深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报 告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 2021 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 1、 2021 年向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位 时间 2021 年 3 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦 捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]821 号），并经深圳证券交易所同意，公司向 符合中国证监会相关规定条件的的特定投资者定价发行人民币 普通股（A 股）157,647,058 股，发行价格为 8.50 元/股，募集资 金总额为 1,339,999,993.00 元，扣除不含增值税发行费用 9,912,474.91 元，公司本次募集资金净额为 1,330,087,5 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-110 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和 惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限 公司 100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权， 同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告【2018】22 号）的规定，截至本说明出具日，上市公司 在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、上市公司聘请华安证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请国信证券股份有限公司担任本次交易的财务顾问； 3、上市公司聘请广东华商律师事务所担任本次交易的法律顾问； ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-095 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 被担保人名称：星源电子科技（深圳）有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招商银行深圳分 行"）签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为星源电子向招商银行深圳分行申 请的共计 1 亿元的银行综合授信提供连带责任担保。根据董事会及股东大会的授 权，本次为星源电子向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事 项范围，且担保金额在公司为星源电子提供担保额度范围内，无需再次提交公司 董事会审议。 企业类型：有限责任公司（法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 一、担保情况概述 二、担保进展情况 1、基本信息 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保 ...

通过采取现场和线上远程会议相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人 员以及部分中层人员等相关人员进行了培训。 四、培训主题 国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关 规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麦捷科技"或"发行人"） 向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，对麦捷科技进行持续督导。2023年10 月20日，我公司保荐代表人及督导项目组人员完成了对麦捷科技董事、监事、高 级管理人员以及部分中层人员等相关人员的培训工作，培训情况报告如下： 一、培训时间：2023年10月20日 二、培训地点：广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技 智慧园 三、参加培训人员和方式 保荐代表人： _______________ _______________ 本次培训的主题为《上市公司规范运作指引及违规案例》，主要内容涉及全 面注册制改革、上市公司规范运作常见问题以及市场案例解读。在现场培训过程 中，国信 ...

2023 年度定期现场检査报告 国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司 2023 年度定期现场检査报告》之签字盖章页） | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：麦捷科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：颜利燕 联系电话：0755-82135922 | | 保荐代表人姓名：张伟权 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：颜利燕、黄潇锐 | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月-2023 年 9 月 | | 现场检查时间：2023 年 月 日 10 20 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅公 | | 实际控制人控制的企业主营业务情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的 ...

1、公司实际控制人特发集团自愿承诺：自本公告披露之日起十二个月内不 以任何形式减持所持有的公司股票，包括承诺期间因公司分红送股、资本公积转 增股本等形成的衍生股份。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-093 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于公司实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员承诺不 减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际 控制人深圳市特发集团有限公司（以下简称"特发集团"）、持股 5%以上股东、 董事兼总经理张美蓉女士、董事兼常务副总经理张照前先生、副总经理梁启新先 生及副总经理唐素敏女士出具的不减持公司股份的承诺，具体内容如下： 基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断，为维护资本市场稳定， 促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益： 2、持股 5%以上股东、董事兼总经理张美蓉女士、董事兼常务副总经理张照 前先生、副总经理梁启新先生及副总经理唐素敏女士自愿承诺：自本公告披露之 日起至公司发行股份及支付 ...

特别提示： 1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的"重大 风险提示"部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进 行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-092 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未 发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案 做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 根据本次交易业务需要，经与万和证券股份有限公司沟通，公司决定对本次 交易聘请的独立财务顾问进行更换，另行改聘华安证券股份有限公司担任公司本 次交易的独立财务顾问，就本次交易提供财务顾问服务并出具相关报告。 公司通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为83.86亿元，同比增长3.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元，同比增长11.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为30.13亿元，同比下降25.76%[4] - 公司总资产为581.40亿元，同比增长3.19%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为411.44亿元，同比增长3.63%[4] - 麦捷微电子科技股份有限公司2023年第三季度的净利润为19.25亿元，同比增长7.14%[33] 资产变动 - 非经常性损益项目合计金额为8.97亿元[5] - 应收票据金额变动比例为49.83%，主要因客户收款方式改变[8] - 其他流动资产金额变动比例为465.83%，主要因流动资产调整为其他流动资产[8] - 税金及附加金额变动比例为242.09%，主要为本期应交增值税附加税费增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-32.99亿元，主要因购买固定资产减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,898股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为深圳远致富海电子信息投资企业，持股比例为14.50%[9] - 公司前10名股东中，深圳远致富海电子信息投资企业与深圳市特发集团为一致行动人[10] - 股东叶文新通过普通证券账户持有公司股票1,300,700股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,911,500股，合计持有公司股票9,212,200股[11] - 张美蓉本期解除限售股数为32,820,676股，期末限售股数也为32,820,676股[12] - 张美蓉持有公司的股权激励限售股数为168,000股[13] - 张照前持有公司的股权激励限售股数为144,000股[15] - 胡根昌持有公司的股权激励限售股数为72,000股[17] - 梁启新持有公司的股权激励限售股数为165,600股[19] - 居济民持有公司的股权激励限售股数为72,000股[20] - 周新龙持有公司的股权激励限售股数为72,000股[22]

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-090 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 12 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 12 亿元人 民币，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。 二、担保进展情况 近日，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称"杭州银行深圳分 行"）签署了《 ...