董事会提名 - 涌金投资控股提名朱丁敏为凯利泰第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[19][20] - 被提名人近十二个月无限制情形[23] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明时间 - 提名人声明于2025年2月17日作出[36]

独立董事提名 - 周波被涌金投资控股提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件说明 - 周波不是以会计专业人士被提名[19][20] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[27][30][33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37] 其他 - 候选人签署声明时间为2025年2月14日[41]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海欣诚意投资有限公司现就提名张斌为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海欣诚意投资有限公司现就提名狄朝平为上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 1 ...

董事会提名 - 上海欣诚意投资提名叶玉盛为凯利泰第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形，无市场禁入等问题[24][26][27] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[28][30] - 被提名人担任独董公司数不超三家，连续任职不超六年[34][35]

人员提名 - 叶玉盛被提名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[22][23] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[28][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担不实法律责任[39] - 担任独立董事期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[40] - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[40]

人员提名 - 张斌被提名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[28][33] - 本人担任独立董事符合数量、任期等要求[35][36][37] 声明时间 - 声明签署时间为2025年2月19日[40]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人涌金投资控股有限公司现就提名周波为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-006 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过 了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年3月19日（星期三）14时 （2）网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年3月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月19 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-005 1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为确保公司董事会正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资 格审查，公司股东上海欣诚意投资有限公司提名袁征、蔡仲曦、金诗强为公司第 六届董事会非独立董事候选人；公司股东涌金投资控股有限公司提名王冲为公司 第六届董事会非独立董事候选人；公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名惠一 微为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司 股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生第六届董事会前，公司第五 1 届董事会非独立董事继续履职。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表 决结果如下： （1） 推选袁征为公司第六届董事会非独立董事候选人； 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（ ...