北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李景辉女士、曾金龙先生、 王志福先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李景辉女士、曾金龙先生、王志福先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的相关要求。 北京旋极信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（范斌波） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人范斌波，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表 自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤 其是中小股东利益。现将本人2024年度任职期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 2024年度本人任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下： 范斌波，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年取得会计师 资格，2004年毕业于海军工程大学，系统工程专业，获 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（王志福） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王志福，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届及第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地 履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案， 客观地发表自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、 维护股东尤其是中小股东利益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下： 王志福，1977年1月生，正高级实验师，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于北京理工大学，获博士学位。自2003年以来一直从事电动 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1589 | -0.1552 | -2.38 | -0.3415 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.93 | -100 | 2.13 | | 每股公积金(元) | 1.57 | 1.52 | 3.29 | 1.5 | | 每股未分配利润(元) | -0.85 | -0.69 | -23.19 | -0.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.23 | 30 | -9.23 | 24.53 | | 净利润(亿元) | -2.75 | -2.68 | -2.61 | -5.9 | | 净资产收益率(%) | -9.03 | -8.18 | -10.39 | -16.08 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- ...

案件情况 - 案件处于一审判决阶段，公司为原告[3][4] - 涉案金额含9000万元投资款、收益及违约金等[5] - 案件受理费563,676.71元由广微科技负担[8] 投资与转让 - 2021年1月公司与深圳景盛设宁波景旋，出资1亿占30%[5] - 2021年2月4日公司缴纳1亿出资款[5] - 广微科技受让30%份额，已付1000万及收益[6] 判决赔偿 - 广微科技判后7日付9000万投资款及收益[7] - 广微科技判后7日付9000万为基数的违约金[7] 其他事项 - 公司及子公司无应披露未披露诉讼仲裁事项[10]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损16299.00万元–32437.00万元，比上年同期减亏-21.00%-39.20%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损17279.00万元–33417.00万元，比上年同期减亏-8.98%-43.65%[3] 商誉减值情况 - 2024年预计计提商誉减值准备1000.00万元至5000.00万元，上年同期为12833.48万元[3] - 因电子元器件国产化等因素，拟对西安西谷所在资产组计提商誉减值准备[8] - 计提商誉减值前公司商誉合计8218.03万元，计提后余额为3218.03万元至7218.03万元[8] 公司业务与费用管理 - 公司营业收入较同期无明显变化，持续推动业务结构优化，加强费用管控[7] 影响净利润的其他因素 - 股权激励计划相关股份支付费用持续影响当期归母净利润约500.00万元[9] - 2024年非经常性损益对公司归母净利润的影响金额约为1000.00万元[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[11] - 公司已与年度审计会计师事务所预沟通，在业绩预告方面无重大分歧[4]

会议安排 - 2024年11月26日决议召集股东大会[5] - 2024年11月27日发出召开通知[5] - 2024年12月12日15:00现场会议召开[6] - 2024年12月12日为网络投票时间[6] 参会情况 - 901人出席，代表130,885,825股，占比7.5762%[7] - 3人出席现场，代表100,999,234股，占比5.8462%[7] - 898人网络投票，代表29,886,591股，占比1.7300%[8] - 898名中小投资者参会，代表股数及占比同网络投票[9] 会议结果 - 审议通过担保议案[12] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[14]

股东大会情况 - 公司2024年第一次临时股东大会于12月12日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东901人，代表股份130,885,825股，占比7.5762％[6] 议案表决情况 - 《关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意122,346,270股，占比93.4756％[10] - 中小股东表决该议案，同意21,347,036股，占比71.4268％[11]

市场扩张和并购 - 2024年8月8日公司董事会同意泰豪智能用5000万元对上海信业增资[2] - 增资完成后上海信业注册资本增加至10000万元[2] - 近日上海信业完成工商变更登记，登记注册资本为10000万元[4]

市场扩张和并购 - 公司曾计划35000万元向小望科技转让旋极百旺78.5%股权[2] - 2024年12月6日因融资资金未到位和业绩下滑终止转让[4] - 交易未交割，旋极百旺仍为公司控股子公司[7] 其他新策略 - 交易终止对公司生产经营与财务状况无重大不利影响[7]