关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-009 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：本案诉讼费、保全费、保全担保费及其他原告为主张权利 而支出的合理费用（如有） 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。 一、本次诉讼案件受理的基本情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日收到上海市浦东新区人民法院送达的传票、举证通知书、应诉通知 书、民事起诉状及相关证据等文件。 上海市浦东新区人民法院已经受理上海欣诚意投资有限公司诉凯利泰公司 决议撤销纠纷一案，案号为（2025）沪 0115 民初 32392 号，本案于 2025 年 4 月 25 日开庭。 1、诉讼机构名称及所在地：上海市浦东新区人民法院，上海市浦东新区蔡 伦路 28 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-008 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东和董事长增持公司股份计划 数量过半的进展公告 公司持股5%以上的股东上海欣诚意投资有限公司、董事长袁征先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、增持计划的基本情况：上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）持股5%以上股东上海欣诚意投资有限公司（以下简称"欣诚意"）和董事 长袁征先生基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，计划自2025 年1月20日起的6个月内，增持公司股份不低于10,357,781股，具体详见公司于 2025年1月22日披露的《关于持股5%以上股东和董事长首次增持公司股份及后续 增持计划暨股份变动触及1%的公告》（公告编号：2025-003）。 2、增持计划的进展情况：截至2025年3月11日，本次增持计划的数量已过半， 欣诚意和袁征先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司 股份5,178,910股，占公司 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-007 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》，定于2025年3月19日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详 见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》。 2025年3月7日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司、上海 欣诚意投资有限公司分别以书面形式提交的《关于增加2025年第一次临时股东大会 临时提案的函》。 （三）涌金投资控股有限公司提交的临时提案的主要内容 公司股东涌金投资控股有限公司提名WEN CHEN先生和孔泰先生为公司第六届 董事会非独立董事，任期与第六届董事会保持一致。WEN CHEN先生和孔泰先生的 简历具体如下： 1、WEN CH ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人张斌被提名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深证上〔2017〕307 号《深圳 证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定，"独立董事及 拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培 训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在 上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事 资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董 事资格证书，并予以公告。" 二〇二五年二月十九日 1 鉴此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：张斌 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人刘学文被提名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深证上〔2017〕307 号《深 圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定，"独立董事 及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培 训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在 上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事 资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董 事资格证书，并予以公告。" 鉴此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：刘学文 二〇二五年二月十七日 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘学文作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海凯诚君泰投资有限公司提名为上海凯利 泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 声明人朱丁敏作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人涌金投资控股有限公司提名为上海凯利泰医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯诚君泰投资有限公司现就提名刘学文为上海凯利泰医疗科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

人员提名 - 狄朝平被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 狄朝平需具备五年以上相关工作经验[18] - 狄朝平及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[21] - 狄朝平及直系亲属持股等情况符合规定[22][23] - 狄朝平最近十二个月内无相关情形[28] - 狄朝平最近三十六个月未受相关谴责或批评[34] - 狄朝平担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 狄朝平在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明签署时间为2025年2月20日[42]

董事会提名 - 涌金投资控股提名朱丁敏为凯利泰第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[19][20] - 被提名人近十二个月无限制情形[23] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明时间 - 提名人声明于2025年2月17日作出[36]