会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月28日14时50分[3] - 网络投票时间为8月28日[3] - 股权登记日为2025年8月21日[5] - 登记时间为8月22 - 27日（法定节假日除外）9点至16点[9] 会议议案 - 审议7项议案，已由8月4日第六届董事会第九次会议审议通过[7] - 1.00 - 3.00项提案为特别决议事项，须三分之二以上表决通过[8] - 其他为普通决议事项，二分之一以上通过[8] 投票相关 - 网络投票代码为“350326”，简称为“凯利投票”[20] - 深交所交易系统投票8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票8月28日9:15至15:00[23] 其他事项 - 登记地点为上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部[10] - 已填妥及签署的回执8月27日16点前交回证券事务部[29]

财务表现 - 2025上半年营业收入5.46亿元，同比增长14.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4380.89万元，同比增长44.88% [1] - 椎体成形微创产品营收1.65亿元，同比增长11.54% [1] 业务构成 - 主营业务为骨科植入医疗器械的生产、研发、销售及服务 [1] - 核心产品包括脊柱微创类产品和骨科创伤类植入器械 [1] - 全资子公司Elliquence从事手术能量平台及高值耗材业务 [1] - 控股子公司洁诺医疗提供医疗器械清洗灭菌解决方案 [1] 增长驱动因素 - 营业收入增长主要源于椎体成形业务板块扩张和贸易业务收入增加 [1] - 通过提高生产效率、工艺革新和扩大生产规模降低生产成本 [1] - 通过压缩人力成本和降低营运费用强化成本管控 [1] 战略方向 - 立足骨科产品创新，结合市场趋势和临床反馈进行新材料新技术探索 [1] - 持续更新迭代现有产线并积极扩展新业务线 [1] - 通过多维度成本管控手段增强原有产品盈利能力 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年8月19日以邮件方式通知召开 实际出席董事7名 全部以通讯表决方式参与 会议主持人为董事长王冲 高级管理人员列席会议 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 该报告已通过第六届董事会审计委员会第三次会议审议 [1] - 表决结果以7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避获得通过 报告披露于创业板信息披露网站及《证券时报》 [2] 日常关联交易安排 - 公司预计2025年度日常关联交易总额不超过3055万元人民币（不含税） 涉及销售 采购 租赁物业及咨询服务等业务 [2] - 2024年度日常关联交易预计金额为4330万元 实际发生金额为2877.23万元（不含与原董事总经理王正民近亲属控制企业的交易） [2] - 2024年度日常关联交易超额部分为324.41万元 其中接受劳务超额99.06万元 销售商品及提供劳务超额225.35万元 [2] - 董事会授权管理层在预计金额内执行交易 若超额需根据深圳交易所创业板规则重新提交审议 [2] - 该议案经独立董事2025年第三次专门会议审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [3] 文件备查 - 备查文件包括第六届董事会审计委员会第三次会议决议及独立董事专门会议决议 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为5.46亿元，同比增长14.75%，主要由于椎体成形业务和贸易业务收入增加 [5][22] - 归属于上市公司股东的净利润为4,380.99万元，同比增长44.79% [5] - 经营活动产生的现金流量净额改善，同比增长38.68%，主要由于销售商品收到现金增加6,562.15万元 [23] - 基本每股收益为0.0611元/股，同比增长44.79% [5] 业务结构 - 公司主营业务为骨科植入医疗器械的生产、研发、销售及服务，核心产品包括椎体成形微创介入手术系统（PVP/PKP）和骨科创伤类植入器械 [6][7] - 全资子公司Elliquence, LLC专注于手术能量平台及高值耗材的研发生产，产品用于椎间盘突出症治疗 [11] - 控股子公司洁诺医疗提供医疗器械清洗灭菌整体解决方案 [15] - 产品线覆盖脊柱微创、骨科创伤、手术能量平台等多个细分领域 [21] 战略发展 - 公司通过收购Elliquence获得跨科室手术能量平台技术，实现产业整合 [11][18] - 与意大利TECRES S.P.A合资成立意久泰医疗，布局骨水泥产品线，已取得Ⅲ类医疗器械注册证 [8][19] - 逐步剥离非核心贸易业务，2025年6月出售润志泰51%股权，优化资源配置 [14][30] - 推动产品国际化，进军东南亚、南美等新兴市场 [17] 研发与注册 - 报告期内研发投入2,590.71万元，同比下降12.48% [23] - 正在申请境内医疗器械注册证2项，境外注册证5项，包括金属接骨螺钉和双极系统等产品 [16] - 核心产品椎体成形手术系统在国内市场占有率连续多年位居第一 [17] 资产与投资 - 期末总资产33.51亿元，与上年度末基本持平 [5] - 交易性金融资产9.49亿元，较期初增长12.82%，主要由于银行理财产品增加 [25][27] - 货币资金2.86亿元，较期初减少24.07% [25] - 长期股权投资3,921.47万元，较期初增加0.03% [25] 行业环境 - 行业受骨科耗材带量采购政策影响，公司通过成本管控和工艺革新应对价格压力 [6][10] - 人口老龄化趋势推动骨质疏松症患者增加，扩大椎体成形手术市场需求 [7] - 医疗资源下沉趋势为公司产品开拓地方医院市场提供机会 [17]

