会议安排 - 2025年4月18日决议召集2024年年度股东大会[6] - 4月19日发出召开股东大会通知[6] - 5月23日15:00股东大会现场会议在北京旋极会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东大会688人，代表135,102,702股，占7.8203%[9] - 现场4人，代表108,535,557股，占6.2825%[9] - 网络投票684人，代表26,567,145股，占1.5378%[10] - 中小投资者684人，代表26,567,145股，占1.5378%[11] 会议结果 - 审议通过7项议案[14] - 同意议案股份数超出席总数二分之一[14] - 会议召集、召开等均合规，表决结果有效[16]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-014 北京旋极信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日第六 届董事会第六次会议决议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，并于 2025年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2024年 年度股东大会的通知》，决定于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度 股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议 于2025年5月23日下午15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15至 2025年5月23日15:00期间的任何时间。 本次 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-015 北京旋极信息技术股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在 巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年05月30日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京旋 极信息技术股份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 30 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1oqnaQNzRba或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2025年05月30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为北京旋极信息技术股 份有限公司（以下简称"旋极信息"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规 则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对旋极信息 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰 豪智能等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2164 号），核准 公司非公开发行股份募集配套资金不超过 130,000 万元。公司实际发行数量为 58,558,558 股，发行股份募集配套资金价格为 22.20 元/股，募集资金总额为 1,299,99 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-013 北京旋极信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京旋极信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资 | -77,239.39 | | | 产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 ...

文章核心观点 旋极信息发布2024年年度报告，介绍机构投资者持股情况及公募基金、外资态度变化[1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月19日，22个机构投资者持有旋极信息A股股份，合计持股量8881.08万股，占总股本5.14% [1] - 前十大机构投资者包括北京达麟投资等，合计持股比例达5.12% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌2.61个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一季度新披露18个公募基金，包括中信保诚中证信息安全指数(LOF)A等 [2] - 本期较上一季度未再披露2个公募基金，包括先锋聚优A、先锋聚元A [2] 外资态度情况 - 本期较上一期持股增加的外资基金为香港中央结算有限公司，持股增加占比小幅上涨 [2]

公司业务概述 - 公司主营业务涵盖嵌入式系统测试、电子元器件测试筛选、健康管理装备研制、通信产品研制、智能产品研制，以及面向税务、金融、油气行业的信息化产品和服务，同时提供新型数字城市建设的一体化综合解决方案 [2] - 在国防军工领域构建了覆盖嵌入式系统开发测试、装备健康管理及通信技术的立体化竞争力体系，自主研发的多总线协议分析仪、HIL仿真验证系统等产品支撑复杂场景验证需求 [4] - 电子元器件测试业务依托子公司西安西谷微电子平台，成为军用电子元器件可靠性检测领域的第三方权威机构，业务覆盖航空、航天、船舶等领域 [4] 技术创新与产品发展 - 装备健康管理（PHM）方向完成多项技术攻关，优化PHM开发平台和大数据管理中枢，实现100%硬件国产化升级，故障预警置信度显著提升 [5] - 通信技术产品实现5G+自组网产品化能力，开展6G技术跟踪论证，噪声防护产品通过深度学习算法实现智能化融合创新 [5] - 行业数字化产品集群包括数据高速采集转换产品、新一代总线产品等，应用于航空航天、智慧园区等领域，其中数据采集产品实现微弱信号捕获与多源异构数据实时融合 [12] 行业数据智能应用 - 智能财税产品旺企云SaaS平台引入AI技术，开发智能财税AI助手实现语音开票、票据智能核验等功能，计划建立财税领域垂直化AI平台 [15] - 数字城市业务打造"睿筑、睿园、睿城"系列产品，其中"睿筑"通过智能传感实现楼宇实时监控，"睿城"以城市领导驾驶舱为核心提供应急管控能力 [15] - 安全可信产品覆盖"芯-端-云"全栈防护，装备级安全可信模块集成国密算法与TPCM3.0架构，实现指令流动态加密 [16] 市场地位与行业布局 - 在国防军工领域具备复杂环境模拟与全系统验证能力，PHM系统故障预警准确度和成熟度行业领先 [18] - 税务信息化领域深度参与金税四期建设，构建覆盖业财税一体化的全流程解决方案，探索票据AI应用等新兴业务 [19] - 新型智慧城市领域连续位居"数据中心工程企业30强"前十名，获2024年度中国IDC产业算力中心设计与建设奖，承建30余个大型算力中心工程 [20]

