会议安排 - 公司于2024年6月26日发邮件通知召开第五届监事会第十六次会议[2] - 公司于2024年6月28日14时召开监事会会议[2] 会议情况 - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 期权注销 - 董事会同意注销2020年股票期权激励计划已授予尚未行权的全部股票期权3300万份[4] - 监事会同意对3300万份股票期权办理注销手续[5] - 《关于注销2020年股票期权激励计划股票期权的议案》以3票同意通过[6]

股票激励计划授予 - 2020年2月3日向1名激励对象授予3300万份股票期权，行权价15.22元/股[11] - 2020年3月11日完成股票期权授予登记工作[12] 行权价格调整 - 2020年7月21日行权价格调整为15.17元/股[13] 现金股利派发 - 2020年5月19日以总股本722,962,682股为基数，每10股派0.5元（含税）[12] 股票期权注销 - 2024年6月28日审议通过注销3300万份未行权股票期权[14][15] - 因业绩考核未达标，激励计划未达行权条件[14]

子公司类型 - 包括100%控股的全资子公司、持股50%以上的控股子公司、持股未达50%但能实际控制的子公司[3] 资金管理 - 子公司每日上报当日资金使用报表，每月25日上报下月资金使用计划，每周一提交上一周快报[17] - 超500万元资金申请，子公司须提前10日向公司财务部门申请[18] - 单个对外支付项目金额不高于子公司最近一期经审计净资产1%且不高于100万元，由子公司总经理审批[23] - 单个对外支付项目金额不高于子公司最近一期经审计净资产3%且不高于500万元，由子公司董事长审批[23] - 单个对外支付项目金额不高于子公司最近一期经审计净资产5%且不高于1000万元，由子公司股东会决议[23] - 子公司拟发生交易金额达最近一期经审计净资产5%以上的事项，提请公司董事会或股东会决议[24] - 子公司资金由公司财务部门统一安排筹资、调度[17] 绩效考评 - 每年1月公司总经理牵头与子公司签订经营绩效考评协议[20] - 公司根据年度经营计划和预算确定各子公司经营绩效考核目标[34] - 董事会经营目标完成方面的指标权重一般不少于50%[36] 重大事项报告 - 委派人员发现子公司重大事项应在2日内报告公司相应管辖部门[28] - 子公司重大事项单次交易涉及金额占最近一期经审计利润总额1%（含）以上需报告[40] - 子公司重大事项按类型在连续十二个月内累计计算达到最近一期经审计利润总额5%（含）以上需报告[40] - 子公司召开董事会、股东会等重大会议，会议通知和议题须在会议召开3日前报公司董事会秘书[40] 备案管理 - 子公司相关事项按规定审批后2个工作日内报公司总经理办公室备案[32] - 子公司应在董事会、监事会、股东会结束后5日内，将有关会议决议及全套文件报公司备案[41] 审计监督 - 公司内审部门定期或不定期对子公司实施审计监督并形成书面报告[45] - 审计内容包括子公司财务收支、经营管理、内控等情况[45] - 子公司接到审计通知应做好准备并配合，需执行审计报告和意见书[45][52] 人员管理 - 公司委派到子公司的董监高应定期述职并报备内审部门[53] 制度相关 - 子公司应遵守公司统一财务管理政策和会计制度[14] - 违反和影响本制度执行的人将被追究责任[47] - 本制度受中国法律等约束，未尽事宜依相关规定执行[47] - 本制度由上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会制定[48] - 本制度于2024年7月1日起生效[49] - 本制度由上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会负责解释[50]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月22日召开[2] - 单独持有公司3%以上股份的股东于2024年5月7日提议增加临时提案[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表36人，代表股份127,502,598股，占比17.7825%[8] - 现场参会7人，代表股份116,042,938股，占比16.1842%[8] - 网络投票29人，代表股份11,459,660股，占比1.5983%[8] - 中小投资者32人，代表股份37,041,566股，占比5.1661%[8] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意占比99.1569%[12] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意占比99.1679%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意占比99.1255%[14] - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意占比99.1255%[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意占比99.4206%[17] - 《关于独立董事津贴的议案》同意占比99.0863%[18] - 《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.1657%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意占比98.8673%[19] - 《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》非关联股东同意占比98.6390%[21] - 《关于向子公司提供借款展期的议案》非关联股东同意占比98.3792%[23] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意占比99.4017%[24] - 《关于确定董事长薪酬的议案》同意占比98.9205%[25] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意占比98.9628%[28] 会议有效性 - 公司2023年度股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[29]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共36名，代表127,502,598股，占比17.7825%[8] - 出席会议的中小投资者共32人，代表37,041,566股，占比5.1661%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意126,427,598股，占比99.1569%[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意126,441,598股，占比99.1679%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意126,387,598股，占比99.1255%[14] - 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》同意126,387,598股，占比99.1255%[15] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意126,763,898股，占比99.4206%[17] - 《关于独立董事津贴的议案》同意126,337,598股，占比99.0863%[18] - 《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》同意126,438,898股，占比99.1657%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意126,058,398股，占比98.8673%[20] - 《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意85,955,566股，占非关联股东98.6390%，中小投资者同意35,855,566股，占96.7982%[21] - 《关于向子公司提供借款展期的议案》同意85,729,166股，占非关联股东98.3791%，中小投资者同意35,629,166股，占96.1870%[22] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意126,739,798股，占有效表决权99.4017%，中小投资者同意36,278,766股，占97.9407%[23] - 《关于确定董事长薪酬的议案》同意126,126,198股，占有效表决权98.9205%，中小投资者同意35,665,166股，占96.2842%[24] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意126,180,198股，占有效表决权98.9628%，中小投资者同意35,719,166股，占96.4300%[25] 其他 - 上海市广发律师事务所认为公司2023年度股东大会召集、召开程序等均合法有效[27] - 备查文件包括《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2023年度股东大会会议决议》[28] - 备查文件包括《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[28]