公司基本情况 - 证券简称ST凯利 证券代码300326 在深圳证券交易所上市[1] - 2025年半年度报告披露日期为8月25日 董事会秘书丁魁 证券事务代表孙梦辰[1] - 公司注册地址位于上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢 电子信箱KMC@shkmc.com.cn[1] 财务表现 - 报告期营业收入546,096,640.68元 同比增长14.75% 上年同期为475,893,956.12元[1] - 归属于上市公司股东的净利润43,808,924.31元 同比增长44.88% 上年同期为30,238,041.37元[1] - 扣除非经常性损益的净利润45,132,812.08元 同比增长38.68% 上年同期为32,543,980.88元[1] - 基本每股收益0.0422元/股 同比下降44.79% 上年同期为0.0611元/股[1] - 加权平均净资产收益率1.05% 同比增加0.55个百分点 上年同期为0.55%[1] - 总资产3,351,015,899.09元 与上年度末基本持平 微增0.00%[2] - 归属于上市公司股东的净资产2,766,691,996.46元 较上年度末增长1.68%[2] 股东结构 - 前三大股东分别为涌金投资控股持股6.99% 上海欣诚意投资持股5.03% 上海凯诚君泰投资持股3.51%[2] - 上海欣诚意投资持有36,050,241股 其中36,000,000股处于质押状态[2] - 股东郑志刚持股2.26% 其中16,236,100股通过信用交易担保证券账户持有[2][4] - 股东袁征持股0.62% 其持有的4,480,100股全部为有限售条件股份[3] - 公司不存在表决权差异安排 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[4] 公司治理与重要事项 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议[1] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[1] - 报告期未发生需要追溯调整或重述以前年度会计数据的情况[1] - 报告期内无重要事项需要披露[5]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年召开 符合公司章程规定[1] - 应出席监事3人 实际出席2人 监事卫莉敏因个人原因缺席且未委托他人出席[1] 半年度报告审议 - 监事会以2票同意 0票反对 0票弃权通过2025年半年度报告[1] - 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 半年度报告及摘要披露于创业板指定信息披露网站[1] 日常关联交易安排 - 2025年度预计日常关联交易总额不超过3055万元 涉及销售采购租赁物业等业务[1] - 2024年度日常关联交易预计金额4330万元 实际发生金额2877.23万元[1] - 2024年度交易超额324.41万元 其中接受劳务超额99.06万元 销售商品及提供劳务超额225.35万元[1] - 董事会授权管理层在预计金额内开展交易 超限部分需重新履行审议程序[2]

公司公告发布 - 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年半年度报告于2025年8月25日正式披露 [1] - 公告通过中国证监会指定的创业板信息披露网站发布 提醒投资者注意查阅 [1] - 公司及董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

