证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-023 北京旋极信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"旋极信息"）于2025年 8月25日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司内部管理制度 的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。公司监事会主席夏林先生、监事宋捷先生、邬叶舟 女士在第六届监事会中担任的职务自然免除，上述人员将继续在公司担任其他职 务。截至本公告披露日，公司各位监事未持有公司股份，公司对第六届监事会各 位 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初往 来资金余额 2 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经北京旋极信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审议通过，公司拟对《公司章程》中的条款进行部分修订， 尚需提请公司股东大会审议。拟修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 1 | 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 | | | 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， | 证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制 | | | 制订本章程。 | 定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为 | | | | 公司的法定代表人。担任法定代 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关于募集资金 2025 年上半年度使用情况的专项报告 北京旋极信息技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2164号《关于核准北京旋极信息 技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》核准，公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发 行，最终发行人民币普通股（A股）股票58,558,558股，发行股票价格为人民币22.20 元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,987.60元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56元，实际募集资金净额为人民币1,277,821,429.04元。上述募集资金 到位情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"信会师报字 （2016）第712068号《验资报告》。公司对 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-025 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定 于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第六届董事会 公司 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下 午 15：00 召开 2025 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则 以及《公司章程》的规定。 4．会 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-020 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经监事会认真审核，认为董事会编制《2025年半年度报告》全文及摘要的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容将同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券 日报》、《上海证券报》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于取消监事会的议案 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于2025年8月25日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年8月20日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名， ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为10.51亿元，同比增长7.81%[22] - 公司2025年1-6月实现营业收入10.51亿元，同比增长7.81%[60][76] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元，同比下降20.46%[22] - 利润总额-1.55亿元同比下降20.89%，归母净利润-1.38亿元同比下降20.46%[60] - 基本每股收益为-0.0799元/股，同比下降20.51%[22] - 加权平均净资产收益率为-4.82%，同比下降1.12个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入0.85亿元同比下降1.99%，研发费用0.77亿元同比下降4.51%[72] - 费用总额1.899亿元同比减少0.267亿元，其中销售费用减少0.200亿元[67] - 原材料成本占比上升10.88个百分点至57.31%，金额达5.24亿元[82] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.05亿元，同比下降38.68%[22] - 经营活动现金流量净额-3.05亿元，同比下降38.68%[74] - 