募集资金情况 - 非公开发行股票募资总额12.999999876亿元，净额12.7782142904亿元[2] - 截至2023年末累计使用募资本息13.4632546373亿元[3] - 截至2024年末本年度使用募资888.543万元[4] 项目投入情况 - 新一代装备项目期末投入进度100.95%，本年度效益 - 27.09万元[24] - 大数据项目承诺投资38,500元，实际投入6,574.15元，进度100%[26] - 补充流动资金项目实际投入104,303.33元，进度107.27%[26]

财务数据 - 2024年末流动资产36.41亿元，较上年升1.94%[3] - 2024年末资产总额58.30亿元，较上年降0.74%[3] - 2024年度营业收入27.23亿元，较上年降9.23%[7] - 2024年安全可信产品收入降1.97亿元，同比降44.96%[8] - 2024年经营活动现金流净额3505.99万元，同比降22.18%[10] 其他事项 - 公司终止向小望科技转让旋极百旺78.5%股权事项[17]

资金占用情况 - 2024年初非经营性资金占用余额为1000万元，偿还累计发生金额为1000万元[2] - 北京泰豪智能工程有限公司2024年初往来资金余额为23416.2万元，期末为20416.2万元，偿还3000万元[2] - 上海旋极智能科技有限公司业务拆借2024年初占用5200万元，偿还5200万元[3] - 上海旋极智能科技有限公司股权转让2024年初占用4618.78万元，偿还100万元，期末4518.78万元[3] - 北京旋极数智科技有限公司股权转让2024年度占用2460万元，期末2460万元[3] - 成都旋极历通信信息技术有限公司业务拆借2024年初占用26.79万元，年度占用37.07万元，期末63.86万元[3] - 深圳市旋极历通科技有限公司业务拆借2024年初占用97.36万元，年度占用500万元，偿还490万元，期末107.36万元[3] - 四川旋极智能信息技术有限公司业务拆借2024年初占用20135万元，年度占用50万元，期末20185万元[3] - 海南鼎数知行信息技术有限公司业务拆借2024年初占用5360万元，年度占用2859万元，偿还6350万元，期末1869万元[3] - 北京旋极智能科技有限公司业务拆借2024年初占用1000万元，年度占用2795万元，偿还2600万元，期末1195万元[3] - 2024年初非经营性资金占用小计余额为65641.17[4] - 2024年非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）小计为10621.88[4] - 2024年非经营性资金占用偿还累计发生金额小计为17930.51[4] - 2024年末非经营性资金占用余额小计为58332.54[4] - 上海旋极智能科技有限公司2024年末占用资金余额为4219.10[4] - 浙江小望科技有限公司2024年初占用4068.22，年末5235.45[5] - 沈阳旋飞航空技术有限公司2024年末占用资金余额为950.00[5] - 北京中航通用科技有限公司2024年末占用资金余额为125.78[5] - 百望股份有限公司2024年末占用资金余额为2.99[5] - 北京旋极安辰计算科技有限公司2024年末占用资金余额为2.10[5] - 上海弘瑞易成技术有限公司占用资金3.00[6] - 北京博大网信科技发展有限公司累计占用18.54，偿还18.54[6] - 云南百望金赋科技有限公司累计占用17.29，偿还17.29[6] - 西安西谷芯创电子技术有限公司累计占用10.00，偿还10.00[6] - 北京源山信创科技有限公司累计占用1.50，偿还1.50[6] - 北京源山信创科技有限公司另一项占用2.00[6] - 北京源山信创科技有限公司期初占用137.50，期末137.50[6] - 非经营性资金占用小计期初占用5786.71，累计发生2767.13，偿还1591.17，期末6962.67[6] - 非经营性资金占用总计期初占用71427.88，累计发生13389.01，偿还19521.68，期末65295.21[6]