人事变动 - 2025年4月28日公司董事会收到董事长蔡仲曦书面辞职报告[2] - 蔡仲曦因个人原因辞去董事长、董事职务，辞职后不再任职[2] - 公司将按规定尽快完成董事补选和董事长选举[2] 其他情况 - 蔡仲曦原定任期至第六届董事会任期届满[2] - 截至公告披露日，蔡仲曦未持股，无未履行承诺事项[2]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-029 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及高级管理人员绩效 奖金方案的公告 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第三次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级 管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》，其中全体董事对《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将其直接提交公司 2024 年年度股东大会审议； 《关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》以 2 票同意、5 票反对、0 票弃权、0 票回避，未获得董事会审议通过。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪 ...

审计报告相关 - 监事会对2024年度财务报表保留意见审计报告等事项出具意见[1] - 监事会同意董事会对保留意见审计报告专项说明[1] - 监事会认可公司董事会后续解决和应对措施[1] 监督措施 - 监事会督促关注事项进展、履行信息披露义务[1] - 监事会督促加强内控管理、完善体系建设[1] - 监事会督促提升内控水平、维护股东权益[1] 文件日期 - 监事会文件日期为2025年4月28日[2]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-021 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司< 2024年年度报告>及其 摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》已于2025年4月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-036 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向多家银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提 交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充 足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不 超过人民币 8 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用 于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限 为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 特此公告。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内 以相关银行与公司及公司全资或控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司管理 层可根据经营情况增加授信 ...

回购情况 - 2020年1月4日回购期限届满，累计回购8,513,651股，占总股本1.178%[2] - 回购最高成交价10.77元/股，最低9.34元/股，支付86,959,460.42元[2] 注销情况 - 拟注销2020年回购的13,651股库存股份，减资13,651元[1][4] - 注销后股份总数由717,026,333股变为717,012,682股[1][5] - 注销后注册资本由717,026,333元变为717,012,682元[1] 股份结构 - 有限售条件股份均为437,620股，占比0.06%[5] - 无限售条件股份变动前716,588,713股，后716,575,062股，占比99.94%[5] 影响与决策 - 注销库存股不影响公司管理、业绩和财务状况[6] - 监事会同意公司注销库存股[8]

业绩总结 - 2024年营业收入98,451.88万元，较上年度增长2.96%[3] - 2024年营业利润和利润总额分别为-10,700.81万元和-11,037.09万元，分别较上年同期下降176.39%和182.63%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-10,556.54万元，较上年同期下降193.80%[3] - 2024年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-6,530.54万元，较上年同期下降205.93%[3] 公司治理 - 2024年董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名[5] - 2024年度董事会共召开6次董事会会议[5] - 2024年共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[8] - 2024年审计委员会委员对财务报告、内部控制等事项进行指导和监督[10] - 2024年全年披露定期报告4期，发布公告及其他文件109份[15] - 2024年开展业绩说明会1次[16] 内控情况 - 审计机构对2024年度财务报告内部控制有效性出具无法表示意见的内控审计报告[17] - 截至2024年12月31日，财务报告内部控制存在重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[18] 未来展望 - 2025年协同审计机构消除2024年度非标准无保留审计报告类型的影响[19] - 2025年董事会修订《公司章程》等多项制度[20] - 2025年建立跨部门信息归集工作小组，实施信息披露双人复核机制[21] - 2025年持续深化投资者关系，优化股东回报[22] - 2025年董事会围绕“医疗新质生产力培育”战略主线开展工作[22]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：章鑫蕾，2009 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司 审计、2024 年开始在众华所执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本 公告日，近三年签署 1 家上市公司审计报告，挂牌公司 2 家，复核挂牌公司 4 家。 签字注册会计师：陈泓洲，2013 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市 公司审计，2024 年开始在众华所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；截 至本公告日，近三年签署上市公司审计报告 3 家。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请众华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，本公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、众华所基本情况 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-039 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年6月6日（星期五）14时50分 （2）网络投票时间： 2025年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年6月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月6 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的 ...