投资活动产生的现金流量净额改善64.58%，从-7202.01万元收窄至-2550.69万元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善128.63%，从-9505.66万元转为2721.45万元[77] 各条业务线表现 - 公司电子元器件测试业务覆盖军用全流程检测服务[33] - 装备健康管理产品线硬件实现100%国产化升级[34] - 公司成功将高精度传感器、智能算法及大数据分析技术深度整合至能源监控产品线，实现对电压、电流、功率等关键参数的实时监测[35] - 公司安全可信设备在电力、金融、广电等关键行业顺利完成规模化验证[36] - 公司聚焦"全面数字化电子发票"体系建设，创新融合人工智能技术打造智能财税AI助手，实现智能咨询、语音开票、票据智能核验等功能[37] - 全资子公司泰豪智能承建万国数据、合盈数据、中联数据等企业30余个大型算力中心项目[38] - 公司健康管理系统自适应诊断模型已在动力系统、飞控单元等复杂场景实现工程化应用[39] - 公司产品生态构建覆盖"芯-端-云"的全栈防护能力，包括加密密码类、安全可信类、通信安全类和可信计算类产品[40] - 公司装备健康管理（PHM）系统故障预警准确度和成熟度行业领先，已应用于多型装备[41] - 公司作为国内领先财税数字化服务商，深度参与金税四期建设，构建覆盖业财税一体化的全流程解决方案[42] - 公司在智慧建筑、智慧园区、城市大脑等领域提供整体解决方案，通过数据治理为客户提升管理价值、服务价值和应用价值[43] - 分产品收入：行业数字化8.57亿元，行业数据智能0.72亿元，安全可信0.86亿元[63] - 行业数字化业务营业收入8.57亿元（同比增长11.82%），但毛利率下降8.5个百分点至4.43%[79] - 软件与信息技术服务行业毛利率下降9.9个百分点至13.05%，尽管营业收入增长7.81%至10.51亿元[80] - 浙江曲速科技已完成对赌协议，新产品AI大模型推理芯片及服务器已上市销售[177] - 浙江曲速承诺新产品上市截止时间为2025年6月30日[143] - 浙江曲速Bumblebee服务器性能满足对赌条款要求[143] 各地区表现 - 华北地区收入7.17亿元占比最高，华东地区2.02亿元，华南地区0.40亿元[65] - 华北地区营业收入大幅增长47.53%至7.17亿元，但毛利率下降4.54个百分点[81] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业竞争加剧及技术快速迭代风险需提升创新能力[122] - 公司存在核心人员流失及技术泄密风险已建立保密管理制度[121] - 公司尚未使用的募集资金金额为5,162.91万元（含利息收入）[105] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红不送红股不以公积金转增股本[131] - 公司未实施股权激励计划但存在有效员工持股计划[132][133] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括上海旋极智能科技有限公司、北京中软金卡信息技术有限公司等[13] - 公司参股公司包括百望金赋科技有限公司、百望股份有限公司等[13] - 北京泰豪智能工程有限公司总资产30.51亿元，净资产7.22亿元，营业收入8.67亿元，净利润3,248.21万元[113] - 北京旋极百旺科技有限公司总资产2.84亿元，净资产2.40亿元，营业收入6,363.92万元，净利润2,231.29万元[113] - 西安西谷微电子有限责任公司总资产6.64亿元，净资产5.61亿元，营业收入4,622.69万元，净利润2,087.14万元[113] - 公司全资子公司总资产30.51亿元净资产7.22亿元2025半年营收8.67亿元净亏损3248.21万元[114] - 北京旋极百旺科技公司持股78.50%总资产2.84亿元净资产2.40亿元2025半年营收6363.92万元净亏损2231.29万元[115] - 西安西谷微电子公司持股75%总资产6.64亿元净资产5.61亿元2025半年营收4622.69万元净亏损2087.14万元[117] - 报告期内公司处置三家子公司（北京百旺立方科技、北京百旺中联科技、北京百旺金赋西部科技服务），对生产经营和业绩无明显影响[113] - 子公司中软金卡员工持股平台金信融科增资481.84万元获得25%股权[134] 资产和负债变化 - 总资产为56.65亿元，同比下降2.84%[22] - 公司总资产56.65亿元，较年初下降2.84%，其中货币资金9.39亿元下降19.69%[55] - 应收账款15.43亿元较年初下降3.41%，长期股权投资6.55亿元下降2.47%[55] - 归属于上市公司股东的净资产为27.93亿元，同比下降4.73%[22] - 归属于母公司所有者权益27.93亿元，较年初下降4.73%[57] - 货币资金减少23亿元（占比下降3.47个百分点），期末余额9.39亿元[85] - 合同资产增加1.06亿元（占比上升2.01个百分点），期末余额3.84亿元[85] - 交易性金融资产增加800万元，期末余额达1200万元[88] - 其他权益工具投资减少998.56万元，期末余额1.46亿元[89] - 以公允价值计量金融资产期末金额2.15亿元，累计公允价值变动损失9528万元[98] - 受限货币资金1.03亿元，占账面余额100%[94] - 受限投资性房地产总额8.31亿元，其中5079万元因借款抵押受限[94] - 成都天有办公楼投资性房地产397万元因开发商诉讼被冻结[93][94] - 固定资产融资租赁抵押金额2.07亿元，账面价值1.24亿元[94] - 在建工程借款抵押金额1.87亿元，占账面价值100%[94] 募集资金使用情况 - 募集资金总额13亿元，实际使用13.55亿元，使用比例达106.06%[100] - 累计变更用途募集资金5.88亿元，占募集资金总额46.01%[100][101] - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目募集资金净额16,904.66万元，承诺投资总额39,000万元，实际投入17,065.04万元，投资进度100.95%[104] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术服务平台项目募集资金净额6,574.15万元，承诺投资总额38,500万元，实际投入6,574.15万元，投资进度100.00%[104] - 补充流动资金项目募集资金净额104,303.33万元，实际投入111,881.92万元，投资进度107.27%[104] - 