会议情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事均出席，1次现场2次通讯参加[3][4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席[3][4] 独立董事履职 - 独立董事参加专门委员会会议，审议报告和议案均同意[5] - 2024年累计现场工作7个工作日，多次现场考察[10] 公司运营 - 报告期内无应披露关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[11][12][13] - 按要求披露报告，内容真实准确完整[14][15] 人事财务 - 2024年未聘用或解聘会计师事务所[16] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内无准则变更外会计调整情形[18]

舆情应对组织 - 公司成立舆情应对工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 证券事务部负责舆情信息采集[8] 信息处理与报告 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[11] - 知悉后按舆情等级向不同层级报告[12] 舆情处置 - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情组长召集决策[13] - 重大舆情有调查、沟通等应对措施[14][15] 后续评估与追责 - 重大舆情处置后工作组评估总结[15] - 人员违规造成损失公司追责[17][19]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[4] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4、1、1次会议[5] 人员任职情况 - 2024年提名相关人员，聘任曾建光、黄革珍[19] - 独立董事自2019年8月29日至今任职[2] 其他情况 - 报告期内无应披露关联交易等多种情形[11][12][13] - 续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构[15]

会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均亲自出席并通讯参会[3] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席[4] 人员相关 - 2023年补选曾建光为独立董事，聘任黄革珍为非独立董事[18] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[10] 其他事项 - 2024年续聘广东司农会计师事务所为审计机构[15] - 报告期内无应披露关联交易、承诺变更豁免、被收购、高管聘任解聘情况[11][12][13][18]

会议与人员变动 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会，独立董事出席董事会无缺席[3][4] - 2024年4月提名、5月通过聘任曾建光为会计专业独董，黄革珍为非独董[17] 公司运营情况 - 2024年独立董事现场工作3个工作日[8] - 2024年无应披露关联交易、无承诺变更豁免等情况[9][10] 财务相关 - 2024年按要求披露财报，未换会计师事务所和财务负责人[12][13][15] - 2024年无会计准则外会计政策更正情况[16]

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年度报告及其摘要将于2025年4月1日登于巨潮资讯网[1] - 2025年4月8日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台网络远程举行[1] 业绩说明会相关人员 - 董事长、总经理钟飞鹏等出席业绩说明会[1] 投资者提问与答疑 - 可提前登录“互动易”提问[2] - 公司将在会上回答投资者关注问题[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事许丽华等四人独立性[1] - 四人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 四人符合法规对独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

担保信息 - 公司拟为众益鼎及其下属项目公司提供不超8000万元连带责任担保[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为4.29%[3] 股权与资本 - 公司持有众益鼎51%股权[3] - 众益鼎注册资本为1000万元[6] 财务数据 - 众益鼎2024年度资产负债率为58.13%[2] - 2023 - 2024年营收从8423057.51元降至7365333.73元[8] - 2023 - 2024年利润总额从 - 788046.24元升至 - 424074.37元[9] - 2023 - 2024年净利润从 - 788046.24元升至 - 424074.37元[9] - 2023 - 2024年总资产从11422300.11元增至20736492.92元[9] - 2023 - 2024年负债总额从2315158.65元增至12053425.83元[9]

业绩总结 - 2024年营业收入250,234.92万元，同比减少5.93%[2] - 2024年毛利额22,269.44万元，同比减少13.59%，毛利率8.90%，较上年降0.79个百分点[2] - 2024年利润总额-2,660.99万元，同比减少154.57%[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润-3,311.79万元，同比减少168.72%[3] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润-7,727.81万元，同比减少184.93%[3] 市场扩张 - 综合代维业务推进全国布局，履行中国移动11个省份、中国铁塔7个省份及直辖市服务合同[4] - 新培育海康货运机器人（AGV）集成业务营业额增长，拓展海外市场[6] 新产品和新技术研发 - 承建的钢铁行业循环冷却水综合治理设备试运行，每小时减外排水100立方米，年节约新水76万立方米[9] 其他新策略 - 通过投资基金布局5G相关产业，业务分布在室分及边缘计算等领域[11] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，规范公司治理[17] - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作和重大决策[17] - 2025年完善治理水平，加强内控制度和风险体系建设[17] - 2025年严格按法规要求做好信息披露工作[18] - 2025年加强投资者关系管理，提升市场形象[19]

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月28日，审计机构为广东司农会计师事务所[2] - 公司2024年度财务报表获标准的无保留意见审计[3] - 收入确认和应收账款的坏账准备计提被列为关键审计事项[6][8] 财务数据 - 2024年末公司资产总计31.02亿元，较期初下降约3.18%[23] - 2024年末流动资产24.49亿元，较期初下降约6.63%[22] - 2024年末非流动资产6.53亿元，较期初增长约12.52%[23] - 2024年末负债合计12.48亿元，较期初下降约5.54%[23] - 2024年末所有者权益合计18.54亿元，较期初下降约1.54%[24] - 2024年末应收账款10.21亿元，较期初增长约16.83%[22] - 2024年末短期借款为0，较期初下降100%[23] - 2024年营业总收入25.02亿元，同比下降5.93%[30] - 2024年营业总成本25.35亿元，同比下降5.65%[30] - 2024年净利润为 - 3426.15万元，同比下降178.14%[31] - 2024年归属母公司股东的净利润为 - 3034.99万元，同比下降162.98%[31] - 2024年基本每股收益为 - 0.03元，同比下降160%[32] - 2024年税金及附加891.26万元，同比下降28.53%[31] - 2024年销售费用3327.67万元，同比下降15.51%[31] - 2024年投资收益6240.96万元，同比增长1191.66%[31] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 2.47亿元[37] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 1850万元[37] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 1418万元[38] 会计政策 - 2024年1月1日起变更会计政策，采用《企业会计准则解释第17号》[65] - 2024年12月6日起对保证类质量保证会计处理进行追溯调整[66] 其他 - 公司于2012年4月在深圳证券交易所上市，所属行业为通信服务业[58] - 财务报告经公司董事会于2025年3月28日批准报出[61]