证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-004 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举等相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会即将开展换 届选举工作，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》及公司章程等相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项进行公告。 鉴于监事会换届工作尚在筹备中，为保证监事会工作的连续性和稳定性，公 司第五届监事会将延期换届，并根据届时《上市公司章程指引》的相关要求予以 调整，在公司新一届监事会换届选举工作完成前，公司第五届监事会全体成员仍 将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定继续履行监事的职责和义务。公司监事会延期换届不会影响公 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-003 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东和董事长首次增持公司股份及 后续增持计划暨股份变动触及 1%的公告 公司持股5%以上的股东上海欣诚意投资有限公司、董事长袁征先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股 东上海欣诚意投资有限公司（以下简称"欣诚意"）和董事长袁征先生于2025 年1月20日至1月21日通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式合计增持公司 股份3,120,710股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同） 的0.4352%，增持金额为2,317.0804万元。前述增持完成后，欣诚意和袁征先生 及其一致行动人合计持股比例从5.6556%增加至6.0908%。 2、自2025年1月20日起的6个月内，欣诚意及公司董事长袁征先生拟继续增 持，合计增持本公司股份不低于10,357,781股（含前述已经增持的股份）。 ...

公司经营情况 - 集采政策对公司业绩冲击较大，尤其是脊柱微创和创伤产品板块 [6][7] - 脊柱微创产品（PVP/PKP）中标价分别为799元和1399元，骨水泥中标价499元 [6] - 创伤产品在2024年半年度报告中收入占比已降至10%以下 [7] - 射频消融产品在中国区受集采影响，中标价为958元和956元，非中国区业务增速较快 [7][8] - 消毒服务业务增速较快，未来计划建立更多消毒中心以增加利润 [8] 应对措施 - 通过控制成本、提高人效、拓展市场份额和手术台数来应对集采影响 [9] - 积极开拓海外市场，特别是东南亚和拉美市场，利用Elliquence品牌进行全球销售 [9] 研发情况 - 在集采背景下，研发投入较为谨慎，主要侧重现有产品的优化和补充 [10] - 新产品从立项到产生销售收入需6-7年时间 [10] 并购与股权结构 - 目前无重大收购项目，未来并购将考虑标的公司产品线的补充和集采后的可持续发展能力 [11][12] - 公司股权结构分散，无实际控制人，未来无改变此状态的计划 [12]

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和董事会审核 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-047 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十八次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十八次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 22 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事 会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中周志强以通讯表决方 式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-046 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十八次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 22 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会 会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王冲、惠一微、郑卫茂、 戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部 分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海凯利泰医疗科技股份 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2.74亿元，同比增长28.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2582.78万元，同比增长78.69%[4] - 公司2024年第三季度营业总收入为750,227,553.19元，同比增长1.8%[18] - 净利润为70,932,066.81元，同比下降50.4%[19] - 归属于母公司股东的净利润为56,065,801.33元，同比下降56.6%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9077.23万元，同比下降46.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9,077.23万元，同比下降46.05%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金及收到利息收入和政府补贴减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,519.48万元，同比下降317.64%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他资产及投资支付的现金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,420.71万元，同比增加117%，主要由于子公司吸收少数股东投资收到的现金增加及银行借款净额增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为90,772,323.48元，同比下降46.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-505,194,810.61元，同比扩大317.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为24,207,076.91元，同比改善117.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额为225,063,941.18元，同比下降63.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为834,828,083.24元，同比下降7.0%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为205,517,033.78元，同比增长11.9%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为56,102,849.14元，同比增长71.0%[22] 资产与负债 - 交易性金融资产期末余额较期初增加4.27亿元，增幅101.39%[7] - 在建工程期末余额较期初增加1357.64万元，增幅1181.07%[7] - 其他非流动资产期末余额较期初增加2337.52万元，增幅829.32%[7] - 短期借款期末余额较期初增加6556.39万元，增幅55.06%[7] - 货币资金为225,063,941.18元，较上年同期减少395,371,512.79元[15] - 交易性金融资产为848,303,866.90元，较上年同期增加427,072,566.39元[15] - 应收账款为229,622,213.05元，较上年同期增加11,445,170.06元[15] - 存货为376,902,048.37元，较上年同期增加8,477,738.46元[15] - 流动资产合计为1,768,844,043.05元，较上年同期增加60,848,673.73元[15] - 长期股权投资为173,110,846.36元，同比增长6.1%[16] - 固定资产为286,044,585.62元，同比下降6.3%[16] - 短期借款为184,632,053.81元，同比增长55.1%[16] 投资收益与损失 - 投资收益同比下降3346.11万元，降幅122.91%[9] - 信用减值损失同比下降747.21万元，降幅65.94%[9] - 营业外支出同比增长54.79万元，增幅320.78%[9] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为47,103人，前10名股东持股情况显示涌金投资控股有限公司持股比例为6.99%[14] 研发费用 - 研发费用为42,448,408.89元，同比增长7.6%[18] 综合收益 - 其他综合收益的税后净额为-8,619,966.79元，同比下降137.2%[19] - 公司2024年第三季度综合收益总额为62,312,100.02元，同比增长166.6%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为47,445,834.54元，同比增长221.1%[20] - 基本每股收益为0.0782元，同比下降56.4%[20]

上海市广发律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 1 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 9 月 13 日在公司五楼会议室召开。上海市广发律师事务所 ...

股东大会情况 - 出席股东及代表257名，代表股份119,276,412股，占比16.6352%[7] - 现场投票股东及代表4名，代表股份112,399,490股，占比15.6761%[7] - 网络投票股东及代表253名，代表股份6,876,922股，占比0.9591%[7] - 中小投资者股东及代表254人，代表股份32,009,128股，占比4.4642%[7] - 现场会议于2024年9月13日14时50分召开[3] - 网络投票时间为2024年9月13日[3] 议案表决情况 - 《关于购买董监高责任险的议案》同意114,364,188股，占比95.8816%[9] - 该议案中小投资者同意27,096,904股，占比84.6537%[9] - 《关于公司聘任财务审计机构的议案》同意115,786,188股，占比97.0738%[11] - 该议案中小投资者同意28,518,904股，占比89.0962%[11]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-044 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2024年9月13日（星期五）14时50分 （2）网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月13 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-041 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2024年9月13日（星期五）14时50分 （2）网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月13 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司 ...