业绩总结 - 2023年度公司营业收入300,023.98万元，上年度245,300.45万元[10] - 2023年营业收入扣除后金额296,285.32万元，上年度242,176.79万元[12] - 大信会计师认为公司营收扣除表符合规定[6]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入30.00亿元，比上年同期增加22.31%[2] - 2023年度公司利润总额为 -3.06亿元，比上年同期增加46.38%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东的净利润为 -2.68亿元，比上年同期增加54.56%[2] 业务优势 - 嵌入式系统测试业务为国内领军，国防军工嵌入式系统测试领域国内领先[5][20] - 子公司西安西谷微电子是国内领先的军用电子元器件检测机构[6] - 装备综合保障业务有自主知识产权产品，民用领域获认同[7] 业务拓展 - 通信指挥业务完善产品线，拓展特种民用领域[8] - 税务信息化业务围绕“全面数字化电子发票”建立产品能力[9] - 新型智慧城市业务确立新定位，打造核心产品体系[10] 产品体系 - 行业数字化主要产品包括数据高速采集转换等产品，应用于航空航天等领域[14] - 行业数据智能主要产品有智能装备类等产品，装备健康管理产品用于装备保障等[16] - 安全可信主要产品包括加密和密码类等产品，应用于国防安全等领域[18] 经营模式 - 采用“实业资本并举，智能化业务落地，内生外延双线发展”经营模式[24] - 以行业信息化和智能化建设为主线驱动业绩增长，扩大市场占有率[24] 运营管理 - 主要采用按需采购模式，通过询价、比价等方式采购[25] - 主要采用直销模式，各业务主体设销售市场部门制定销售策略[26] - 设有产品研发部门，通过集成产品研发模式按流程进行研发[28] 未来展望 - 2024年继续优化健全人才队伍培养，构建合理人才梯队[40] - 优化业务结构应对宏观调控及政策变化风险[42] - 加强研发投入应对军工和民用行业挑战[44] 战略布局 - 紧抓新一代信息技术，围绕行业AI芯片等产业布局，力争成领先的行业智能整体解决方案提供者[35] - 以国家政策为导向，在研发投入和产业培育上给予倾斜，推动业务板块融合[36] - 以数字化智能化产品体系为基础，推进业务融合，加大市场布局探寻盈利点[37]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月17日下午15:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月17日，深交所系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2][35][36] - 股权登记日为2024年5月13日[5] 提案与选举 - 提案12.00、13.00、14.00为累积投票议案，应选人数分别为3人、3人、2人[9][10] - 提案11.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 董事会换届非独立董事、独立董事应选人数均为3人，监事会非职工代表监事应选人数为2人[26] 其他信息 - 登记时间为2023年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，地点为北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼公司会议室[13] - 股东大会联系电话和传真均为010 - 82885950，联系人是蔡厚富、司宇[17] - 会议预计为期半天，与会股东费用自理[19] - 备查文件为公司第五届董事会第二十八次会议决议和第五届监事会第十五次会议决议[20] - 网络投票代码为350324，投票简称为旋极投票[29] - 选举非独立董事、独立董事、监事时股东拥有选举票数分别为股份总数×3、×3、×2[31][33][34] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[34]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为12.999999876亿元，净额为12.7782142904亿元[9] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金本息13.4632546373亿元[9] - 2023年度使用募集资金金额为0元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户累计利息收入7718.222372万元，专户余额885.674759万元[10] - 2016年原存放于北京银行中关村海淀园支行的募集资金降至1299.99876万元[12] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中信银行中关村支行账户余额821.658992万元[14] - 截至2023年12月31日，中国民生银行成府路支行账户余额29.65元[14] - 截至2023年12月31日，北京银行中关村海淀园支行账户余额60.407848万元[14] - 截至2023年12月31日，中国民生银行三元支行账户余额3.604万元[14] 项目投入与效益情况 - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台项目截至期末投入进度96.07%，本年度效益 - 150.41[30] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目截至期末投入进度100.00%，本年度效益 - 541.05[30] - 补充流动资金截至期末投入进度107.20%[30] - 承诺投资项目小计本年度效益 - 691.46[30] - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台项目承诺投资39,000.00，调整后16,904.66，累计投入16,240.56[30] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目承诺投资38,500.00，调整后6,574.15，累计投入6,574.15[30]