报告期内新一代装备健康管理项目实现效益-3.02万元，累计实现效益11,003.19万元[104] - 大数据高速处理项目报告期内实现效益-2.64万元，累计实现效益581.37万元[104] 担保和合同事项 - 公司对子公司西安西谷微电子有限责任公司担保额度18,000万元，实际担保金额0元[165] - 公司对子公司江苏易容光电科技有限公司担保额度400万元，实际担保金额400万元[165] - 公司对子公司北京旋极智能科技有限公司担保额度1,000万元，实际担保金额1,000万元[165] - 公司对子公司上海泰豪信业智能科技股份有限公司担保额度4,000万元，实际担保金额1,079.04万元[165] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计2,479.04万元[165] - 报告期末公司实际担保余额合计为12,283.54万元，占公司净资产比例为4.40%[166][167] - 公司报告期内审批担保额度合计为7,000万元，实际发生额为3,000万元[166] - 报告期末已审批担保额度合计为36,400万元，实际担保余额为12,283.54万元[166] - 子公司锦阳新能源售后回租业务实际担保金额为8,804.50万元[168] - 江苏易容光电科技贷款担保实际发生额为400.00万元[169] - 公司与怀来合盈智信数据科技的重大合同总金额为96,008.75万元，累计确认销售收入78,567.20万元[172][173] - 公司与怀来合盈建信数据科技的重大合同总金额为46,378.79万元，累计确认销售收入41,703.57万元[172][173] - 公司为上海泰豪信业智能科技提供4,000万元综合授信担保[175] - 公司为北京旋极智能科技提供1,000万元流动资金贷款担保[174] - 锦阳新能源签署35 MW光伏项目融资租赁合同，租赁期限10年[92] 股东和股权结构 - 员工持股计划覆盖40人持有349.82万股占股本总额0.20%[133] - 董事长陈为群持有109.00万股占股本总额0.06%[133] - 副总经理黄海涛持有69.96万股占股本总额0.04%[133] - 有限售条件股份减少123,825股至17,599,747股占比从1.03%降至1.02%[184] - 无限售条件股份增加123,825股至1,709,990,848股占比从98.97%升至98.98%[184] - 股份总数保持1,727,590,595股不变[184] - 刘希平高管锁定股减少123,825股致限售股份结构变动[185][189] - 期末普通股股东总数98,140户[191] - 第一大股东陈江涛持股87,920,677股占比5.09%其中58,180,000股处于质押状态[191] - 股东北京达麟投资－新余京达持有31,415,605股占比1.82%[191] - 股东北京达麟投资－北京汇达高新持有29,924,882股占比1.73%[191] - 前十大股东持股情况显示无特别表决权股份股东[191] - 陈江涛持有人民币普通股87,920,677股，为最大无限售条件股东[192][193] - 朱华贵持股0.69%，共计11,930,700股[192] - 白巍持股0.64%，共计11,043,556股[192] - 香港中央结算有限公司持股0.59%，共计10,114,681股，报告期内减持7,344,859股[192] - 蔡厚富持股0.58%，共计10,038,583股，其中7,528,937股处于受限状态[192] - 陈为群持股0.44%，共计7,536,323股，其中5,652,242股处于受限状态[192] - 缪富珍持股0.34%，共计5,950,000股，报告期内增持758,600股[192] - 姜作军持股0.32%，共计5,611,700股[192] - 北京达麟投资管理有限公司旗下两只基金为陈江涛一致行动人，分别持有31,415,605股和29,924,882股无限售条件股份[192][193] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[196][197] - 公司股东陈江涛累计质押股份58,180,000股，占其持股比例66.17%[152] - 陈江涛累计司法冻结股份87,920,677股，占其持股比例100%[152] - 陈江涛累计轮候冻结股份701,077,867股，占其持股比例797.40%[152] 诉讼和其他事项 - 公司终审胜诉深圳市景盛新材料有限公司等财产转让纠纷案，涉案金额10,437.53万元[149] - 公司与江苏普信达电子科技有限公司合同纠纷已调解，涉案金额519.28万元[150] - 公司报告期投资额154万元，较上年同期6150万元下降97.5%[96] - 公司终止投资天地一体数字应用产业发展基金原计划出资7000万元人民币占出资份额11.57%[179] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用情况[144] - 公司报告期无违规对外担保[145] - 半年度财务报告未经审计[147] - 公司未发生破产重整事项[148] - 为员工缴纳补充医疗保险及意外保险[136] - 楼宇采用节能材料并强化节约意识[135] - 非经常性损益项目中政府补助金额为483.12万元[26] - 公司及子公司报告期内获11项行业荣誉[141]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-019 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2025年8月25日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月20 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2025年半年度报告及摘要》的议案 公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登 在《证券日报》、《上海证券报》。 3、审议通过关于取消监事会并修订 ...

算力概念股市场表现 - 科德教育实现"20CM"涨停 [1] - 艾布鲁涨幅超过10% [1] - 芯原股份、云天励飞、旋极信息、超讯通信、并行科技、寒武纪、思特奇等公司股价跟涨 [1]

空间站概念板块表现 - 板块整体下跌1.23% [1] - 航天科技下跌7.1% [1] - 烽火电子下跌5.11% [1] - 旋极信息下跌3.94% [1] - 航天智装和华力创通跌幅均超过3% [1]