募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[7] 募投项目相关 - 超完成期限且投入未达计划50%，公司应重新论证项目[14] - 单个或全部项目完成后，节余低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[16] - 使用节余达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[16] 协议与资金使用 - 应在资金到位1个月内签三方监管协议，签后可使用资金[6][7] 资金使用说明 - 财务部至少每月向证券事务部提供使用情况说明[14] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，原则上6个月内实施[16] - 自筹支付后6个月内可置换[16] 现金管理 - 使用闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[18] 专户设置 - 两次以上融资应独立设专户，超募资金存专户[5] 临时补充流动资金 - 单次临时补充不超12个月[19] - 使用需董事会审议等并公告[20] 投资计划调整 - 年度实际与预计差异超30%，公司应调整计划[26] 项目核查与报告 - 董事会每半年核查进展并披露报告[26] - 保荐或顾问至少半年现场核查[28] - 年度结束后出具专项核查报告[28] 超募资金投资 - 投资在建及新项目应披露相关信息[21] 实施地点变更 - 改变实施地点应经董事会审议并公告[24] 审计与专项审核 - 年度审计对使用情况专项审核并鉴证[27] 制度实施 - 制度自股东会审议通过之日起实施[35]

会议信息 - 公司2025年8月14日通过召开第一次临时股东大会议案，8月16日公告决议和通知，8月28日公告更正通知[5] - 本次股东大会9月1日14:30在广州召开，由董事长钟飞鹏主持[5] - 网络投票时间为9月1日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00（交易系统）和9:15－15:00（互联网系统）[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东4名，代表有表决权股份数156,161,968股，占比18.4660%[7] - 参加网络投票股东267名，代表有表决权股份数5,133,091股，占比0.6070%[9] - 出席现场和网络投票股东共271名，代表有表决权股份数161,295,059股，占比19.0730%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意157,817,360股，占比97.8439%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意160,483,075股，占比99.4966%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意160,483,075股，占比99.4966%[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意160,450,275股，占比99.4762%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意160,458,775股，占比99.4815%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意160,378,875股，占比99.4320%[17] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》同意160,375,575股，占比99.4299%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意160,424,875股，占比99.4605%[19] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意157,744,660股，占比97.7988%[20] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意157,692,860股，占比97.7667%[22] - 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》同意160,369,959股，占比99.4265%[23] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意160,449,859股，占比99.4760%[24] 人员选举情况 - 选举童文伟为非独立董事获158,933,812票，占比98.5361%[25] 会议结果 - 公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[32]

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-039 宜通世纪科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决， 公司董事会同意选举童文伟先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会的 任期一致。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，依据《公司 章程》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作 制度》及《战略委员会工作制度》的规定，决定推选第六届董事会各专门委员 会委员如下： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。为保持董事会工作 的连贯性，公司第六届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 1 日下午以电话和口头方式发出。 本次会 ...

公司基本信息 - 公司于2012年3月16日获批发行2200万股人民币普通股，4月25日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为877,290,639元，主营软件和信息技术服务业[9][13] - 公司一般经营范围含通信设施安装等，许可经营范围有跨地区增值电信服务等[14][16] - 公司面额股每股面值1.0元，设立时发行股份6600万股，总出资额6600万元[19][20] - 公司现有已发行股份877290639股，均为人民币普通股[21] 股东与股权 - 童文伟、史亚洲、钟飞鹏分别出资957万、891万、838.2万元，股份比例14.50%、13.50%、12.70%[20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总数的10%，应3年内转让或注销[27] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[31] 公司治理与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[36] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 公司及其控股子公司提供担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况需股东会审议[51] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[58] - 董事会由5至9名董事组成，设董事长1名，独立董事不少于全体董事人数的三分之一[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[172] - 公司现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[176] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中最低占比80%[177] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[171] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[191] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[199]

宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 第一章总则 第一条 为了完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人 员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章薪酬的管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪 酬管理制度，报董事会和股东会审批。 第五条 公司董事会薪酬 ...

公司治理制度修订 - 公司更正股东大会通知中关于治理制度修订的提案表述 将原分散的多个提案合并为《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》[1] - 具体涉及修订《募集资金专项存储及使用管理制度》和制定《会计师事务所选聘制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》三项核心制度[1] 董事会换届选举 - 采用累积投票制进行第六届董事会换届选举 应选非独立董事2人[1] - 同步进行独立董事选举 应选独立董事2人 采用等额选举方式[1] 信息披露更正 - 公司于2025年8月16日披露的股东大会通知（公告编号2025-032）附件授权书内容存在错误[1] - 更正后公告重新编号为2025-034 在巨潮资讯网完成披露[2] - 公司对更正给投资者造成不便致歉 承诺加强信息披露审核工作[2]

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-035 宜通世纪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司于 2025 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032），经事后审查发现附件 3 授权委 托书部分内容有误，现将相关内容予以更正如下： | | | 备注 | | 表决意见 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编 | 提案名称 | 该列打勾的 | | | | | 码 | | 栏目可以投 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 票 | | | | | 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | | ...

股东大会信息 - 2025年9月1日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年8月25日[5] - 登记时间为2025年8月27 - 28日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[12] - 登记地点为宜通世纪证券事务部（广州天河区科韵路16号C1栋10楼）[12] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合方式[3] - 网络投票代码为"350310"，简称为"宜通投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月1日9:15 - 15:00[26] 提案信息 - 提案1为特别决议事项，须2/3以上表决通过[9] - 提案5和提案6采取累积投票制，应选非独立董事和独立董事各2人[9] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》有3个子议案[31] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有7个子议案[31]

股价表现 - 截至2025年8月26日收盘股价报7.14元 较前一交易日下跌1.24% [1] - 当日成交量为635955手 成交金额达4.53亿元 换手率为9.19% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出7673.64万元 占流通市值的1.55% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入4926.27万元 占流通市值的1% [1] 业务范畴 - 公司属于通信服务行业 主营业务包括通信网络技术服务、系统解决方案 [1] - 注册地位于广东省 涉及物联网、特斯拉等概念板块 [1] - 公司明确回应目前暂未直接涉及医疗业务 该回应针对智慧医疗业务及子公司宜通科创相关业务的询问 [1]

公司业务澄清 - 公司目前暂未直接涉及医疗业务 [1] - 提醒投资者注意甄别信息来源 [1]