董事会提名 - 公司董事会提名王志福为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[17] - 担任独立董事公司数量及任期合规[35][36][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 声明发布时间为2024年4月19日[39]

审计机构相关 - 公司2024年4月19日同意续聘大信为2024年度审计机构[2] - 2023年度公司给大信审计报酬220万元[16] - 2024年度审计报酬由董事会提请授权协商确定[16] 大信数据 - 截至2023年底大信从业人员4001人，含160名合伙人、971名注会[5] - 2022年业务收入15.78亿，审计13.65亿、证券5.10亿[6] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[6] 大信合规 - 大信近三年刑事0次、行政处罚3次等[8] - 33名从业人员近三年刑事0次、行政处罚6人次等[8] 人员资历 - 项目合伙人陈立新证券服务23年[9] - 签字注册会计师邱桂华15年[10] - 质量控制复核人冯发明20年[10]

市场扩张和并购 - 2024年3月8日公司会议通过投资设立旋极数智的议案[3] - 公司用自筹资金10000万元投资设立旋极数智[3] 新公司信息 - 旋极数智2024年3月19日成立，完成工商变更登记并领新执照[5] - 旋极数智注册资本10000万元，法定代表人为陈为群[5] - 旋极数智住所为北京市大兴区科苑路18号3幢一层A288室[5]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-006 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被动减持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月20日发布 《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持股份的预披露公告》， 因陈江涛先生、刘希平女士与银河金汇证券资产管理有限公司与公司、证券、保 险、票据有关案件一案，法院将变价执行陈江涛先生及刘希平女士所持公司股份 合计不超过34,551,811股（不超过公司总股本的2.00%）。 截至目前，陈江涛先生被动减持计划已结束，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关规定，现公告如下： 一、股东被动减持计划实施情况 1、股东被动减持股份情况 自计划被动减持开始日至今，陈江涛先生通过集中竞价交易的方式被动减持 股份共计5,900,644股，占公司总股本的0.34%。 | 股东名称 | 被动减持方式 | 被动减 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-005 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 公司名称：北京旋极数智科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈为群 注册资本：10,000万元 一、 对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以工商核名最终结果为准， 以下简称"旋极数智"或"新公司"）。 旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统 集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司投资设 立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务，构建 AI 行业应用和算力产业链的闭 环，助力公司加快发展新质生产力。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案》。董事会同意公司使用自筹 资金 1 ...

公司决策 - 2024年3月8日召开第五届董事会第二十七次会议[2] - 董事会同意用10,000万元自筹资金设立全资子公司旋极数智[3] - 设立旋极数智议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[4] 业务规划 - 旋极数智聚焦算力全产业链，涵盖多领域业务[3] - 设立旋极数智旨在深入发展算力业务，构建闭环，助力新质生产力[3]

市场扩张和并购 - 2023年9月22日公司审议通过购买浙江曲速股权并增资议案[2] - 公司使用1亿元增资、2亿元买10%股权，交易共3亿元[2] - 交易完成后公司持有浙江曲速13.23%股权[2] - 2024年1月31日浙江曲速完成工商变更登记手续[4] - 浙江曲速注册资本为1468.1944万元[4]

诉讼结果 - 2018年5月朗科科技起诉公司及子公司侵犯发明专利权[1] - 2021年6月一审判决驳回朗科科技诉讼请求[2] - 近日最高法二审判决驳回上诉，维持原判[4] 费用负担 - 一审案件受理费534,300元等费用由朗科科技负担[2] - 二审案件受理费534,300元由朗科科技负担[5] 影响情况 - 公司胜诉无需担责，对生产经营及利润无影响[8]

审计机构相关 - 公司2023年4月21日同意续聘大信为2023年度审计机构[2] - 签字注册会计师变更为陈立新和邱桂华[2] 签字会计师情况 - 陈立新、邱桂华2023年开始为公司服务[3][4] - 2023年3月广东证监局对陈立新出具警示函[5] - 变更签字注册会计师不影响2023年年度审计工作[7]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-082 北京旋极信息技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 特别提示： 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日第五 届董事会第二十六次会议决议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议 案》，并于2023年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于 召开2023年第五次临时股东大会的通知》，决定于2023年12月25日（星期一）召 开公司2023年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结 合的方式召开，现场会议于2023年12月25日下午15:00在公司会议室召开；通过 深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00期间的任何时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈为群女士主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师列席了 ...