会议情况 - 宜通世纪第五届监事会第六次（2023年度）会议于2024年4月19日召开[1] - 会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式发出[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[4][5][10][12][14][18][20][22] - 部分议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3][5][9][17][21] 财务相关 - 2023年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，拟不进行利润分配及转增股本[11] - 监事会同意续聘会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[16] 报告评价 - 监事会认为2023年度和2024年第一季度报告编制合规[6][8][19] - 监事会认为2023年内部控制自我评价报告全面真实准确[13] 规则修订 - 公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订[21]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事许丽华、武刚、黄德汉独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司将收入确认和应收账款的坏账准备计提确定为关键审计事项[5][8] 财务数据 - 2023年末应收账款8.73亿元，较2022年末增长32.97%，已计提坏账准备7,324.93万元，账面价值占期末资产总额的27.25%[8][22] - 2023年末流动资产合计26.23亿元，较2022年末增长8.55%；流动负债合计12.99亿元，较2022年末增长10.61%[22] - 2023年末非流动资产合计5.80亿元，较2022年末增长3.09%；非流动负债合计2146.16万元，较2022年末增长104.70%[22] - 2023年末资产总计32.04亿元，较2022年末增长7.81%；负债合计13.21亿元，较2022年末增长11.47%；所有者权益合计18.83亿元，较2022年末增长4.91%[22] - 2023年营业总收入为26.60亿元，同比增长2.65%；净利润为4384.48万元，同比增长116.93%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿元，2022年为8620.07万元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为4983.55万元，2022年为 - 2652.46万元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为5875.62万元，2022年为970.45万元[26] - 2023年基本每股收益为0.05元/股，2022年为0.02元/股；稀释每股收益为0.05元/股，2022年为0.02元/股[24] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为31.12亿元，同比增长6.97%；购买商品、接受劳务支付的现金为22.10亿元，同比增长16.25%[26] - 2023年末现金及现金等价物余额为8.04亿元，2022年末为9.96亿元[26] 公司概况 - 公司前身广州市宜通世纪科技有限公司于2001年10月9日成立，2010年整体变更为广东宜通世纪科技股份有限公司，2012年在深圳证券交易所上市，2019年名称变更为宜通世纪科技股份有限公司[51][52] - 公司注册地址及总部办公地址为广州市天河区科韵路16号自编1栋1201[53] - 公司主营业务覆盖通信网络技术服务、系统解决方案等[54] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[82] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[88] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按不同情况计量和处理[178][179][180][181][182][183][184][185][186][187] - 所得税费用采用资产负债表债务法核算，以很可能取得应纳税所得额为限确认递延所得税资产[199][200]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 选举新董事等前十天提候选人名单建议并提供材料[11] 会议规则 - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[13] - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员半数以上通过[13] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[14] 其他规定 - 有利害关系未披露，表决无效或重新表决[16] - “以上”含本数，“少于”不含本数[20] - 制度自董事会决议通过施行，解释修订权归董事会[20][29]

2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有 关法律、法规规定，从保护公司及股东的利益出发，认真履行监督职责，在维护 公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》的规定，全体监事对提交监事会的议案进行了认真审议，具 体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 23 | 日 | 1、《2022年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 2、《2022年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 3、《2022年度报告及其摘要》 | | | | | | | | | 4、《2022年度利润分配预案》 | | ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《宜通世纪科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： 第五条 经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会鉴于公司第五届董 事会董事石磊先生于 2023 年 12 月因病逝世。为完善公司治理结构，保障公司有 效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司第 五届董事会第七次(2023 年度)会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董 事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄革珍女士为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 黄革珍女士简历如下： 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-010 1 / 2 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-010 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 黄革珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日14:30召开2023年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日[5] - 审议多项议案，议案10需逐项表决[8][9] 决议事项 - 议案9、10.01、10.02、10.03为特别决议，2/3以上通过，其余普通决议过半数通过[10] 登记信息 - 登记时间为2024年5月8 - 9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为宜通世纪证券事务部[14] 投票信息 - 网络投票代码为"350310"，简称为"宜通投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[24] 其他议案 - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案7个[28]

会计政策变更 - 公司根据2023年10月25日《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2][3] - 变更自2024年1月1日起施行，未变更或未到执行日期按原有规定执行[3][5] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2][7][8] - 变更符合法规和公司情况，不损害公司及股东利益[7][8] - 无需董事会、独立董事和股东大会审议[8]

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 宜通世纪科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事及董事会 专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规 定，公司第五届董事会第七次(2023 年度)会议审议通过《关于独立董事辞职暨 补选第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》，经公司董事会提 名委员会审核，董事会同意提名曾建光先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 一、关于独立董事辞职的情况 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 日收到公司独立董事黄德汉先生的书面辞职报告。黄德汉先生因个人原因，申请 辞去公司第五届董事会独立董事，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任 的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日 ...