公司信息 - 公司为上海凯利泰医疗科技股份有限公司，证券代码300326，简称凯利泰[1] 财报披露 - 公司发布2025年第一季度报告披露提示性公告[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日在指定创业板信息披露网站披露[2]

薪酬方案审议 - 《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》4月27日会议1票同意、2票反对未通过[4] - 《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》4月28日会议2票同意、5票反对未通过[3] 薪酬标准 - 2025年度董事长固定薪酬100万元（含税），按月发放[7] - 2025年度独立董事津贴每人每年22万元（含税），按季度发放[8] - 公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成[9]

公司章程修订 - 2025年4月28日公司会议审议通过修订《公司章程》并办理登记备案议案[1] - 修订需提交股东大会以特别决议审议[2] - 董事会拟提请股东大会授权办理工商变更登记手续[2] 股份与注册资本变更 - 公司拟注销2020年回购的13,651股股份[1] - 注销后股份总数由717,026,333股变为717,012,682股[1] - 注销后注册资本由717,026,333元变为717,012,682元[1]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月6日14时50分[3] - 网络投票2025年6月6日[3] - 股权登记日2025年5月30日[5] - 登记时间2025年6月3 - 5日（法定节假日除外）9点至16点[11] 会议地点 - 现场会议在上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店[7] - 登记地点为上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部[12] 投票信息 - 投票代码为"350326"，简称为"凯利投票"[23] - 深交所交易系统投票2025年6月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票2025年6月6日9:15至15:00[26] 议案相关 - 议案8.00和9.00为特别决议议案，其余为普通决议议案[9] - 股东大会提案含2024年度董事会、监事会工作报告等[30] 其他 - 中小投资者定义[10] - 授权仅限于本次股东大会[30] - 回执2025年6月5日16点前交回证券事务部[33]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-026 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审 议通过。 《2025年第一季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。 三、备查文件 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》 2 。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日 以通讯方式召开了第五届监事会第二十一次会议。本次监事会经全体监事一致同 意，豁免本次会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中周志强、 周烨、卫莉敏以通讯表决方式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯 利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-024 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日 以通讯方式召开了第五届监事会第二十次会议。本次监事会会议应出席的监事3 名，实际出席会议的监事3名，其中周志强、周烨、卫莉敏以通讯表决方式出席会 议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定 ，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事 认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的 工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审 议通过 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-025 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会 前送达全体董事。本次会议经全体董事同意豁免临时董事会提前通知的时间要求。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次由惠一微先生主持。金诗强、 王冲、惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。 本议案已经第六届董事会第一次审计委员会会议审议通过。 《公司 2025 年第一季度报告》具体内容请详见中国证监 ...

会议安排 - 2025年4月12日发董事会会议通知，4月28日召开第六届董事会第三次会议[1] - 董事会同意召开2024年度股东大会[50] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》获通过，需提交股东大会审议[4][6] - 《2024年度总经理工作报告》未获通过[8] - 《关于经审计的<2024年度财务报告>的议案》获通过[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》获通过，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》获通过，需提交股东大会审议[17][20] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》获通过，需提交股东大会审议[22][25] - 《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》未获通过[32] - 《关于追认2024年度日常关联交易超额部分及预计2025年度日常关联交易的议案》未获通过[33] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，需提交股东大会审议[30][31] - 《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》获通过[38] - 《关于制定公司舆情管理制度的议案》暂缓表决[47] 公司决策 - 公司预计向多家商业银行申请不超8亿元综合授信[36] - 董事会同意使用部分闲置自有资金理财[40] - 董事会同意注销公司库存股份并减少注册资本[41] - 董事会同意修订公司章程并办理登记备案[44] - 董事会同意编制《独立董事独立性评估的专项意见》[46] - 董事会同意《董事会对2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》[47] 其他 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[37,43,45]

1、公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本，未分配利润结转下一年度。 2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表出具保留意见 的审计报告、对公司2024年12月31日的内部控制出具无法表示意见的审计报告，触及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（四）项规定的情形，即"上市公司出现 下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：……（四）最近一个会计年度 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露 财务报告内部控制审计报告；……"，公司股票交易将被实施其他风险警示。 一、审议程序 公司已分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议 及第五届监事会第二十次会议，其中董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。 证券代码：300 ...

股票信息 - 公司股票2025年4月30日开市起停牌1天，5月6日开市起复牌[2][3] - 5月6日起被实施其他风险警示，简称变为“ST凯利”，代码不变[2][3] - 实施警示后，股票日涨跌幅限制仍为20%[2][4] 财务审计 - 众华对2024年度财报出具保留意见，对内控出具无法表示意见审计报告[4] 公司策略 - 督促披露关联方及交易，聘请机构评估权益工具投资价值[5] - 优化制度与流程，完善内控机制，落实整改措施[5][6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 50728758，邮箱KMC@shkmc.com.cn，地址在上海[10]