证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-018 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十九次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以邮件方式向公司 各监事发出关于召开第五届监事会第十九次会议的通知，并于近日以通讯方式召 开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，均以通讯表 决方式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议未通过《关于股东提请召开临时股东大会的议案》 公司股东涌金投资控股有限公司（以下简称"涌金投资"）及上海凯诚君泰 投资有限公司（以下简称"凯诚君泰"，与涌金投资合称"提议人"）向公司监事 会发出《关于召开临时股东大会的请求》函件（以下简称"请求函"），要求召开 临时股东大会审议关于《罢免张斌担任公司第六届董事会独立董事》的议案，议 案具体内容如下："张 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-017 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于近 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第一次、第二次会议。 会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中蔡仲曦、金诗强、王冲、 惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海 凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议未通过《关于选举王冲担任公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，代表 1/10 以上表决权的股东涌金投资控股有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司提议 召开董事会临时会议，并提出提案《关于选举王冲担任公司第六届董事会董事长 的议案》。 依据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗科技股份有 ...

重要提示内容 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-016 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司将被实施其他风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")在与众华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")沟通年报审计工作，众华将对凯利泰2024 年度的财务报表出具保留意见的审计报告、对凯利泰2024年12月31日的内部控制 出具无法表示意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（四）项规定，公 司股票交易在2024年年度报告披露后将被实施其他风险警示，请广大投资者注意 投资风险。 一、风险警示的情况说明 根据公司目前与众华的最新沟通情况，基于取得的审计证据及审计结果，众 华将对凯利泰2024年度的财务报表出具保留意见的审计报告、对凯利泰2024年12 月31日的内部控制出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》第9.4条第（四）项规定"上市公司出现下列情形之一的，本所 对其股票交易实施其他风险警示：最 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-014 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉。 2. 上市公司所处的当事人地位：被告。 3. 涉案的金额：不适用。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼不会对公司 本期利润或期后利润产生影响。 一、本次诉讼事项基本情况 2025 年 2 月 28 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司 （以下简称"凯利泰"或"公司"）召开了第五届董事会第 十九次会议，会议审议通过了《关于提请书面通知相关方回 购公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股权的议 案》（以下简称"《回购议案》"）等事项，并形成了书面 决议。 上海欣诚意投资有限公司因对上述凯利泰董事会决议 存有异议，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求撤销 该次会议决议第三项，即《回购议案》。上海市浦东新区人 民法院立案受理了以上诉讼请求，并向公司送达了案号为 （2025）沪 0115 民初 32392 号的传票，具体内容 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-012 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划 特别提示 1、增持计划的基本情况： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东上 海欣诚意投资有限公司（以下简称"欣诚意"）和袁征先生基于对公司未来发展 的信心及公司长期投资价值的认可，计划自2025年1月20日起的6个月内，增持公 司股份不低于10,357,781股，具体详见公司于2025年1月22日披露的《关于持股 5%以上股东和董事长首次增持公司股份及后续增持计划暨股份变动触及1%的公 告》（公告编号：2025-003）。 2、增持计划的进展情况： 截至2025年3月11日，本次增持计划的数量已过半，欣诚意和袁征先生通过 深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份5,178,910股，占公 司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）的0.7223%，增持金额 合计为人民币39,181,670.30元。具体详见公司于2025年3月12日披露的《关于持 股5%以上股东和董事长增持公司股份计划数量过半的进展公告》（公告编号： 2 ...

关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-013 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于2025年4月24 日披露《2024年年度报告》及相关公告。根据目前定期报告编制工作进展情况， 经公司管理层与审计师沟通，双方在审计意见上存在较大分歧，且对于公司权益 工具投资的公允价值问题、关联方披露完整性、关联交易公允性审计机构仍需取 得进一步的资料及执行相关审计程序。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度， 为保证信息披露的准确性和完整性，公司将《2024年年度报告》及相关公告的披 露时间延期至2025年4月30日，同时《2025年一季度报告》亦顺延至2025年4月30 日。 目前，公司生产经营情况正常，不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的应予以披露而未披露的事项。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬 请广大投资 ...

