业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总额141,969,641.70元[1] - 信用减值损失92,372,266.29元，含应收账款坏账损失93,086,579.00元[2][3] - 资产减值损失49,597,375.41元，含商誉减值损失40,337,626.63元[2][5] - 计提应收票据等坏账准备93,322,785.02元[6] - 存货计提跌价准备8,309,230.05元[8] - 西安西谷计提商誉减值40,337,626.63元[12] - 本次计提减少2024年度利润总额141,969,641.70元[14]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-008 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于 北京旋极信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事 会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025年度审计机构，并同意提交至2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所担任其他公司年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内 控审计相关规 ...

担保情况 - 公司为旋极智能科技1000万元1年期贷款提供连带责任担保[2] - 审议后公司及控股子公司累计对外担保余额36400万元，占2024年末净资产12.41%[9] 旋极智能科技情况 - 上海旋极智能科技持有其100%股权，注册资本300万元[3][4] - 2024年末资产总额166285149.41元，较2023年末增长31.74%[6] - 2024年末负债总额115786954.11元，较2023年末增长34.97%[6] - 2024年末净资产50498195.30元，较2023年末增长24.87%[6] - 2024年营业收入50344450.85元，较2023年增长58.83%[6] - 2024年利润总额10019268.72元，较2023年下降9.69%[6] - 2024年净利润7559849.58元，较2023年下降13.93%[6] 董事会观点 - 认为为旋极智能科技担保财务风险可控，符合公司整体利益[10]

北京旋极信息技术股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认 真履行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完 善和规范公司运作。现将公司董事会2024年度的工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年 度 ， 公司实现营业收入 2,723,461,844.07 元，比上年同期的 3,000,239,779.09元减少9.23%；利润总额-290,668,436.99元，比上年同期的 -306,455,270.02元增加5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-274,525,197.87 元，比上年同期的-268,072,753.55元减少2.41%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 报告期内，面对行业周期的变化以及市场经济环境的复杂形势，公司经营管 理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极推 进智能化战略转型和业务升级优化，不断提高运营效率、提升管理水平、健全管 理制度、推进业 ...

业绩相关 - 监事会认为公司2024年决策程序合规，财务状况良好[5][6] - 监事会认为公司2024年募集资金使用合规，信息披露完整[7] 担保事项 - 2024年11月26日，子公司为下属子公司1000万元1年期授信提供担保[9] - 2024年11月26日，公司为控股子公司400万元2年期贷款提供担保[9] 未来展望 - 2025年监事会计划加强法规学习、监督公司运作[14] 合规情况 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 公司2024年未发生违规股票交易行为[13]

北京旋极信息技术股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格， 拥有近30年的证券业务从业经验。 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册 会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任程序 公司于2024年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会， 同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构， 聘期一年。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，大信遵循《 ...

业绩数据 - 上海信业2024年资产总额2.85亿元，负债2.21亿元，净资产6435.92万元[6] - 上海信业2024年营收1.64亿元，利润总额 - 62.27万元，净利润14.64万元[6] 股权与担保 - 泰豪智能直接和间接持有上海信业100%股权[4] - 公司及泰豪智能为上海信业6000万元授信提供担保[2][10] - 公司累计对外担保余额3.64亿元，占2024净资产12.41%[9]

关联交易 - 2024年度公司与小望科技日常关联交易金额为2261.52万元[2] - 向小望科技提供营销推广服务实际发生额占同类业务比例为24.69%[3] - 关联交易占公司营收及主营业务成本比重小，不影响独立性[10] 小望科技财务数据 - 2024年12月31日资产总计8987.061678万元[6] - 2024年12月31日负债合计1.655157949亿元[6] - 2024年12月31日净资产为 - 7564.517812万元[6] - 2024年度营业收入为3917.83028万元[6] - 2024年度利润总额为 - 8745.151679万元[6] - 2024年度净利润为 - 8745.064429万元[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1991.32733万元[7]

2024 年度内部控制自我评价报告 北京旋极信息技术股份有限公司 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京旋极信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-012 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定 于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将会议相关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第六届董事会 公司2025年4月18日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月23日（星期五）下午15：00召开 2024年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则 以及《公司章程》的规定。 4．会议时间： 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午15：00 （ ...