证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-054 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销回购专用证券账户库存股减少注册资本的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司回购股份用于实施员工持股计划 或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部 分将予以注销。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户的股份数量13,651股 未能在其回购完成后的36个月内用于实施员工持股计划或股权激励，因此将予以 注销。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的公告》（公告编号： 2025- 031）。 本次库存股注销完成后，公司总股本将由717,026,333股变更为717,012,682股， 公司注册资本也相应由717,026,333元变更为 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-053 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年6月9日收到公司证券事务代表郭海波先生的书面辞职报告，郭海波先 生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司 任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工 作的正常运行。 截至本公告披露日，郭海波先生未持有公司股份。郭海波先生担任公司证券 事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郭海波 先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任符 合任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告！ 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二○二五年六月九日 1 ...

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-052 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议存在否决议案，第6项《关于2025年度董事薪酬方案的议案》未获得通 过。 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 6 日（星期五）14 时 50 分，会议地点为：上海 市浦东新区凯庆路 299 号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江 A 厅。 网络投票时间为：2025 年 6 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日上午 9:15 至 下午 15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4、会议主持人：董事长王冲先生 本次会议的召集、召开程序符合 ...

上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会 于 2025 年 6 月 6 日在上海市浦东新区凯庆路 299 号东江明城大酒店副楼（东江 苑运动城）五楼东江 A 厅召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派律师 陈洁、成赟律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足 ...

关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大 会的议案》，定于2025年6月6日召开公司2024年度股东大会，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网 站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》 （2025-039）。2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君 泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的 函》；2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公 司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》；公司于 2025年5月20日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告》（2025-049），会议地 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-050 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 二、采取的措施及有关工作的进展情况 公司董事会对众华出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度 重视，积极采取相应的措施，尽快消除无法表示意见相关事项及其影响。结合公 司的实际情况，公司已采取和拟采取的措施如下： 1、公司董事、监事及高级管理人员等将加强学习上市公司相关法律法规及 规范性文件，及时、准确、完整地向公司披露其关联方；公司将持续督促相关主 体披露关联方及关联交易，以进一步确保交易公平、透明，不损害公司全体股东 的合法利益。此外，公司将建立反舞弊与举报制度，鼓励员工及企业利益相关方 举报和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他导致公司损失的情况，减少舞弊发 生的机会。 2、严格执行对外投资管理制度，并优化对投资项目的风险评估机制，强化 1 投后管理措施，对于重要投资项目，重点关注行业景气情况、企业现金流、债务 结构、合规经营情况。注重投资回报跟踪，适时开展项目预警分析，对与投资预 期偏差较为明显的项目，及时规避投资风险。根据企业会计准则，针对权 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-049 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大 会的议案》，定于2025年6月6日召开公司2024年度股东大会，具体内容详见刊 登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关 于召开2024年度股东大会的通知》。 2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限 公司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》；2025年5 月16日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司以书面形式提 交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》。 现就收到股东提议增加2024年度股东大会临时提案函的情况以及股东大会 补充通知的情况公告如下： 一、收到股东提议增加2024年度股东大会临时 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人刘学文作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人上海凯诚君泰投资有限公司提名为上海凯利泰医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：由上海凯诚君泰投资有限公司（持 有上海凯利泰医疗科技股份有限公司 3.51%股份）提名，提 交股东大会审议，相关资料本人已提交承诺书，承诺真实 有效。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 上海凯利泰医疗科技股 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关法律法规及公司 内控制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职 责。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对 公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的 运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： | | | 会议时间 | | 会议名 | 审议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 称 | | | | | 2024 | 年 | 4 | 第五届 监事会第十 | | 1、《关于子公司实施股权激励暨放弃优先认 | | 月 1 | 日 | | | | 购权的议案》 | | | | | | | 三次会议 | | | | | | | | | 1、《 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海凯诚君泰投资有限公司现就提名刘学文为 上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利 泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...