股东大会时间 - 2024年5月22日14时50分召开[3][5] - 网络投票时间为2024年5月22日[3][5] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[26] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月15日[7] - 会议登记时间为2024年5月16 - 21日（法定节假日除外）9点至16点[12] 议案相关 - 议案8.00需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[3][10] - 议案9.00、10.00关联股东须回避表决[3][11] - 议案13.00由单独持有公司3%以上股份股东提议[3] 其他信息 - 本次股东大会仅补选一名非独立董事，采用非累积投票方式[11] - 联系电话和传真均为021 - 50728758[16] - 邮政编码为201201[15][16] - 网络投票代码为"350326"，投票简称为"凯利投票"[23] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[26] - 已填妥及签署的股东大会回执应于2024年5月21日下午4点前交回[33]

业绩说明会安排 - 2023年度业绩说明会拟定于2024年5月16日15:00 - 17:00举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长袁征、总经理王正民等[1] 报告披露 - 2023年度报告于2024年4月22日披露于巨潮资讯网[1] 问题征集与回答 - 投资者可于2024年5月16日15:00前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东信息 - 上海凯诚君泰投资有限公司持股25,132,206股，占比3.51%[4] 股东大会信息 - 2024年5月22日14时50分召开2023年度股东大会现场会议[10] - 2024年5月22日网络投票，深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15至15:00[10][33][35] - 会议股权登记日为2024年5月15日[12] - 议案8.00为特别决议议案，需三分之二以上（含）表决通过[16] - 其余议案为普通决议议案，需二分之一以上表决通过[16] - 会议登记时间为2024年5月16 - 21日（法定节假日除外）9点至16点[18] - 会议登记地点为上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部[19] 临时提案 - 2024年5月7日董事会收到上海凯诚君泰投资有限公司增加临时提案函[2] - 拟提名惠一微先生补选第五届董事会非独立董事[5] 其他 - 传真登记需在2024年5月21日16时前送达证券事务部[21] - 投票代码为"350326"，投票简称为"凯利投票"[32] - 已填妥及签署的回执应于2024年5月21日16点前交回证券事务部[42]

人员变动 - 2024年5月6日董事李元平因个人原因辞董事职，仍任副总兼财务总监[2] - 李元平辞职不使董事会人数低于法定最低，报告送达生效[2] 持股情况 - 截至公告日李元平持有公司股份25,000股，占总股本0.0035%[2] - 李元平后续买卖股份遵守相关规定[2]

审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-023 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 22 日 14 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王正民、王冲、郑 卫茂、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》； 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议 决议》 ...