特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-011 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 19 日（星期三）14 时，会议地点为：上海市浦 东新区凯庆路 299 号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江 A 厅。 网络投票时间为：2025 年 3 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 3月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日上午 9:15 至 下午 15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4 ...

股东大会时间 - 2025年3月19日14时召开现场会议[3] - 2025年3月19日9:15 - 15:00进行网络投票[3][4] - 股权登记日为2025年3月14日[6] - 登记时间为2025年3月17 - 18日9点 - 16点[11] 审议提案 - 审议董事会换届选举提案，非独立董事应选4人，独立董事应选3人[8][9] - 议案1.00、2.00采用累积投票制差额选举[9][10] 投票规则 - 候选人得票超出席股东所持股份总数1/2且排名在前相应人数当选[9][10] - 对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 非独立董事选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[24] - 独立董事选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[24] 其他信息 - 登记地点为上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼证券事务部[12] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[11][14] - 现场会议预计为期半天，与会股东费用自理[16] - 投票代码为"350326"，投票简称为"凯利投票"[17][23] - 已填妥及签署的股东大会回执应于2025年3月18日下午4点前交回[35]

诉讼信息 - 2025年3月14日公司收到诉讼文件，4月25日开庭[3] - 原告为上海欣诚意投资有限公司，被告为凯利泰[3] - 案由为公司决议撤销纠纷，涉及回购议案[3][4] 涉诉金额 - 连续十二个月内其他未达披露标准诉讼涉诉约1117.9151万元[8] 影响情况 - 案件结果不确定，暂无法估计对利润影响[2][9]

增持主体 - 增持主体为欣诚意和董事长袁征，袁征持有欣诚意87.59%股权[6] 增持前持股情况 - 欣诚意持股35,236,431股，占总股本4.9143%，袁征未直接持股，合计持股5.6556%[6] 增持计划 - 拟增持不低于10,357,781股，期限自2025年1月20日起6个月内[4][7][10] 增持进展 - 截至2025年3月11日，累计增持5,178,910股，占总股本0.7223%，金额39,181,670.30元[4][13] 其他要点 - 增持无价格区间，资金自或自筹，锁定期6个月，可能延迟或无法实施[7][8][12][14]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-007 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》，定于2025年3月19日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详 见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》。 2025年3月7日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司、上海 欣诚意投资有限公司分别以书面形式提交的《关于增加2025年第一次临时股东大会 临时提案的函》。 （三）涌金投资控股有限公司提交的临时提案的主要内容 公司股东涌金投资控股有限公司提名WEN CHEN先生和孔泰先生为公司第六届 董事会非独立董事，任期与第六届董事会保持一致。WEN CHEN先生和孔泰先生的 简历具体如下： 1、WEN CH ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人刘学文被提名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深证上〔2017〕307 号《深 圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定，"独立董事 及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培 训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在 上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事 资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董 事资格证书，并予以公告。" 鉴此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：刘学文 二〇二五年二月十七日 ...

人事提名 - 张斌被提名为凯利泰第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 张斌尚未取得独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 张斌承诺参加培训并取得资格证书[1] - 承诺日期为2025年2月19日[3]

董事会提名 - 涌金投资控股提名朱丁敏为凯利泰第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[19][20] - 被提名人近十二个月无限制情形[23] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明时间 - 提名人声明于2025年2月17日作出[36]

独立董事提名 - 周波被涌金投资控股提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件说明 - 周波不是以会计专业人士被提名[19][20] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[27][30][33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37] 其他 - 候选人签署声明时间为2025年2月14日[41]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘学文作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海凯诚君泰投资有限公司提名为上海凯利 泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...