凯利泰董事会成员构成的微妙平衡，也加剧了公司权力交接的复杂性。从已披露的董事会成员推荐情况 来看，虽然原董事长袁征未能连任董事，但由其控制的第二大股东上海欣诚意所推荐的4位董事已占据 多数席位。从人数上看，袁征仍具备在董事会中发挥关键影响力的能力。外界普遍认为，新任董事长将 在蔡仲曦与金诗强之间产生，而这两人都与袁征有不同程度的联系。这使得选举进程难免遭遇反对声 音，也放大了市场对公司治理独立性与合规风险的担忧。 事实上，此前部分董事对相关人选已明确提出反对意见，理由包括行业经验不足、利益关联较深、存在 潜在合规风险等。这种分歧若长期无法调和，不仅会拖延董事长的选举，更会影响董事会的整体协作能 力。尤其是在公司即将披露年报的敏感时点，董事会若不能形成稳定的领导核心，将直接影响市场信 心。 更进一步，如果公司未能在合理时间内选出董事长，导致董事会无法运转，公司运营陷入停滞，将可能 构成董事违反勤勉义务，进而承担相应法律责任。此外，交易所也可能对公司进行问询甚至采取监管措 施。凯利泰若不尽快完成权力交接，势必会面临更大的合规压力和舆论风险。 每经评论员 贾运可 凯利泰（SZ300326，前收盘价5.82元，市值4 ...

文章核心观点 凯利泰董事长袁征与第一大股东涌金投资因战略分歧产生矛盾，双方争夺董事会席位，新一届董事会选举结果未让矛盾平息，后续博弈仍将继续；公司业绩承压、涉贿失信，但产品纳入集采且现金流相对充足，双方对其剩余价值和话语权的争夺难结束 [2][26] 分组1：董事会选举情况 - 3月19日604位股东及股东代表参会等待凯利泰新一届董事会成员结果 [1] - 袁征与涌金投资争夺董事会名额，袁征得票率3%落选非独立董事，将失去董事长之位 [2] - 新一届董事会7位董事中，欣诚意提名的董事占4席，略有领先优势 [2] - 候选人提名之初双方暗战酝酿，2月28日王冲和惠一微反对袁征等提名，3月7日双方追加候选人 [7] - 袁征、王正民得票率分别为3.07%、2.54%，双双落选 [8] - 欣诚意和袁征明确后续将择机增持公司股份，被视为袁征试图夺回第一大股东之位的信号 [10][11] 分组2：诉讼纠纷情况 - 3月14日晚间欣诚意起诉凯利泰，3月17日公司股价下跌6.55% [3] - 袁征起诉真正意图是涌金投资，争执焦点是是否向利格泰发出回购股权通知 [4] - 袁征一派反对退出利格泰，王正民称退出可能带来投资收益损失，涌金投资代表认为退出维护股东权益 [4] - 欣诚意控诉袁征发言受阻挠，请求法院撤销回购议案决议 [4] 分组3：股权结构情况 - 凯利泰股份分散，长期无实控人，截至2025年3月11日，欣诚意和袁征及其一致行动人合计持股6.38%，涌金投资持股6.99% [5] 分组4：利格泰投资情况 - 2020年3月和2021年4月，凯利泰两次向利格泰投资累计近8000万元，投资附带回购协议且均触发回购条款 [12][13] - 利格泰净利润一直亏损，袁征持有其30.75%股权，是第一大股东、董事长兼法人 [13] 分组5：袁征关联交易情况 - 袁征对外投资企业35家、关联企业43家，凯利泰与多家关联企业有交易 [14] - 2020 - 2023年，凯利泰对上海意久泰、上海赛立维、动之医学等企业有借款、增资、收购等行为，部分企业亏损但估值高，溢价率达2298% [14][15][16] - 外界质疑袁征涉嫌利益输送，王冲认为其损害上市公司利益，养肥体外公司 [18] 分组6：公司业绩情况 - 2012年凯利泰上市，后续拓展业务边界，2020年股价达巅峰30.53元/股 [19] - 2020 - 2023年除2021年营收增速回正（19.50%）外，有3年营收下滑，2024年前三季度营收仅增长1.86% [19] - 2020 - 2024年前三季度利润起伏剧烈，2020年、2022年归母净利润分别亏损1.27亿元、0.21亿元 [20] - 截至2025年3月28日，股价报收6.22元/股，较巅峰下滑80% [21] 分组7：公司涉贿情况 - 今年2月，凯利泰被贵州省公共资源交易中心评为“严重”失信企业，存在向贵阳市第一人民医院给予回扣行为，累计折合85.98万元 [22] - 凯利泰称违规行为系原经销商所为，2023年已终止合作，此前湖北药械集采平台也曾出现类似情况 [22][23] 分组8：公司优势情况 - 公司多款产品纳入集采，能保证订单稳定 [25] - 截至2024年9月末，货币资金2.25亿元、交易性金融资产8.48亿元，合计10.73亿元，短期借款1.85亿元，现金流相对充足 [25][26]

上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 3 月 19 日在上海市浦东新区凯庆路 299 号东江明城大酒店副 楼（东江苑运动城）召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派律师陈洁、 成赟律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、其他规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-011 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 19 日（星期三）14 时，会议地点为：上海市浦 东新区凯庆路 299 号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江 A 厅。 网络投票时间为：2025 年 3 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 3月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日上午 9:15 至 下午 15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4 ...