业绩总结 - 2024年1 - 3月上海信业营收39034444.67元，营业利润 - 620235.71元，净利润 - 263665.35元[11] - 2023年度上海信业营收188130672.86元，营业利润 - 11457641.63元，净利润 - 10196070.75元[11] - 2024年3月31日上海信业资产总计229500918.15元，负债总计215551720.92元，所有者权益13949197.23元[11] - 2023年12月31日上海信业资产总计262420886.05元，负债总计248208023.47元，所有者权益14212862.58元[11] 市场扩张和并购 - 泰豪智能计划用5000万元对上海信业增资，增资后注册资本增至10000万元[2] - 增资后泰豪智能出资9706.966万元，持股97.07%；泰豪智慧出资293.034万元，持股2.93%[7] - 增资资金来源为自有资金，完成后仍为全资子公司，不影响合并报表范围[25] 其他新策略 - 增资满足子公司经营发展，打造智慧城市产业链，扩大数据中心业务规模[25] - 增资后上海信业董事会由3名董事组成，甲方选派2名，乙方选派1名[18] - 增资后上海信业不再设监事会，由甲方选派1名监事行使权力[19] - 公司加强对上海信业经营管理和风险控制，防范应对风险[25]

公司决策 - 2024年8月8日召开第六届董事会第二次会议[2] - 同意泰豪智能用5000万元对上海信业增资，增资后注册资本达10000万元[3] - 同意修订《控股子公司管理制度》[6]

募集资金情况 - 公司核准非公开发行股份募集配套资金不超13亿元，净额12.78亿元[1] - 截至2022年底累计使用募集资金本息13.46亿元[2] - 2023年度使用募集资金0元[3] - 截至2023年底，募集资金专户利息收入7718.22万元，余额885.67万元[3] 专户余额情况 - 截至2023年底，中信银行北京中关村支行专户余额821.66万元[8] - 中国民生银行成府路支行专户余额29.65元[8] - 北京银行中关村海淀园支行专户余额60.41万元[8] - 中国民生银行三元桥支行专户余额3.60万元[8] 项目投资情况 - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目投入进度96.07%，效益-150.41[24] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目投入进度100%，效益-541.05[24] - 补充流动资金投入进度107.20%[24] - 承诺投资项目本年度效益-691.46[24]

公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入30亿元，同比增长22.31%，业绩已大幅减亏[2][3] - 公司目前生产和经营情况一切正常，没有退市风险[4][9][26] - 公司将以行业数字化、智能化产品体系为基础，推进业务应用高效融合，加大市场开拓力度，探索业务新质生产力，实现整体经营稳定发展[3][19][66] 财务情况 - 截至2023年12月31日，公司合并报表货币资金13.68亿元[50] - 公司严格按照财务准则进行核算，没有财务造假行为[45][59][63] 投资者回报 - 公司将持续聚焦主业稳健经营，提高股东的投资回报，促进公司价值长期持续增长[20][66] - 公司管理层将努力提升公司经营业绩，给投资者更多的回报，以提振投资者对公司的信心[37][66] 重点项目进展 - 公司重大合同目前正常履行中[18][57] - 旋极百旺股权转让项目正常推进中[18][57] - 旋极数智将聚焦智算产业链，积极开展经营活动[49] - 西安西谷业务涵盖电子元器件测试、筛选及可靠性保证等相关服务，正积极拓展应用验证、智能检测等业务领域[64] 未来发展规划 - 公司将紧密跟踪行业发展趋势和人工智能等前沿创新技术，及时调整战略定位，积极向智能化转型，开放合作，不断提升核心竞争力[3][66] - 公司将积极布局人工智能、算力、芯片等新兴领域[48][49][51]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月23日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 董事长、总经理陈为群等高层参加[2] 投资者参与 - 2024年5月23日前可会前提问，当天15:00 - 17:00参与互动[3] 联系方式 - 联系人蔡厚富、司宇，电话传真010 - 82885950，邮箱investor@watertek.com[4] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[4]

会议安排 - 公司于2024年4月19、20日及5月6日进行会议决议及公告发布[6][7] - 股东大会现场会议于2024年5月17日15:00召开，由董事长主持[8] 参会情况 - 出席股东大会44人，代表股份143,980,979股，占比8.3342%[10] - 参加网络投票34人，代表股份32,156,589股，占比1.8614%[11] - 中小投资者37人，代表股份32,483,189股，占比1.8803%[12] 议案审议 - 股东大会审议通过多项议案，议案11为特别决议[15][17] 会议合规 - 股东大会召集、召开及表决等符合规定，结果合法有效[19]

董事会人事变动 - 2024年5月17日16:00召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举陈为群为董事长，任期三年[3] - 聘任陈为群为总经理，任期三年[8] - 聘任蔡厚富等5人为副总经理，任期三年[10] - 聘任张之阳为财务总监，任期三年[12] - 聘任蔡厚富为董事会秘书，任期三年[15] - 聘任司宇为证券事务代表，任期三年[18] 人员持股情况 - 陈为群持有7,536,323股[21] - 蔡厚富持有10,038,583股[22] - 黄海涛持有3,039,974股[29] - 赵庭荣持有804,233股[30] - 周翔持有530,000股[32] - 沈峰等6人未持股[23][25][26][27][34][35] 人员任职时间 - 黄海涛2002年3月至今任职[29] - 赵庭荣2012年加入公司[30] - 周翔2016年7月加入公司[31]

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-027 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于2024年5月17日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议于2023年年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 三、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 北京旋极信息技术股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 附：夏林先生简历 男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于北京理工大学，大 专学历。20 ...

公司人事变动 - 2024年5月17日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 同日聘任高级管理人员，任期三年[1] - 谢军伟离任非独立董事[12] 人员持股情况 - 陈为群持股7,536,323股，任董事长兼总经理[16,8] - 蔡厚富持股10,038,583股，任董事等职[17,9,11] - 黄海涛持股3,039,974股[28] - 赵庭荣持股804,233股[29] - 周翔持股530,000股[30] 人员任职履历 - 夏林曾任生产部经理，现监事会主席[24] - 宋捷任综合办公室经理，后任监事[25] - 邬叶舟任董事长秘书，后任监事[26] - 黄海涛历任财务总监等，现任副总经理[28] - 赵庭荣2012年加入，现任副总经理[29] - 周翔2016年加入，现任副总经理[30]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-025 北京旋极信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日第五 届董事会第二十八次会议决议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》、 于2024年5月6日第五届董事会第三十次会议决议通过了《关于取消2023年年度股 东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，并于2024年4月20日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2023年年度股东大会的通知》、于2024 年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于取消2023年年度股 东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，决定于2024 年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采 ...