宜通世纪科技股份有限公司 内部审计制度 第六条 审计部应保持独立性，不得置于财务部门的领导之下或者与财务部 门合署办公。 第七条 审计部履行职责所必需的经费，列入公司预算，并由公司予以保证。 宜通世纪科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计工 作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善公司治理结构、促进公 司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《审计署关于内部审计工作的规定》等相关 法律、法规、规范性文件及公司各项规章制度，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度主要明确了内部审计和内部控制的概念、内部审计机构和人 员、内部审计机构的职责及权限、内部审计工作程序、内部审计档案管理、信息 披露、奖励和惩罚等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指对本公司财务收支、经济活动、内部控 ...

媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 第一章 总则 宜通世纪科技股份有限公司 第二条 本制度所述的接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证券机构 的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宜通世纪科技股份有限 公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司与外界的交流和沟通，提高公司 投资者关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，根据中国证券监督管理委员 会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 ...

独立董事会议召开 - 全体独立董事参加专门会议，特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会[2][5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[8] 会议通知与方式 - 原则提前三天通知并提供资料，半数同意可不受限[8] - 可多种方式召开，非现场特定方式算出席人数[8] 会议组织与表决 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[9] - 过半数出席或委托出席方可举行，一人一票记名表决[9] 会议档案与保密 - 会议档案保存至少十年，独立董事有保密义务[12] 独立董事职权 - 可行使独立聘请中介机构等特别职权，公司及时披露行使情况[5][6]

宜通世纪科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半年度 占用资金的 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年度期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额(不含利息) | 利息(如有) | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-027 宜通世纪科技股份有限公司 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名童文伟先生、黄革珍女士为 公司第六届董事会非独立董事候选人；提名武刚先生、曾建光先生为公司第六届 董事会独立董事候选人（其中曾建光先生为会计专业人士）。各董事候选人的简 历附后。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事 候选人均未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，均 不属于失信被执行人；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一；其中独立董事侯选人人数 2 人，比例未低于董事会 人员总数的三分之一；独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，也不存在连任 1 证券代码：300310 证券 ...

关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-026 宜通世纪科技股份有限公司 1 宜通世纪科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要已于 2025 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 2025 年 8 月 16 日 董 事 会 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-028 宜通世纪科技股份有限公司 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通 合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙 区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审 计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜通世纪科技股份有限公司董事会现就提名曾建光先生为宜通世 纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任宜通世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜通世纪科技股份有限公司董事会现就提名武刚先生为宜通世纪 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任宜通世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、 ...

宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 第一章 总则 第一条 为了规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者审计委员会成员 辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三 ...