证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-089 天津膜天膜科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 | （盘后定 | 2023-08-30 | 8.45 | 0.66 | 0.0022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 价） | | | | | | 合计 | —— | 9.07 | 55.66 | 0.1843 | 2017 年 5 月 11 日，公司披露了华益公司的《简式权益变动报告书》。《简式 权益变动报告书》披露日（2017 年 5 月 11 日）至本次减持计划期满日（2023 年 12 月 18 日）期间，华益公司累计减持公司股份比例为 1.78%。 二、其他情况说明 1、在本次减持计划实施期间，华益公司严格遵守《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-088 天津膜天膜科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会会议通知已于2023年11月18日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2023-085），本次会 议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月4日9:15至20 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 327 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天 津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日召开 的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时 股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年12月4日（星期一）召开2023年第 四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一．本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年12 月4日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-087 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）下午13:30。 （2） ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-086 天津膜天膜科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东高新投资发展有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 一、股东股份减持计划期限届满及实施情况 2023年5月5日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜 科技"）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号： 2023-043）。根据公告，高新投资发展有限公司（以下简称"高新公司"）在减 持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易或两者相结 合等方式减持本公司股份不超过6,041,307股（即不超过本公司总股本比例 2%）。 2023年6月30日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》 （公告编号：2023-052）。 公司近日收到高新公司《关于股份减持计划进展情况的告知函》，高新公司 减持计划期限届满，2023年5月29日至2023年11月25日减持计划期间内， ...

天津膜天膜科技股份有限公司 | 议主持人。 | 中关注到薪酬与考核委员会职责范围 内的公司重大事项，可以依照程序及时 | | --- | --- | | | 提请薪酬与考核委员会进行讨论和审 | | | 议。 | | | 第二十八条 薪酬与考核委员会委员 | | | 既不亲自出席会议，亦未委托其他委员 | | | 代为出席会议的，视为未出席相关会 | | 新增 | 议。薪酬与考核委员会委员连续两次不 | | | 出席会议的，视为不能适当履行其职 | | | 权，公司董事会可以撤销其委员职务。 | | 第二十三条 薪酬与考核委员会每一 | 第二十九条 薪酬与考核委员会会议 | | 名委员有一票表决权；会议作出的决 | 表决方式为记名投票表决，每一名委员 | | 议，必须经全体委员过半数通过方为有 | 有一票表决权；会议作出的决议，必须 | | 效。 | 经全体委员（包括未出席会议的委员） | | | 过半数通过方为有效。 | | 第二十五条 薪酬与考核委员会会议 | 第三十条 在保障委员充分表达意见 | | 表决方式为记名投票表决；临时会议在 | 的前提下，可以采用传真、电子通讯方 | | 保障委员充分表达意见 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 提名委员会工作细则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天津 膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 36 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 党建工作 43 | | 第一节 公司总支部的机构设置 43 | | 第二节 公司总支部职权 43 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 财务会计制度 44 | | 第二节 内部审计 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 | | (六) 协调内部审计部门与会计师事 | | --- | --- | | | 务所、国家审计机构等外部审计单位之 | | | 间的关系。 | | | 第十四条 审计委员会应当督导内审 | | | 部至少每半年对下列事项进行一次检 | | | 查，出具检查报告并提交审计委员会。 | | | 检查发现公司存在违法违规、运作不规 | | | 范等情形的，应当及时向深交所报告并 | | | 督促上市公司对外披露： | | | (一) 公司募集资金使用、提供担保、 | | | 关联交易、证券投资与衍生品交易等高 | | | 风险投资、提供财务资助、购买或者出 | | 新增 | 售资产、对外投资等重大事件的实施情 | | | 况； | | | (二) 公司大额资金往来以及与董事、 | | | 监事、高级管理人员、控股股东、实际 | | | 控制人及其关联人资金往来情况。 | | | 第十五条 审计委员会应当根据内 | | | 审部提交的内部审计报告及相关资料， | | | 对公司内部控制有效性出具书面评估 | | | 意见，并向董事会报告。 | | 第十一条 审计委员会应当根据内部 | ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-083 天津膜天膜科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 11 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 17 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方 式出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有 智先生、王春青先生、刘志刚先生、李淸女士、崔嵘女士以通讯方式参加会议并 表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理展树华先生 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司 ...