2024年度关联交易超额追认 - 2024年度日常关联交易实际发生金额为人民币2,877.23万元，超出原预计金额4,330.00万元的部分为324.41万元，其中接受劳务类别超额99.06万元，销售商品及提供劳务类别超额225.35万元 [1] - 超额部分已通过董事会审议追认，属于公司总经理决策权限范围内的正常经营调整，对日常经营及业绩无重大影响 [4][5] 2025年度关联交易预计 - 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过3,055万元（不含税），涵盖销售、采购、租赁物业及咨询服务等类别 [1] - 具体分类包括：租赁房屋给关联方预计835.00万元，向关联方销售商品预计150.00万元，接受关联方劳务预计100.00万元，向关联方购买商品预计1,300.00万元，向关联方提供劳务预计670.00万元 [2][3] - 截至披露日，部分交易已发生金额合计2,597.88万元，占预计总额的85.06% [3] 关联方财务及经营状况 - 上海利格泰2024年末总资产46,877.91万元，净亏损3,359.42万元；上海意久泰净资产为-149.63万元，处于亏损状态 [7][8] - 上海脊光2024年净利润-109.33万元，上海悦灵净利润-545.43万元，动之医学净利润-1,439.51万元，显示部分关联方经营承压 [9][11][12] - 天津康尔诺净资产为-1,288.80万元，资不抵债 [12] 关联关系及控制结构 - 上海利格泰由公司原董事长袁征直接持股30.75%并实际控制，公司持有其7.01%股权 [14] - 上海意久泰为公司联营公司，公司持股51%并派驻董事 [14] - 上海修能由袁征通过多层持股结构间接控制，公司原高管曾任职但其关联关系已终止 [15] - 上海悦灵由袁征持股42.77%，公司监事卫莉敏担任其监事 [15] 交易定价及审议程序 - 所有关联交易均以市场化协议定价为原则，价格参照市场公允水平协商确定 [2][3][17] - 议案已获董事会全票通过（7票同意）及监事会通过（2票同意），独立董事认为交易公允且符合公司经营需要 [2][18] - 交易目的为满足正常生产经营需求，不影响公司独立性且不形成对关联方的依赖 [17][18]

被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 - 公司2024年度财务报告内部控制被众华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告 [1] - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(四)项规定 公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示 [1] - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.4条第(五)项规定 公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告 [1] 采取的措施及有关工作的进展情况 - 公司董事会高度重视无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项 积极采取相应措施尽快消除相关事项及其影响 [2] - 公司修订了权限 制定了更为严格的审议标准 组织开展关联交易管理专题培训 强化公司董事、监事及各级管理人员的合规意识 [2] - 公司督促各相关主体披露关联方清单及关联交易 对关联方交易合规性进行全面审查 确保交易公平、合理、透明 [2] - 公司加强重要投资项目审查 重点关注行业景气情况、企业现金流、债务结构、合规经营情况 适时开展项目预警分析 [2] - 公司针对权益工具投资制定公允价值认定方法 必要时聘请第三方审计、法律或评估机构对投资项目进行独立核查 [2] - 公司鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他导致公司损失的情况 [2] 其他说明及相关风险提示 - 警示期间 公司应当至少每月披露一次进展公告 直至相应情形消除 [3] - 公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告 直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示 [3]

会议安排 - 2025年8月19日发第五届监事会第二十二次会议通知[2] - 2025年8月23日10时召开监事会会议，2人出席1人缺席[2] 业绩相关 - 2024年度日常关联交易预计4330万元，实际发生2877.23万元，超额324.41万元[7] - 2024年接受劳务超额99.06万元，销售商品等超额225.35万元[7] 未来展望 - 预计2025年度拟与关联公司日常关联交易不超3055万元（不含税）[7] 议案通过 - 《关于公司2025年半年度报告的议案》通过[4][6] - 《关于追认2024年度超额及预计2025年度交易的议案》通过[8]