提名信息 - 上海凯诚君泰投资有限公司提名刘思伟为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[1] - 符合独立董事任职资格和条件，无不得担任董事情形[3] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[7] 关联情况 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[7][8][9][10] - 提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

人事提名 - 刘思伟被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职声明 - 刘思伟声明本人及直系亲属与公司股份、股东单位无相关利益关系[9][10] - 刘思伟承诺保证声明及材料真实准确完整，履职尽责[13][14] - 声明签署日期为2025年10月13日[15]

重要提案 - 2025年10月10日公司董事会收到上海凯诚君泰投资有限公司增加临时提案的函[2] - 上海凯诚君泰投资有限公司持股1%以上，提名刘思伟为第六届董事会独立董事[2] 候选人情况 - 截至公告披露日，刘思伟未持有公司股份[3] - 刘思伟与公司持有5%以上股份的股东等不存在关联关系[3] - 刘思伟暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[6] 审核流程 - 刘思伟的任职资格获第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过[5] - 刘思伟符合相关法规及《公司章程》规定的任职资格[5] - 刘思伟独立董事候选人任职资格和独立性需深交所审核无异议后提交股东会审议[6]

股东会信息 - 公司定于2025年10月24日召开第三次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年10月24日14时00分[10] - 会议股权登记日为2025年10月17日[12] 议案内容 - 议案1.00为转让上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易议案[15] - 议案2.00为公司续聘财务审计机构议案[15] - 议案3.00为补选第六届董事会独立董事议案[15] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 投票代码为"350326"，投票简称为"凯利投票"[24][30] 其他信息 - 上海凯诚君泰投资有限公司持股25,132,206股，占比3.51%[4] - 登记时间为2025年10月20 - 23日9点至16点[18]

股权结构 - 上海凯诚君泰投资有限公司持有公司3.51%股份[2] 人事变动 - 刘思伟拟担任公司第六届董事会独立董事[2] 资格情况 - 截至2025年10月10日刘思伟未取得深交所认可的独立董事培训证明[2] - 刘思伟承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[2]

人员变动 - 2025年9月29日公司董事会收到独立董事狄朝平书面辞职报告[2] - 狄朝平因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 狄朝平原定任期为2025年3月19日至2028年3月18日[2] 其他情况 - 狄朝平辞职申请自送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日，狄朝平未持股，无应履行未履行承诺事项[2]

交易背景 - 公司已触发《上海利格泰股东协议》中约定的回购条件 [1] - 公司近期向上海利格泰相关方发出书面回购通知要求回购其持有的股份 [1] 交易安排 - 回购义务人同意履行义务并指定受让方利格智创承担回购责任 [1] - 利格智创将一并受让公司于2022年12月取得的换股股份 [1] 交易细节 - 公司转让其持有的上海利格泰全部股份比例为7.0130%对应出资额为人民币459.3800万元 [1] - 股份转让总对价为人民币152,029,483.02元 [1]

公司核心交易公告 - 公司ST凯利已触发《上海利格泰股东协议》中约定的回购条件 并向相关方发出书面回购通知 [1] - 回购义务人同意履行义务 并指定受让方利格智创承担回购责任 同时利格智创一并受让公司于2022年12月取得的换股股份 [1] - 根据签订的股份转让协议 公司将其持有的上海利格泰全部股份（对应7.0130%的股份 出资额为人民币459.3800万元）以人民币152,029,483.02元转让给利格智创 [1]

会议基本信息 - 上海凯利泰医疗科技2025年第三次临时股东会[26] - 现场会议时间为10月24日14时，为期半天[3][14] - 股权登记日为2025年10月17日[5] 审议议案 - 转让上海利格泰生物科技股份暨关联交易、续聘财务审计机构[8] 登记与回执 - 登记时间为10月20 - 23日9点 - 16点，地点在上海证券事务部[9][10] - 已填回执需于10月23日16点前交回证券事务部[26] 投票信息 - 网络投票代码为"350326"，简称"凯利投票"[19] - 深交所交易及互联网投票时间为10月24日9:15 - 15:00[20][22]

股权交易 - 公司拟将上海利格泰7.0130%股份以152,029,483.02元转让给利格智创[4] - 换股股份对应上海利格泰125.5336万元注册资本[3] 审计安排 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[5] 会议安排 - 2025年9月27日召开第六届董事会第十一次会议，7名董事全出席[2] - 董事会提请2025年10月24日召开2025年第三次临时股东会[9]