人员变动 - 2025年9月29日公司董事会收到独立董事狄朝平书面辞职报告[2] - 狄朝平因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 狄朝平原定任期为2025年3月19日至2028年3月18日[2] 其他情况 - 狄朝平辞职申请自送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日，狄朝平未持股，无应履行未履行承诺事项[2]

交易背景 - 公司已触发《上海利格泰股东协议》中约定的回购条件 [1] - 公司近期向上海利格泰相关方发出书面回购通知要求回购其持有的股份 [1] 交易安排 - 回购义务人同意履行义务并指定受让方利格智创承担回购责任 [1] - 利格智创将一并受让公司于2022年12月取得的换股股份 [1] 交易细节 - 公司转让其持有的上海利格泰全部股份比例为7.0130%对应出资额为人民币459.3800万元 [1] - 股份转让总对价为人民币152,029,483.02元 [1]

公司核心交易公告 - 公司ST凯利已触发《上海利格泰股东协议》中约定的回购条件 并向相关方发出书面回购通知 [1] - 回购义务人同意履行义务 并指定受让方利格智创承担回购责任 同时利格智创一并受让公司于2022年12月取得的换股股份 [1] - 根据签订的股份转让协议 公司将其持有的上海利格泰全部股份（对应7.0130%的股份 出资额为人民币459.3800万元）以人民币152,029,483.02元转让给利格智创 [1]

会议基本信息 - 上海凯利泰医疗科技2025年第三次临时股东会[26] - 现场会议时间为10月24日14时，为期半天[3][14] - 股权登记日为2025年10月17日[5] 审议议案 - 转让上海利格泰生物科技股份暨关联交易、续聘财务审计机构[8] 登记与回执 - 登记时间为10月20 - 23日9点 - 16点，地点在上海证券事务部[9][10] - 已填回执需于10月23日16点前交回证券事务部[26] 投票信息 - 网络投票代码为"350326"，简称"凯利投票"[19] - 深交所交易及互联网投票时间为10月24日9:15 - 15:00[20][22]

股权交易 - 公司拟将上海利格泰7.0130%股份以152,029,483.02元转让给利格智创[4] - 换股股份对应上海利格泰125.5336万元注册资本[3] 审计安排 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[5] 会议安排 - 2025年9月27日召开第六届董事会第十一次会议，7名董事全出席[2] - 董事会提请2025年10月24日召开2025年第三次临时股东会[9]

公司近期动态 - 公司于2025年9月27日以现场结合通讯方式召开了第六届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于公司续聘财务审计机构的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于医疗器械制造业，占比56.82% [1] - 器械消毒服务业收入占比26.48% [1] - 医疗器械贸易收入占比14.48% [1] - 其他业务收入占比2.21% [1] 公司市场数据 - 公司股票代码为SZ 300326，截至新闻发布时收盘价为5.91元 [1] - 截至发稿，公司市值为42亿元 [2]

股份转让 - 公司拟1.5202948302亿元转让上海利格泰7.0130%股份，对应注册资本459.38万元[43][46] - 转让议案于2025年9月27日董事会7票同意通过[8][9] - 受让方10个工作日内支付换股股份转让款2682.98814万元[47] 投资情况 - 2020年3月公司B轮投资上海利格泰6000万，对应注册资本2,742,857元[4] - 2021年4月公司C轮增资上海利格泰19,452,903元，对应注册资本595,607元[5] 股权结构 - 原董事长袁征持上海利格泰30.7543%股份，持利格智创99.9%出资份额[7] - 上海欣诚意等持公司7.2396%股份为二股东[14] - 公司持上海涛影医疗科技有限公司66.77%股权[24] 财务数据 - 2024年营收15721.87万元，净利润 - 5042.91万元[25] - 2025年1 - 6月营收11100.48万元，净利润1385.53万元[25] - 2024年12月31日资产46747.44万元，2025年6月30日为47670.86万元[25] 交易影响 - 交易完成后确认股权投资处置收益8,227.18万元，增净利润6,993.10万元[53] - 交易款项用于公司主营业务发展[50][53]

业绩总结 - 众华2024年业务收入总额56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，收费总额9193.46万元[3] 人员数据 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[3] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 对圣莱达赔偿义务已履行完毕[5] - 近三年受处罚及监管措施多次，25名从业人员也受相应处理[6] 费用情况 - 公司2024年财报审计费用111.50万元，内控审计费用10万元[11] 决策事项 - 董事会通过续聘议案，尚需股东会审议生效[14][15]

股权变动 - 2025年9月23日吕向东与凯诚君泰等签订《一致行动协议》[3][4] - 变动仅涉及合计持股5%以上股东一致行动人成员构成变化[3][4][10] - 变动不涉及减持、要约收购，不影响实控人及控股股东[3][4][10] 股东情况 - 截至披露日吕向东持有公司股份数为0[4] 协议内容 - 《一致行动协议》各方同意在凯利泰医疗决策中保持一致行动[7] - 股东会提案和表决意见不一致按甲方意见决定[9] 影响说明 - 增加一致行动人不违反法规，对日常经营无重大影响[10]

增持计划 - 拟增持股份不低于1433.9万股[4] - 截至2025年9月25日增持2122.7263万股，占总股本2.96%，金额12.55347939亿元[5][14] - 增持股份锁定期为增持完成之日起6个月[10] 增持前后持股情况 - 增持前凯诚君泰等合计持股5.00%，增持后增至7.96%[4] - 增持前凯诚君泰、李虹、刘双全、魏永梅分别持股3.51%、0.95%、0.52%、0.02%[6] - 增持后凯诚君泰、李虹、刘双全、魏永梅分别持股3.51%、1.99%、2.44%、0.02%[15] 特定时段增持情况 - 2025年7月26日至9月25日，李虹、刘双全增持1151.7263万股，占总股本1.61%[11] - 2025年7月26日至9月25日，A股增持986.7663万股，占比1.38%[12] 合规与影响 - 本次增持计划和行为符合相关法律法规规定[16] - 不会导致公司股权分布不具备上市条件及控股股东、实际控制人变化[17]