公司基本信息 - 公司于2012年4月28日核准首次发行1400万股人民币普通股，6月8日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为172759.0595万元[10] - 公司股份总数发行上市前为4200万股，均为人民币普通股[17] 股东信息 - 公司发起人陈江涛持股24043748股，持股比例61.84%[16] - 公司发起人北京中天涌慧投资咨询有限公司持股3558236股，持股比例9.15%[16] - 公司发起人陈海涛持股2562276股，持股比例6.59%[16] - 公司发起人高宏良持股2277963股，持股比例5.86%[16] - 公司发起人刘明持股1504068股，持股比例3.87%[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[26] 股东权益与决策 - 股东可在董事会不执行规定时要求其30日内执行，未执行可起诉[27] - 股东可在股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[105] 高管相关 - 公司设总经理1名、副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[113][114] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[116] 监事相关 - 监事任期每届为3年[128] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[146] - 无重大投资计划或支出时，公司原则上每年现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%，或连续三年现金累计分配利润不少于三年平均可分配利润的90%[154] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[166][168] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[176] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[183]

| 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公 司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的 | 用资金余额 | 计发生金额 | 资金的利息 | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 质 | | | | 系 | 会计科 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | | 目 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其 ...

董监高股份转让限制 - 任期内每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超一千股可一次全转让[8][9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[9] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[11] - 每年首个交易日按上年末股份基数的25%计算本年度可转让法定额度[11] - 离职后半年内不得转让股份[5][8][13] - 公司股票上市交易之日起一年内，董监高股份不得转让[4] 董监高股票买卖限制 - 在公司年报、半年报公告前30日等期间不得买卖股票[6] - 涉嫌违法犯罪等情形下未满规定时间不得减持股份[6] 权益股份增持规定 - 拥有权益股份达30% - 50%，一年后每12个月内增持不超2% [15] - 拥有权益股份达50%以上，继续增持不影响公司上市地位[15] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不得超过六个月[16] - 增持计划实施期限过半时需披露增持进展公告[16] - 增持股份比例达到公司已发行股份的2%时需按规定披露相关公告[17] 信息申报与公告 - 上市公司董事等人员在特定时间内委托公司申报个人信息[20][21] - 董事等人员所持公司股份变动需在2个交易日内公告[22] 制度相关 - 公司对董事等人员转让股份有更严规定需及时披露[23] - 董事等人员违反制度公司可追究责任[25] - 公司对违规行为及处理情况应完整记录并按规定报告披露[26] - 本制度由公司董事会负责解释与修订[27] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[28]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入30.0023977909亿元，比上年同期增加22.31%[10] - 2023年度公司利润总额为 -3.0645527002亿元，比上年同期增加46.38%[10] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -2.6807275355亿元，比上年同期增加54.56%[10] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末未分配利润 -7.7040121830亿元，合并报表未分配利润为 -11.9842717931亿元[12] - 2023年度公司与关联参股公司浙江小望科技有限公司发生日常关联交易金额共计4390.818702万元[24] 人事变动 - 董事会提名陈为群女士、蔡厚富先生、沈峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[26] - 提名范斌波、曾金龙、王志福为第六届董事会独立董事候选人[30][31] 财务审计 - 董事会同意聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，聘期一年[22] 制度修订 - 修订《董监高所持股份及其变动管理制度》等六项公司制度[40] - 修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东大会审议[49][50] - 修订《会计师事务所选聘制度》，尚需提交股东大会审议[51][52] - 修订《公司章程》[53] 股东大会 - 公司将于2024年5月17日下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2023年年度股东大会[57] 人员持股及履历 - 陈为群女士持有公司股份7,536,323股，2007年至今在上海旋极智能科技有限公司担任总经理，2020年10月起担任公司董事长[59] - 蔡厚富先生持有公司股份10,038,583股，1997年加入公司，现任公司董事、副总经理[60] - 沈峰先生未持有公司股份，1996年至2016年就职于某研究所，2016年入职旋极公司[61] - 范斌波先生未持有公司股份，1991年至2016年任职于部队机关，2018年至今为自由职业者[63] - 曾金龙先生未持有公司股份，1993年至2017年任职于部队机关，2018年转业至今为自由职业者[64] - 王志福先生未持有公司股份，现任北京理工大学电动车辆国家工程研究中心支部书记，副主任[65]

案件情况 - 案件已被法院受理未开庭，公司为原告[3][4] - 涉案金额104,375,342.47元[5] 案件诉求 - 请求被告一支付份额转让款9000万元[8] - 请求被告一支付投资收益14,375,342.47元，年化收益率5% [8] 过往事件 - 2021年1月与被告二设合伙企业，出资1亿，比例30% [10] - 2022年4月7日与被告一签转让协议[10] - 2022年4月11日被告二出具担保函[11] - 2023年3月21日收到被告一支付11,061,644元[13] 现状与影响 - 截至2024年4月，剩余款项未付[13] - 诉讼对利润影响不确定，不产生重大不利影响[5][14]

独立董事提名 - 公司董事会提名曾金龙为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人无禁止情形且任职公司数合规[26][27][28][32][33][35][36]