关联方定义 - 持有上市公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 审议标准 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[14] - 与关联自然人成交超30万元交易，提交董事会审议[14] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，提交董事会审议[14] 审议流程 - 未达董事会标准关联交易，董事长批准实施[14] - 达董事会标准关联交易，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[14] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[17] 交易计算原则 - 连续十二个月内与关联人交易按累计计算原则适用规定[19] 财务资助与担保 - 不得为关联人提供资金等财务资助，委托理财按发生额十二个月累计计算[20] - 为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[21] 日常关联交易 - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序，协议超三年需每三年重新履行[23] 豁免情况 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议，部分可免按关联交易方式履行义务[24] 报告与协议 - 关联交易书面报告需含关联方信息、交易项目及金额等内容[27] - 与关联人关联交易应签书面协议，遵循平等、自愿等原则并披露[30] 价格确定 - 关联交易标的为关联方外购产品，价格按采购价加分担部分合理采购成本确定[30] - 关联交易标的为关联方自产产品，价格按成本加合理利润确定[30] 特殊情况处理 - 向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%，对方未提供相关承诺需说明原因等[32] - 因购买或出售资产可能致关联人非经营性资金占用，需明确解决方案并提前解决[32]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[11] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[11] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[11] 报告内容与审计 - 年度、半年度、季度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] - 年度报告财务会计报告应经规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形需审计[11] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[11] 特殊事项披露 - 公司当年有募集资金使用，需对其使用情况专项审核并在年报披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[22] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[28] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[28] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[28] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易需经董事会审议后披露[31] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需经董事会审议后披露[31] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[31] - 上市公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动需披露[22] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[33] 信息管理 - 信息披露文件保管期限不少于10年[51] - 重大诉讼、仲裁采取连续十二个月累计计算原则[34] - 公司拟披露信息属国家秘密等情形可豁免披露，存在不确定性等可暂缓披露[38] - 公司各部门及子公司应配合董事会秘书做好信息披露，及时报告重大事件[42] - 信息发布流程包括证券部制作、保密与合规审核、报送深交所、媒体公告等[48] - 证券部负责信息披露文件档案管理，董事会秘书是第一责任人[51] - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失应赔偿[53] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[54] - 重大信息难以保密或已泄露、股价异常波动时应立即披露[55] 投资者关系 - 公司明确董事会秘书为投资者关系活动负责人，证券部负责相关档案工作[57] - 公司在定期报告披露前30日内应尽量避免进行投资者关系活动[58] 股东与关联人 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司[60] - 上市公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[61] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[63] 内部审计与责任 - 公司实行内部审计制度，审计部监督内控并向审计委员会报告[66] - 公司董事会秘书收到特定文件应向董事长报告并通报[68] - 公司董事长等对临时报告和财务报告披露负责[72] - 公司及信息披露义务人违规将依法处理[72] - 公司出现信息披露违规应检查制度并处分责任人[74]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会运作 - 每年至少召开两次会议，提前五天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 薪酬与考核流程 - 人力资源提供财务和经营资料[8] - 董事和高管述职自评[8] - 委员会进行绩效评价[8] - 委员会提报酬方案报董事会[9] - 董事会可否决损害股东利益方案[6]

北京旋极信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有 关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 法律法规、《创业板上市规则》等规范性文件中关于内幕交易、操纵市场、短线 交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-024 北京旋极信息技术股份有限公司 关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰豪智 能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）将为下属全资子公司上海泰豪信业智能 科技股份有限公司（以下简称"上海信业"）向中国银行上海市闸北支行申请人民 币 1,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同 项下单笔债务履行期限届满之日起三年。 2025 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子 公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 上海信业 2024 年 12 月 31 日的经审计资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海泰豪信业智能科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（非上 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-023 北京旋极信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"旋极信息"）于2025年 8月25日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司内部管理制度 的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。公司监事会主席夏林先生、监事宋捷先生、邬叶舟 女士在第六届监事会中担任的职务自然免除，上述人员将继续在公司担任其他职 务。截至本公告披露日，公司各位监事未持有公司股份，公司对第六届监事会各 位 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初往 来资金余额 2 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经北京旋极信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审议通过，公司拟对《公司章程》中的条款进行部分修订， 尚需提请公司股东大会审议。拟修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 1 | 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 | | | 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， | 证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制 | | | 制订本章程。 | 定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为 | | | | 公司的法定代表人。担任法定代 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额12.999999876亿元，净额12.7782142904亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金本息13.5521089373亿元[3] - 2025年1月1日至6月30日，使用募集资金180元用于补充流动资金[4] - 2025年1 - 6月，募集资金专户利息收入7721.604904万元，专户余额5162.91元[6] - 截至2025年6月30日，各募集资金专户合计余额5162.91元[10] 项目投入情况 - 新一代装备健康管理项目期末投入进度100.95%，本年度效益 - 3.02万元[26] - 全球时空剖分项目承诺投资38,500元，已投入6,574.15元，进度100.00%[28] - 补充流动资金承诺投资0元，已投入104,303.33元，进度107.27%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资77,500元，已投入127,782.14元[28]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月11日下午15:00[1][2] - 股权登记日为9月5日[5] - 会议登记时间为9月9日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为9月11日，深交所系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3][25] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[2][26] - 网络投票代码为350324，投票简称为旋极投票[23] 提案规则 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 身份认证 - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[28] - 具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[28] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[28]