证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-086 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 2023 年 9 月 25 日 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司本次设立成都分公司的事项，旨在利用当地优秀的科技研发人员，加 强公司研发实力，符合公司发展战略，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上 的《关于设立成都分公司的公告》。 二、审议通过了《关于投资建设麦捷科技智慧园二期项目的议案》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为满足公司现有业务发展及未来业务拓展的需要，公司拟投资建设麦捷科 技智慧园二期项目.本项目建设内容为厂房和配套办公，项目建成后将用于公司 日常生产经营，建设投资预算为不超过人民币 1.5 亿元,具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网上的《关于投资建设麦捷科技智慧园二期项目的公告》。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-089 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的"重大 风险提示"部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进 行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未 发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案 做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 公司通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、 李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安 可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"）100.00%股权和王秋勇持有的成都 金之川电子有限公司（以下简称"金之川"）20.00%的少数股权（以下简称"本 次交易"）。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 本次交易前，公司持有金之川 67.50%股权；本次交易完成后 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-087 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于设立成都分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立成都分公司的议案》， 同意公司在成都设立深圳市麦捷微电子科技股份有限公司成都分公司（以下简称 "成都分公司"）。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 的相关规定，设立分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次设立成都分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，也不构成关联交易。 一、设立分公司的基本情况 1、分公司名称：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司成都分公司 2、分公司住所：成都市金牛区蜀跃东路 288 号君信大厦 1 栋 501 3、分公司经营范围：经营进出口业务；电子元器件、集成电路、电子产品 的生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于投资建设麦捷科技智慧园二期项目的公告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设麦捷科技智慧 园二期项目的议案》，现将有关事项公告如下： 一、投资概述 公司于 2022 年 6 月 27 日在深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中 心）以挂牌起始价 840 万元的价格取得宗地号为"G13122-8013"的土地使用权， 并与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签订了《成交确认书》，具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于竞拍取得土地使用 权的公告》（公告编号：2022-030）。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-088 4、项目建设内容：本项目规划用地面积 4,096.52 平方米，总建筑面积 20,000 平方米，地类为工业用地。 5、项目投资概算：不超过人民币 1.5 亿元（不含铺底流动资金）。 6、项目 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年上半年持续督导跟踪报告 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-085 一、本次交易基本情况 公司通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、 李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安 可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"）100.00%股权和王秋勇持有的成都 金之川电子有限公司（以下简称"金之川"）20.00%的少数股权（以下简称"本 次交易"）。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 本次交易前，公司持有金之川 67.50%股权；本次交易完成后，安可远将成为公司 全资子公司，公司将持有金之川 87.50%的股权。 二、本次交易历史披露情况 经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：麦捷科技，股票代码：300319） 自 2023 年 6 月 12 日开市起停牌。