内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 评价范围与原则 - 纳入评价范围含公司及子公司，业务涵盖多方面[5] - 建立内部控制制度遵循六项原则[7] 治理与管理架构 - 建立“三会一层”结构，董事会下设四个专门委员会[10] - 设立职能部门，形成有效经营运作模式[11] 风险与制度建设 - 建立完善风险评估体系[15] - 制订一系列重大规章制度[17] 控制措施与沟通 - 建立相对完善控制措施，涵盖多方面[22] - 建立完整信息沟通机制[30] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷定量标准：营收≥3%、利润≥5%[34] - 非财务报告内控缺陷定量标准：资产500万以上[39] - 报告期内无重大和重要缺陷[43][44] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，提高规范运作水平[44][45]

财报披露 - 宜通世纪2024年年度报告及其摘要于2025年4月1日在巨潮资讯网披露[1]

资金往来 - 2024年初与直通新联合总技术有限公司其他应收款往来资金余额41.13万元，年度累计发生额3.28万元，年末余额44.41万元[8] - 2024年初应收利息51.33万元，年度利息13.94万元，年末借款利息65.27万元[8] - 2024年初与子公司应收利息58.45万元，年末借款及利息58.45万元[8] - 2024年初与关联方往来资金余额1389.5万元，年度累计发生额2648.67万元，利息89.7万元，偿还累计发生额2180.2万元，年末余额4947.63万元[8] - 2024年初与部分关联方往来资金余额6949.34万元，年度累计发生额11338.88万元，利息189.7万元，偿还累计发生额4873.86万元，年末余额10581.6万元[8] 应收账款 - 2024年初与直通街春科技有限公司应收账款1492.73万元，年度累计发生额1378.28万元，偿还累计发生额2693.62万元，年末177.39万元[8] 委托贷款 - 与市倍泰健康测量分析技术有限公司其他流动资产委托贷款本金4405.61万元[8] - 与市倍泰健康测量分析技术有限公司应收利息委托贷款利息1051.00万元[8] 股权出售 - 2019年12月27日出售深圳倍泰健康测量分析技术有限公司100%股权，不再纳入合并报表[8] 贷款决议 - 向倍泰健康发放委托贷款已通过董事会、股东会决议[8]

业绩总结 - 2024年全年累计计提资产减值准备61,644,920.83元[3] - 本次计提将减少公司2024年利润总额61,644,920.83元[18] 资产减值详情 - 应收款项坏账准备计提19,775,151.78元，占净利润-59.71%[4] - 合同资产减值准备计提2,698,290.77元，占净利润-8.15%[4] - 存货跌价准备计提7,899,408.04元，占净利润-23.85%[4] - 商誉减值准备计提31,272,070.24元，占净利润-94.43%[4] 应收款项损失率 - 1年以内应收款项预期信用损失率为5.00%[10] - 1 - 2年应收款项预期信用损失率为10.00%[10] - 2 - 3年应收款项预期信用损失率为20.00%[10] - 3年以上应收款项预期信用损失率为100.00%[10] 并购相关 - 2016年收购北京天河鸿城电子形成合并商誉8.93亿元[14]

业绩总结 - 2024年司农事务所收入总额12226.73万元，审计业务收入10491.30万元、证券业务收入6619.61万元[3] - 2024年司农事务所上市公司审计客户36家，审计收费总额3933.60万元[3][4] 其他新策略 - 2024年公司多次会议审议通过续聘司农为年度审计机构[5][8] - 审计委员会对司农年审工作跟踪、核查、监督并提建议[8] - 2025年审计委员会会议审议通过多议案并同意提交董事会[8]

业绩总结 - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见，财务状况良好[5] 公司治理 - 2024年监事会召开3次会议，审议多项议案[2] - 公司已建立完善内部控制制度并有效执行[9] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责，完善公司治理[12] 其他情况 - 2024年度募集资金使用完毕，无关联交易[6][7] - 2024年度公司及子公司无对外担保和关联方违规占资[8]

业绩数据 - 2024年营业收入25.02亿元，较2023年减少5.93%[2][15] - 2024年净利润 -3035万元，较2023年减少162.98%[2] - 2024年投资收益6240.96万元，较2023年增加1191.67%[15][16] - 2024年资产减值损失较2023年增加81991.89%[15][17][18] 资产负债 - 2024年末资产总额31.02亿元，较2023年末减少3.17%[2] - 2024年末负债总额12.48亿元，较2023年末减少5.54%[2] - 2024年末货币资金6.09亿元，较2023年末减少33.10%[6] - 2024年末长期股权投资1.60亿元，较2023年末增加85.09%[7] - 2024年末在建工程244.54万元，较2023年末减少76.68%[7] - 2024年末开发支出390.17万元，较2023年末增加68.39%[7] - 2024年末商誉归零，较2023年末减少100.00%[7] - 2024年末短期借款归零，较2023年末减少100.00%[9] 其他负债 - 本报告期末应付票据较上年末减少34.24%[11] - 本报告期末其他流动负债较上年末增加140.48%[11] - 2024年末其他综合收益较2023年末增加74.67%[12][13] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额 -2.47亿元，较2023年增加18.01%[19] - 2024年投资活动现金流净额 -1849.85万元，较2023年减少137.12%[19][20] - 2024年筹资活动现金流净额 -1417.73万元，较2023年减少124.13%[19][20] - 2024年现金及等价物净增加额 -2.79亿元，较2023年减少45.30%[19] 比率指标 - 2024年末流动比率2.04倍，较2023年增长0.99%[1] - 2024年末速动比率1.59倍，较2023年下降1.24%[1] - 2024年末资产负债率40.23%，较2023年下降1.01个百分点[1] - 2024年应收账款周转率2.43次/期，较2023年下降24.30%[1] - 2024年存货周转率4.22次/期，较2023年下降19.47%[1] - 2024年无形资产占净资产比例0.30%，与2023年持平[1] - 2024年息税折旧摊销前利润745.12万元，较2023年下降89.54%[1] - 2024年每股经营现金流净额 -0.28元/股，较2023年增长17.65%[1] - 2024年每股净现金流量 -0.32元/股，较2023年下降45.45%[1] - 2024年每股净资产2.10元/股，较2023年下降1.87%[1]

股东大会时间 - 2025年4月22日14:30召开现场会议[2] - 2025年4月22日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月15日[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月17 - 18日特定时段[12] - 登记地点为宜通世纪证券事务部[12] 投票信息 - 投票代码为"350310"，简称为"宜通投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日多时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[23] 会议内容 - 审议多项议案，部分已通过审议[8][9] - 独立董事将述职[10] - 提案包括总议案及多项报告和预案[27]

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-007 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 宜通世纪科技股份有限公司 第五届监事会第九次（2024 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次（2024 年 度）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。 本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事 会主席钟富标先生主持。 经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年 ...

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司现任独立董事许丽华女士、武刚先生、曾建光先生以及前任独立董事黄 德汉先生分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，现任独立董 事许丽华女士、武刚先生、曾建光先生将在 2024 年年度股东大会上述职。 《2024 年度董事会工作报告》及公司独立董事提交的《2024 年度独立董事 述职报告》的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-006 宜通世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十一次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次（2024 年度）会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料已于 2025 年 3 月 18 日通 过电子邮件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2025 年 3 月 28 日上午以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 ...