上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘思伟作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人上海凯诚君泰投资有限公司提名为上海凯利泰医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-102 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1 刘思伟先生的任职资格已取得第六届董事会提名委员会第二次会议审议 通过，第六届董事会提名委员会对拟提交 2025 年第三次临时股东会审议的《关 于补选第六届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人 的履历等相关资料进行了审核，发表审查意见如下： 刘思伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》 规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁 入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形， 不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》规定的任职资格。同时，刘思伟先生具备较丰富的会计专业知识和经 验，并具备注册会计师资格。 刘思伟先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近 ...

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-101 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月27日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东 会的议案》，定于2025年10月24日召开公司2025年第三次临时股东会，具体内容详 见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第三次临时股东会的 通知》。 2025年10月10日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司 以书面形式提交的《关于增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》。 现就收到股东提议增加2025年第三次临时股东会临时提案函的情况以及股东会 补充通知的情况公告如下： 一、收到股东提议2025年第三次临时股东会临时提案函的情况 （一）基本情况 2025年10月10日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公 司以书面形式提交的《 ...

股权结构 - 上海凯诚君泰投资有限公司持有公司3.51%股份[2] 人事变动 - 刘思伟拟担任公司第六届董事会独立董事[2] 资格情况 - 截至2025年10月10日刘思伟未取得深交所认可的独立董事培训证明[2] - 刘思伟承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[2]

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-100 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年9月29日收到公司独立董事狄朝平先生的书面辞职报告。狄朝平先生 因个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞职后，狄朝平先生不再担任公司任何 职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，狄朝 平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 独立董事狄朝平先生的原定任期为2025年3月19日至2028年3月18日。截至本 公告披露日，狄朝平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 公司及董事会对狄朝平先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月九日 ...

交易背景 - 公司已触发《上海利格泰股东协议》中约定的回购条件 [1] - 公司近期向上海利格泰相关方发出书面回购通知要求回购其持有的股份 [1] 交易安排 - 回购义务人同意履行义务并指定受让方利格智创承担回购责任 [1] - 利格智创将一并受让公司于2022年12月取得的换股股份 [1] 交易细节 - 公司转让其持有的上海利格泰全部股份比例为7.0130%对应出资额为人民币459.3800万元 [1] - 股份转让总对价为人民币152,029,483.02元 [1]

公司核心交易公告 - 公司ST凯利已触发《上海利格泰股东协议》中约定的回购条件 并向相关方发出书面回购通知 [1] - 回购义务人同意履行义务 并指定受让方利格智创承担回购责任 同时利格智创一并受让公司于2022年12月取得的换股股份 [1] - 根据签订的股份转让协议 公司将其持有的上海利格泰全部股份（对应7.0130%的股份 出资额为人民币459.3800万元）以人民币152,029,483.02元转让给利格智创 [1]

会议基本信息 - 上海凯利泰医疗科技2025年第三次临时股东会[26] - 现场会议时间为10月24日14时，为期半天[3][14] - 股权登记日为2025年10月17日[5] 审议议案 - 转让上海利格泰生物科技股份暨关联交易、续聘财务审计机构[8] 登记与回执 - 登记时间为10月20 - 23日9点 - 16点，地点在上海证券事务部[9][10] - 已填回执需于10月23日16点前交回证券事务部[26] 投票信息 - 网络投票代码为"350326"，简称"凯利投票"[19] - 深交所交易及互联网投票时间为10月24日9:15 - 15:00[20][22]

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-096 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，并 于 2025 年 9 月 27 日 20 时以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中惠一微、WEN CHEN（陈文）、金诗 强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生 主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股 份暨关联交易的议案》 为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，根据《有关上海利格泰生 物科技股份有限公司之股东协议》（以下简称 ...

每经AI快讯，ST凯利（SZ 300326，收盘价：5.91元）9月29日晚间发布公告称，公司第六届第十一次董 事会会议于2025年9月27日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司续聘财务审计机构的议 案》等文件。 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，ST凯利的营业收入构成为：医疗器械制造业占比56.82%，器械消毒服务业占比 26.48%，医疗器械贸易占比14.48%，其他业务占比2.21%。 每经头条（nbdtoutiao）——重磅解读！中国将不寻求WTO新的特殊和差别待遇，意味着什么？ 截至发稿，ST凯利市值为42亿元。 ...