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露 于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为麦捷科技，股票代码为300319[7] - 公司完成了法定代表人变更的登记手续，由俞磊变更为李承[11] 财务表现 - 本报告期营业收入为14.09亿元，较上年同期下降11.48%；归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，较上年同期增长12.84%[12] - 公司2023年半年度报告显示，非流动资产处置损益为258,758.63元，政府补助金额为17,398,654.78元[15] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为317,754,405.72元，同比增长26.58%[29] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-17,017,046.48元，同比下降86.76%[29] - 公司2023年上半年合并口径销售收入达到14.09亿元，同比下降11.48%[26] - 公司本部在报告期内累计实现销售收入5.18亿元，同比上升15.62%[26] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比上升12.84%[26] - 公司本部实现净利润5,777万元，同比上升80.18%[26] - 公司2023年上半年星源电子实现营业收入6.40亿元，同比下降27.65%[27] - 星源电子实现净利润3,065万元，同比下降16.55%[27] - 公司2023年上半年金之川实现营业收入2.62亿元，同比下降4.25%[27] - 金之川实现净利润1,538万元，同比下降49.59%[27] - 电子元器件营业收入为7.65亿元，毛利率为22.83%[30] - LCM液晶显示模组营业收入为6.39亿元，毛利率为14.30%[30] 业务情况 - 公司主要业务为电子元器件行业，面临自主创新能力不足、行业集中度低、产业链发展不均衡等问题[17] - 公司产品主要包括功率电感、射频器件、电感变压器及LCM显示模组，广泛应用于通信设备、消费电子、新能源汽车等领域[18] - 公司主要提供射频滤波器、射频电感及射频前端模组产品[19] - 公司实行直接采购模式，建立了严格的供应商管理体系[20] - 公司销售模式采用“直销+经销商”的方式，市场部配备完备的售后服务体系[21] - 公司积极投入新型应用领域，如碳中和光储充产业、电动汽车产业、数据终端采集设备和云计算中心等，为长期发展提供优秀赛道[22] - 公司在高端产品市场渗透率不断上升，特别是在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品领域，以及光伏逆变、移动储能、新能源汽车等新兴细分场景应用中[22] - 公司通过持续优化产品设计开发工艺流程，参与主流芯片产品的早期设计，获得了多项专利和计算机软件著作权，具备产品升级和模块化的研发实力[24] 股权激励计划 - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解除限售期及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，股票已上市流通[59] - 公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销手续已完成[59] - 公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已经成就，共涉及股票期权2,612,600份[60] - 公司决定对因个人原因离职的64名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1,843,500份进行注销[60] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有21名激励对象已离职，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销[61] 公司治理 - 公司未因环境问题受到行政处罚[65] - 公司积极履行社会责任，包括保护股东和债权人权益、员工合法权益以及供应商、客户和消费者权益[67] - 公司承诺确保上市公司的独立性，包括人员独立、资产独立完整、财务独立等方面[70] - 确保上市公司业务独立，不干预上市公司的业务活动，避免实质性同业竞争[71] - 承诺在租赁房产土地的租赁期限内，若无法继续正常使用，将承担一切经济损失[72] - 将房产土地转让给上市公司，转让金额按市场公允价格确定，承担可能导致的损失[73] - 交易完成后尽量减少交易，按市场化原则和公允价格进行公平操作[74] - 承诺不要求上市公司向本公司提供任何形式的担保[75] - 保证上市公司的人员、机构、资产、业务、财务独立完整[76] - 避免与上市公司的潜在同业竞争，不直接或间接从事相同或相似的业务[78] - 家庭成员不参与与上市公司竞争的经营活动，不利用对上市公司的了解协助第三方竞争[79] - 未生产、开发与公司产品构成竞争的产品，不参与与公司经营的业务构成竞争的业务[80] - 避免与公司发生关联交易，尽力避免发生关联交易，如有要求按规定执行[83] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全

| | 苏州麦捷灿勤电 子元件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.7 | | | 1.70 | 代付款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 成都金之川电子 有限公司 星源电子科技(深 圳)有限公司 | 控股子公司 全资子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 73.4 15.13 | 25.62 33.92 | 94.31 32.45 | 4.71 16.60 | 借款、代 付款 借款、代 付款 | 非经营性往来 非经营性往来 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 香港麦捷电子贸 易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 64.51 | 104.41 | 137.80 | 31.12 | 经营代收 款 | 经营性往来 | | | 深圳市麦高锐科 技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.41 | | 1.41 | 0 | 代付款 | 非经营性往来 | | | 深圳市麦捷瑞芯 技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的有关规 定，我们作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，就公司第六届董事会第五次会议所审议的相关议案，在查阅公司提供的相关 资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度聘任的审计机构， 在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，坚持公允、客 观的态度进行独立审计，符合公司财务审计工作的需要，续聘有利于保证公司审 计业务的连续性。因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度的财务审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。 四、关于聘任公司副总经理的独立意见 经审查，公司本次高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日 以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先 生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-081 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事 务所的公告》。 三、审议通过了《关于续 ...