公司治理结构 - 子公司定义为公司持股50%以上或能实际控制的公司或其他主体 [2] - 子公司需遵循公司制定的管理制度并逐层建立对下属企业的管理控制制度 [5] - 公司通过子公司股东会行使股东权力并选举委派董事监事 [8] - 子公司董事长总经理等高管需按子公司章程产生 [9] - 子公司应依法设立股东会董事会或监事会全资子公司可不设董事会仅设一名董事 [19] 管理职责与权限 - 子公司董事监事高管需依法行使权利承担义务并维护公司利益 [10] - 子公司经营发展规划需服从公司发展战略和总体规划 [13] - 子公司需依据公司经营策略建立经营计划和风险管理程序 [14] - 公司向子公司下达年度经营目标子公司需制定具体实施方案 [15] - 子公司重大事项需按权限提交公司董事会或股东会审议 [16] 运营规范与信息披露 - 子公司需建立健全法人治理结构和内部管理制度 [18] - 子公司应及时完整准确向公司提供经营业绩财务状况等信息 [21] - 子公司召开董事会股东会等重大会议需提前5日报备公司 [22] - 子公司发生交易活动需审慎判断是否构成关联交易并及时报告 [23] - 子公司需在1个工作日内将会议决议抄送公司存档 [25] 人事与财务管理 - 公司按出资比例向子公司委派或推荐董事监事及高管人员 [27] - 子公司内部管理机构设置需报备公司董事会 [30] - 子公司高级管理人员或关键岗位人员调整需报备公司 [32] - 子公司财务部接受公司财务部业务指导和监督 [33] - 子公司需及时向公司报送会计报表和提供会计资料 [37] 投资与审计管理 - 子公司进行项目投资需进行前期考察和可行性论证 [42] - 子公司需每季度至少向公司汇报一次项目进展情况 [44] - 公司可定期或不定期对子公司实施内部审计监督 [50] - 子公司需配合公司审计工作提供所需资料不得阻挠 [52] - 子公司必须认真执行经公司批准的审计意见和决定 [53] 考核与制度执行 - 子公司需建立考核奖惩制度形成公平竞争机制 [54] - 子公司需制定年度经营目标绩效考核制度报公司审批 [55] - 子公司高管不履行职责造成损失需承担赔偿责任 [57] - 本制度解释权修订权属公司董事会 [61] - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施 [62]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入12.20亿元，同比下降0.54% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损176.56万元，同比下降104.92% [3] - 经营活动产生的现金流量净额-1.28亿元，同比改善61.16% [3] - 毛利率8.98%，同比下降1.41个百分点 [3] 主营业务情况 - 通信网络技术服务收入8.66亿元，占比71%，毛利率7.57% [31] - 系统解决方案收入3.22亿元，同比增长31.02% [31] - 物联网业务收入3270.96万元，同比下降70.94% [31] - 中国移动订单占比66.84%，中国联通22.56%，中国铁塔14.66% [10] 行业发展趋势 - 全国5G基站总数达455万个，5G移动电话用户11.18亿户 [4] - 电信业务收入9055亿元，同比增长1% [4] - 移动物联网终端用户28.31亿户，净增1.75亿户 [4] - 光缆线路总长度7377万公里，同比增长9.9% [4] 技术创新与研发 - 研发投入5771万元，同比增长4.02% [29] - 拥有发明专利70项，实用新型专利36项，软件著作权389项 [12] - 开发"云枢智联"AIOT平台，实现物联网与AI融合 [12][13] - 完成共享电单车智能中控等四大关键硬件开发 [13] 市场拓展与布局 - 新增江西铁塔、浙江联通代维业务 [8] - 中标中国移动四省通信工程施工服务项目 [8] - 成功中标30兆瓦光伏工程项目 [9] - 低空经济领域取得突破，运行控制系统落地应用 [14] 核心竞争力 - 具备全国性全链条综合服务能力 [16] - 客户涵盖三大运营商及主要设备厂商 [17] - 业务资质齐全，具备通信工程施工总承包一级资质 [10] - 品牌优势显著，获评多项"优秀合作伙伴"称号 [20]

财务表现 - 2025年上半年营业收入为12.20亿元，同比下降0.54% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-176.56万元，同比下降104.92% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为-790.21万元，同比下降347.72% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，同比改善61.16% [3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0020元，同比下降104.91% [3] - 加权平均净资产收益率为-0.09%，同比下降1.98个百分点 [3] 股东结构 - 前三大股东为童文伟（持股5.91%）、史亚洲（持股5.21%）、钟飞鹏（持股4.86%）[5] - 童文伟、史亚洲、钟飞鹏为一致行动人，构成公司实际控制人 [5] - 珠海玄元私募股权基金管理有限公司持股4.08%，为第四大股东 [5] - 香港中央结算有限公司持股1.28%，为境外法人股东 [5] - 方炎林持股3.21%，其股份全部处于质押和冻结状态 [5] 公司基本情况 - 股票代码300310，在深圳证券交易所上市 [4] - 董事会秘书徐锡彬，证券事务代表陈昌龙 [4] - 办公地址位于广州市天河区科韵路16号广州信息港C1栋10楼 [4] - 报告期内未进行利润分配或公积金转增股本 [4] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [8] 重要事项 - 报告期内无需要披露的重要事项 [8] - 公司无优先股股东持股情况 [8] - 公司无表决权差异安排 [8]

公司公告 - 宜通世纪拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司公告 - 宜通世纪于8月15日晚间发布公告，宣布第五届监事会第十一次会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

公司公告 - 宜通世纪第五届董事会第十三次会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

宜通世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 宜通世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指非 独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制 订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与 ...

宜通世纪科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 宜通世纪科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强对宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《宜通世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持股比例为 50%以上的公司，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司或其他主体。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事（如有，下 同）及高级管理人员应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、 指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的 治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整 ...

宜通世纪科技股份有限公司 总经理工作细则 宜通世纪科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、 规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宜通世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予总经理班子的职权， 明确其应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和技术总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司 ...

宜通世纪科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宜通世纪科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等要求，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经 营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内 部控制是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： 宜通世纪科技股份有限公司 内部控制管理制度 （一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆 盖公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务 事项和高 ...