独立董事任职合规 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[19] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位及前五股东单位任职[20] - 兼任独立董事的上市公司不超5家[33] - 在公司连续担任独立董事未超6年[34] - 过往任职无连续两次未亲出席董事会会议情形[37] - 过往任职12个月未亲出席次数未超总数二分之一[38] - 近36个月未受中国证监会外部门处罚[40] - 担任董监高的公司不超五家[41] - 过往任职未被提前免职[43] - 无影响诚信勤勉的其他情形[45]

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-018 宜通世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 五届董事会第七次（2023 年度）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定、修订部分治理制度的议案》，召开第五届监事会第六次（2023 年度） 会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规章制度和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下: 1 / 100 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议 1 《公司章程》 修订 ...

业绩总结 - 2023年营业收入266,022.68万元，同比增2.65%[2] - 2023年毛利额25,779.72万元，同比减5.68%，毛利率9.69%，降0.86个百分点[2] - 2023年利润总额4,876.46万元，同比增157.92%[3] - 2023年归母净利润4,819.16万元，同比增143.86%[3] - 2023年扣非归母净利润 - 2,712.22万元，同比减321.09%[3] 市场扩张 - 通信网络技术服务综合维护业务在中国移动11个省份开展，拓展多省份联通、铁塔和电信客户维护业务[4] 新产品和新技术研发 - 2023年新培育的海康货运机器人（AGV）集成业务营业额大幅增长[5] - 高新技术产品入选2023年广东省名优高新技术产品名录[7] 其他新策略 - 2024年董事会加强自身建设，规范公司治理[15] - 2024年董事会发挥核心作用，做好日常和重大事项决策[15] - 2024年公司完善治理水平，加强内控和风险体系建设[15] - 2024年董事会严格履行信息披露义务，提升规范性和透明度[15] - 2024年公司加强投资者关系管理，提升市场形象[16]

宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 司农专字[2024]23007510042 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 内容 | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 | 1-2 | | 2 | 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 | 3 | | | 关联资金往来情况汇总表 | | 关于宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007510042 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宜通世纪科技股份有限公 司（以下简称宜通世纪）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了司农审字[2024]23007510020 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(武刚) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 武刚，男，中国国籍，1975 年出生，博士学历，教授、博士生导师。2005 年 11 月至 2007 年 2 月，任新加坡南洋理工大学研究员；2009 年 9 月至 2010 年 ...

会议安排 - 2024年4月9日发第五届董事会第七次（2023年度）会议通知，4月19日召开[1] - 2024年5月13日14:30召开2023年度股东大会[40] 议案表决 - 各项议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权[3][6][10][13][16][18][21][24][26][28][32][33][36][39][41][44] 利润分配 - 截至2023年12月31日公司存在累计未弥补亏损，2023年度拟不进行利润分配[14] 授信额度 - 公司拟向银行申请合计不超过12亿元的综合授信额度，有效期12个月[19] 审计机构 - 公司拟续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[30] 人员变动 - 独立董事黄德汉辞职，拟补选曾建光为独立董事及相关职务[22] - 公司拟聘任黄革珍女士为第五届董事会非独立董事[42] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[34] - 公司决定修订部分治理制度并新制定《独立董事专门会议制度》，部分需提交股东大会审议[37][38] 报告审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项报告需提交2023年度股东大会审议[5][9][12][15][23][31][35][38]

人员数据 - 截至2023年12月31日，司农从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签过证券审计报告的63人[3] 业绩数据 - 2023年度司农收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元、证券业务收入5318.07万元[3] - 2023年度司农上市公司审计客户28家，审计收费2968.20万元[4] 审计相关 - 2023年公司续聘司农为审计机构，司农出具标准无保留意见审计报告[5][6] - 2024年4月16日审计委员会审议通过议案并同意提交董事会[8]

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜通世纪科技股份有限公司董事会现就提名曾建光先生为宜通世 纪科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任宜通世纪科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并 ...

业绩总结 - 2023年营业收入2,660,226,790.56元，2022年为2,591,599,601.00元[12] - 2023年与主营业务无关业务收入346,454.59元，2022年为35,702.63元[11] - 2023年营业收入扣除后金额为2,659,880,335.97元，2022年为2,591,563,898.37元[13]

宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宜通世纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...