收购现状 - 截至签署日，收购人持股50,100,000股，占总股本6.99%[2] - 收购人注册资本18,000万人民币[5] - 2025年7月4日，收购人股东会通过要约收购[8] 收购方案 - 要约价格5.18元/股，收购71,701,268股，占总股本10%[3] - 完成后最多持股121,801,268股，约占总股本16.99%[3] - 所需最高资金371,412,568.24元，两日内存20%保证金[4] 其他信息 - 公告日前30个交易日，公司股份均价4.71元/股[14] - 要约收购期限30个自然日[16] - 截至公告日，收购要约未生效，有不确定性[18]

股权结构 - 截至报告书签署日，收购人持有上市公司5010万股，占总股本6.99%[7][43] - 收购人股东陈金霞出资11970万，占比66.50%[38] - 收购人直接持有国金证券6.71%股份，实际控制人合计控制21.45%[48][49] 要约收购 - 要约价格5.18元/股，收购7170.1268万股，占总股本10%[7] - 完成后最多合计持股1.21801268亿股，约占16.99%[8] - 所需最高资金3.7141256824亿元，存入不低于20%履约保证金[8][9][22] - 期限30个自然日，类型为主动要约，不终止上市地位[23][51] 股份情况 - 截至2025年6月30日，限售股496.5242万股，占0.69%；无限售股7.12061091亿股，占99.31%[12] - 拟注销13651股，注销后总股本变为7.17012682亿股[12] 财务数据 - 2024年12月31日，收购人资产总额12581843.86万元，负债8679215.81万元，资产负债率68.98%[45] - 2024年12月31日，营业收入478507.23万元，净利润205020.53万元，净资产收益率5.33%[46] 公司相关 - 收购人涌金投资注册资本18000万[37] - 收购人聘请国金证券为财务顾问，德恒上海律所为法律顾问[56] - 2025年7月4日，收购人股东会审议通过要约收购[13][53]

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-061 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告 内部控制被众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）出具了无 法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）第9.4条第（四）项规定，公司出现"（四）最 近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报 告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形，公司股票交易被 深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出现"首个会计年度财务报告内部控制 被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内 部控制审计报告"的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能 ...

公司股权出售 - ST凯利于2025年6月21日召开第六届董事会第八次会议审议通过出售控股子公司股权的议案 [1] - 公司将以1075 5万元交易价格向无锡优鸿泰企业管理有限公司出售其持有的江苏润志泰医疗科技有限公司51%股权 [1] - 交易完成后ST凯利不再持有润志泰股权 润志泰将不再纳入公司合并报表范围 [1] - 此次交易旨在进一步聚焦主营业务 优化资源配置 提升经营效率 [1]

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-058 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、战略委员会委员为惠一微、王冲、朱丁敏，其中王冲为主任委员； 2、提名委员会委员为王冲、刘学文、朱丁敏，其中朱丁敏为主任委员； 3、薪酬与考核委员会委员为WEN CHEN、朱丁敏、刘学文，其中刘学文为 主任委员； 4、审计委员会委员为WEN CHEN、刘学文、朱丁敏，其中朱丁敏为主任委 员。 特此公告。 关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月21日 召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门 委员会委员的议案》，公司董事会同意对各专门委员会组成人员进行调整，调整 后的专门委员会具体职责不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。现将具体情况公告如下： 鉴于公司董事会成员调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根 据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，公司董事会对各专门委 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-055 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满止。 孙梦辰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的 履职能力，其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形，其简历 详见附件。 证券事务代表孙梦辰女士联系方式如下： 联系电话：021-50728758 1 传真：021-50720308 邮政编码：201201 电子邮箱：mengchensun@shkmc.com.cn 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 6 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-057 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于出售控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 21 日 召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》， 同意向无锡优鸿泰企业管理有限公司（以下简称"优鸿泰"或"交易对方"）出售公 司持有的江苏润志泰医疗科技有限公司（以下简称"润志泰"）51%的股权。 一、交易概述 基于战略发展规划，为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固公司核心 竞争能力，公司拟将其持有的润志泰 51%的股权以 10,755,000.00 元交易价格出 售给优鸿泰（以下简称"本次股权转让"或"本次交易"），本次股权转让事项完成 后，公司不再持有润志泰的股权，润志泰不再纳入公司合并报表范围。上述事项 已经过公司于 2025 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，公司 董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-056 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 传真：021-50720308 邮政编码：201201 电子邮箱：mengchensun@shkmc.com.cn 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月21日 召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任孙梦辰女士为公司证券 事务代表的议案》，公司董事会同意聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 孙梦辰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的 履职能力，其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形，其简历 详见附件。 证券事务代表孙梦辰女士联系方式如下： 联系电话：021-50728758 联系地址：上海市浦东新区瑞庆路52 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-060 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股5%以 上股东上海欣诚意投资有限公司（以下简称"欣诚意"）函告，获悉欣诚意对其 所持有的本公司的股份办理了解除质押手续，且其中部分股份重新办理了质押手 续。现将具体内容公告如下： | 欣诚意 | 否 | | 6,991,000 | 19.39% | 0.98% | 2025年5 | 2025 月 6 | 年 17 | 广发证券 股份有限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 年7年 | | | | | | | | | | | | 日 | | 公司 | | 合计 | | - | 36,050,241 | 100% | 5.03% | - | | - | - | 注：如存在数据尾差系由四舍 ...

注销回购专用证券账户库存股减少注册资本 - 公司于2025年4月召开董事会会议并于2025年6月6日召开股东大会审议通过注销库存股份并减少注册资本的议案 [1] - 根据相关规定公司未能在36个月内将回购股份用于员工持股计划或股权激励因此注销13,651股库存股 [1] - 注销完成后公司总股本由717,026,333股变更为717,012,682股注册资本由717,026,333元变更为717,012,682元 [1] 债权人相关信息 - 债权人可在公告发布之日起45日内向公司申报债权要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人需提交书面要求及相关证明文件未在规定期限内申报不影响债权有效性 [1] - 申报方式包括现场申报、信函或电子邮件方式 [2][3] 债权申报具体信息 - 现场申报地址为上海市浦东新区张江高科技园区牛顿路501号5楼董事会办公室 [2] - 电子邮件申报需注明"申报债权"字样以公司收到邮件日为准 [2] - 联系人孙梦辰联系电话021-50728758电子邮箱mengchensun@shkmc.com.cn [3]