降33.28%，主要系预收货款减少[8] 投资收益与其他财务项目 - 年初至报告期末投资收益为-511.62万元人民币，同比下降103.08%，主要系上年联营公司核算方式变更[8] - 投资收益为-511.62万元，同比由盈转亏[14] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,710户[9] - 第一大股东宁波裕人智慧科技（集团）有限公司持股比例为17.09%，持股数量为135,754,541股[9] - 第二大股东裕人企业有限公司持股比例为15.53%，持股数量为123,377,907股[9] - 公司实际控制人孙平范直接持股比例为1.56%，持股数量为12,400,056股，其中有限售条件股份为9,300,042股[9]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-054 宁波慈星股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室 二、会议审议事项 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 1 ...