董事会秘书任职 - 每届任期三年，可连续聘任[8] - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 最近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责等不得担任[8] 聘任与离职 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 提前3个月因客观原因可辞职或离职[9] - 出现不能任职情形，一个月内解聘[8] 履职代行 - 空缺超三个月，董事长代行并六个月内完成聘任[11] - 特殊原因半月内不能履职，证券事务代表代行[11] - 超半月不能履职，董事会指定人员代行[11] 职责与问责 - 重大决定前征询意见，组织信息披露部门工作[19][20] - 失职等导致多方面问题将采取内部问责[21] 细则说明 - 未尽事宜以法律法规为准[23] - 自董事会批准之日起实施，由董事会解释[24]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[9] - 过半数委员出席可举行，决议经全体委员过半数同意通过[10] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[11] 表决与回避 - 表决方式为举手表决或书面表决[12] - 有利害关系委员回避后人数不足，董事会审议议案[20] 制度施行 - 制度自董事会决议通过之日起施行，由董事会解释[17][18]

媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 第一章 总则 宜通世纪科技股份有限公司 第二条 本制度所述的接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证券机构 的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宜通世纪科技股份有限 公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司与外界的交流和沟通，提高公司 投资者关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，根据中国证券监督管理委员 会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 ...

独立董事会议召开 - 全体独立董事参加专门会议，特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会[2][5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[8] 会议通知与方式 - 原则提前三天通知并提供资料，半数同意可不受限[8] - 可多种方式召开，非现场特定方式算出席人数[8] 会议组织与表决 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[9] - 过半数出席或委托出席方可举行，一人一票记名表决[9] 会议档案与保密 - 会议档案保存至少十年，独立董事有保密义务[12] 独立董事职权 - 可行使独立聘请中介机构等特别职权，公司及时披露行使情况[5][6]

宜通世纪科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半年度 占用资金的 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年度期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额(不含利息) | 利息(如有) | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | ...

董事会构成 - 公司第六届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事（1名职工代表董事）和2名独立董事[2] - 独立董事候选人2人，比例不低于董事会人员总数三分之一[3] 股权结构 - 童文伟持股52,108,160股，占股本总额5.91%[8] - 童文伟等三人合计持股140,942,656股，占股本总额15.99%[8] 换届信息 - 董事会换届选举议案于2025年8月14日通过[2] - 董事任期三年，新董事会就任前第五届成员履职[4] 人员任职 - 黄革珍任副总经理、财务总监和董事[10] - 武刚任公司及四川九洲独立董事[11] - 曾建光任公司等多家公司独立董事[13]

业绩披露 - 宜通世纪2025年半年度报告及其摘要于2025年8月16日在巨潮资讯网披露[1]

人员情况 - 2024年末从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[2] - 拟签字项目合伙人俞健业2014年取得资格，2010年起从事审计[7] - 拟签字注册会计师周俊民2020年取得资格，2015年起从事审计[7] - 项目质量控制复核人陈富来从事业务12年，2011年成注会[7] 业绩数据 - 2024年度收入总额12253.49万元，审计收入10500.08万元[3] - 2024年度证券业务收入6619.61万元[3] - 2024年度上市公司审计客户36家，制造业21家[3] - 2024年为公司提供审计费用120万元[11] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金773.38万元[5] - 购买职业保险累计赔偿限额5000万元[5] 监管情况 - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[6] - 10名从业人员近三年受措施13人次[6] 决策事项 - 2025年8月14日通过续聘司农为2025年审计机构议案[2][12]

宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 第一章 总则 第一条 为了规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者审计委员会成员 辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三 ...

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属未持有公司1%以上股份或为前十自然人股东[19] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职[20] - 兼任独立董事上市公司数量不超5家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] - 过往任职无连续两次未亲出席董事会会议情形[37] - 过往任职十二个月未亲出席次数未超总数二分之一[38] - 过往任职无未按规发表意见或意见不符事实情形[39] - 近三十六个月未受中国证监会外部门处罚[40] - 担任董监高公司数量不超五家[41] - 过往任职无任期届满前被提前免职情形[43]